WELLE Environmental Group Co.,Ltd — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

－ 证券代码： 300190 证券简称：维尔利 公告编号： 2016 018

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（下称“ 公司 ”）第二届董事会第三十四 次会议决定于2016 年4 月15 日召开公司2015 年度股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告 如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集。

（二）召开时间

（1）本次现场会议的开始时间为2016 年4 月15 日（星期五）上午10：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016 年4 月15 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2016 年4 月14 日15:00 至2016 年4 月15 日15:00 的任意时间。

（三）股权登记日

2016 年4 月6 日（星期三）。

（四）会议地点

本次现场会议的召开地点为江苏常州新北区汉江路156 号公司办公楼三楼 会议室。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行

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使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、截止2016 年4 月6 日（星期三）下午3 点深圳证券交易所A 股交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

（1）《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司2015 年度报告全文及摘要的议案》；

（4）《关于公司2015 年度利润分配的议案》；

（5）《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》；

（6）《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。

三、出席会议登记办法

（一）登记方式

1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出 席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示 本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真 方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次会议的登记时间为2016 年4 月11 日至2016 年4 月12 日之间，每个工 作日的上午9 点至下午5 点。

（三）登记地点

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本次会议的登记地点为：江苏常州新北区汉江路156 号。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论 该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥 并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。 在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人 的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会 议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。 如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必 须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24 小时交到本公司联系 地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该代理人需持本人身 份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理 登记。

四、股东参与网络投票的程序及相关事项

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年4 月15 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

2、网络投票操作方法

• （1）买卖方向：均为买入。

• （2）投票代码：365190；投票简称：维尔投票。

• （3）表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:1.00 元代表议案一，以 此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

（3）表决在“委托此类推；每一	（3）表决在“委托此类推；每一	议案			表议案一，以：	表议案一，以：
		价格”项下填报议案应以相应的	本次股东大会的申价格分别申报，	报价格:1.00 元代对应关系具体如下表
						对应申报
			议案			价格（元）
						100.00
		总议案（（对	应以下所有议案	）
						1.00
	议案一：关于	公司2015 年度	董事会工作报告的	议案
						2.00
	议案二：关于	公司2015 年度	监事会工作报告的	议案
						3.00
	议案三：关于	公司2015 年度	报告全文及摘要的	议案

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议案四：关于公司2015 年度利润分配的议案	4.00
议案五：关于公司2015 年度财务决算报告的议案	5.00
议案六：关于聘任公司2016年度审计机构的议案	6.00

• 注：（i）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 （4）表决意见

• 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如 果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项 或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表 决为准。

（6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

3、投票举例

股权登记日持有“维尔利”A 股的投资者，对本次会议议案一投同意票，对 议案二投弃权票其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365190	买入	1.00	1 股
365190	买入	2.00	3 股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年4 月15 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出

• 席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于 该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

五、其他事项

（一）会期预计一天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：宗 韬 沈 娟

会议联系电话：0519-89886102 会议联系传真：0519-85125883

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路156 号

邮政编码：213125

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会

议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

2016 年3 月25 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席 2016 年 4 月 15 日在江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室举行的江苏维尔利环 保科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司2015 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2015 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2015 年度报告全文及摘要的议案
4	关于公司2015 年度利润分配的议案
5	关于公司2015 年度财务决算报告的议案
6	关于聘任公司2016 年度审计机构的议案

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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