WELLBIOTEC CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Oct 22, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 웰바이오텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 22일
&cr
회 사 명 :	웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 :	구 세 현
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로106길 17, 5층
	(전 화)02-6902-1300
	(홈페이지)http://www.wellbiotec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)구 세 현
	(전 화)02-6902-1300

유상증자 결정

5,865,102050058,677,2440--9,999,998,910---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,705-9.9291제10조 신주인수권2022.02.182022.01.01-2022.03.07아니오아니오해당없음---해당없음2021.10.2211불참아니오사모발행으로 인한 제출면제&cr(1년간 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 &cr증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일(2021년10월22일 기준)전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가(호가단위미만 절상)로 하여 으로 산정함.&cr&cr2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)

구 분	가중산술평균주가	거래량	거래금액
1개월 가중산술평균주가(A)	1,902.73	8,369,641	15,925,170,865
1주일 가중산술평균주가(B)	1,853.55	1,933,352	3,583,557,270
최근일 가중산술평균주가(C)	1,892.95	779,394	1,475,356,725
A, B, C의 산술평균(D=(A+B+C)/3)	1,883.08
기준주가(F=MIN[C,D])	1,883.08
할인율	9.9291	-10% 이내
발행가액	1,705	호가 단위 미만 절상

&cr3) 청약에 관한 사항&cr가) 신주의 청약일 : 2022년02월18일&cr 청약일에 청약증거금 100%(단, 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체&cr 하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다) 납입한다. &cr나) 주금 납입일 : 2022년02월18일&cr다) 청약 및 주금 납입처 : 기업은행 을지로지점&cr&cr4) 기타 참고사항&cr가) 상기신주의 발행가액은 확정발행가액임.&cr나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.&cr다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. (삭제 2000.3.24)

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의60을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 국내외 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 국내외 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 목적 달성&cr및 필요자금 조달&cr(운영자금)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】아트마투자조합없음회사 경영상 목적 달성&cr및 필요자금 조달을 위해&cr투자자의 의향 및 납입&cr능력, 시기 등을 고려하여&cr이사회에서 선정함.없음3,519,0611년간 의무보유(주)신오전자없음회사 경영상 목적 달성&cr및 필요자금 조달을 위해&cr투자자의 의향 및 납입&cr능력, 시기 등을 고려하여&cr이사회에서 선정함.없음2,346,0411년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl