WELLBIOTEC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층
4. 의안 주요내용		제45기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및                연결재무제표 승인의 건                o 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 o 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-