WELLBIOTEC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 20, 2019

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2019.12.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-02-14
3. 장소		서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건   2-1호 의안 : 정창래 사내이사 선임의 건(신규)   2-2호 의안 : 최봉진 사내이사 선임의 건(신규)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-12-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창래	1966-01	3	신규선임	서울대학교 법과대학 의정부지방검찰청 검사 ㈜원마운트 감사 ㈜오스토리 대표이사 現) 법무법인 일산 변호사
최봉진	1969-02	3	신규선임	한국외국어대학교 경영대학원 대양산업개발㈜ 전무 Grandway Investment, INC 부사장(CFO) 現) ㈜대양디엔아이 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 와인 등 주류 제조, 도소매, 판매, 유통업 - 식품 및 식품첨가물 제조 포장 및 도,소매업 - 음료 및 음료첨가물 제조, 포장 및 도,소매업 - 먹는 샘물 제조, 도,소매 및 수출입업 - 각호에 관련되는 통신판매업 - 각호에 관련되는 부대사업 일체 - 각호에 관련되는 수입, 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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