WELLBIOTEC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 23, 2022

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2022.11.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-22
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호의안:정관변경의 건 제2호의안:이사선임의 건 제3호의안:감사선임의 건	제1호의안:정관변경의 건(사업목적추가) 제2호의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호의안:김태원사내이사 선임의 건 제2-2호의안:김한국사내이사 선임의 건 제2-3호의안:소순호사내이사 선임의 건 제2-4호의안:김남영사내이사 선임의 건 제2-5호의안:김헌주사내이사 선임의 건 제2-6호의안:김정은사외이사 선임의 건 제2-7호의안:김청만사외이사 선임의 건 제3호의안:김세현감사선임의 건(비상근)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-08
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호의안:정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호의안:김태원사내이사 선임의 건 제2-2호의안:김한국사내이사 선임의 건 제2-3호의안:소순호사내이사 선임의 건 제2-4호의안:김남영사내이사 선임의 건 제2-5호의안:김헌주사내이사 선임의 건 제2-6호의안:김정은사외이사 선임의 건 제2-7호의안:김청만사외이사 선임의 건 제3호의안:김세현감사선임의 건(비상근)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태원	1978-04	3	신규선임	現) 바이오일렉트릭 상무 전) ㈜싸이노스 전) 한국교직원공제회
김한국	1970-03	3	신규선임	現) ㈜케이파워인베스트먼트 전) ㈜CMG제약 전) ㈜바이오에이알티코리아 인하대학교 산업공학과 대학원
소순호	1973-05	3	신규선임	전) ㈜제넨바이오 경영지원본부 이사 전) (주)KMH하이텍 경영지원팀장 단국대학교 일반대학원 경영학과
김남영	1958-10	3	신규선임	現) 에코융합섬유연구원 원장 전) 법무법인 랜드마크 수석위원 전) 산업통상자원부 무역위원회 산업피해조사과장 조선대학교 산업대학원 공학석사
김헌주	1968-03	3	신규선임	現) (주)그린스퀘어 대표이사 전) 미성회계법인 대표회계사 전) 세영회계법인 회계사 경북대학교 대학원 경영학석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정은	1969-05	3	신규선임	現) (주)바이오일렉트릭 상무이사 전) 서울 다모의원 기획이사 전) 베트남 하노이 다모의원 기획이사 충남대학교 공과대학	-
김청만	1974-11	3	신규선임	現) 엘림 법률사무소 대표변호사 전) 법무연수원 형법/수사연수원 형사법 외래교수 전) 중앙경찰학교 교수 사법연수원 수료 서울대학교 대학원 법학박사	(주)아이엠텍 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김세현	1979-11	3	신규선임	비상근	現) 법무법인 승본 대표변호사 전) 법무법인 한중 변호사 전) 서울고등검찰청 사법연수원 수료 인하대학교 법과대학 대학원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 비금속 광물 제품 제조업 - 비철 금속 판매 및 수출입업 - 재활용 웨이퍼 판매 및 수출입업 - 태양광 모듈 재생 및 제조업 - 태양광 및 반도체 웨이퍼 임가공업 - 자동차제조 및 판매업 - 자동차 렌탈업 및 정비업 - 전기상용차 및 전기승용차 개발, 판매, 무역 및 중계무역업 - 전기상용차 및 전기승용차 관련 부품 개발, 판매, 무역 및 중계무역업 - 전기오토바이 및 전기오토바이 부품 개발, 판매, 무역 및 중계무역업 - 각호에 관련되는 도,소매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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