WELLBIOTEC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    제1호의안:제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건    제2호 의안:정관일부 변경의 건(사업목적추가 등)    제3호 의안:이사선임의 건(사외이사 포함)       제3-1호 의안: 구세현 사내이사 선임의 건       제3-2호 의안: 박춘재 사내이사 선임의 건       제3-3호 의안: 홍진표 사내이사 선임의 건       제3-4호 의안: 박태규 사외이사 선임의 건    제4호 의안:이사보수한도 승인의 건    제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구세현	1973-12	3	재선임	현) (주)웰바이오텍 대표이사 현) (주)녹원씨엔아이 대표이사 현) (주)하이소닉 사내이사
박춘재	1972-06	3	재선임	현) (주)웰바이오텍 사내이사 현) (주)나이스팜 대표이사
홍진표	1966-12	3	재선임	현) (주)웰바이오텍 사내이사 삼성전자 전임연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태규	1967-09	3	재선임	현) (주)웰바이오텍 사외이사 모터스코리아(주) 임원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기공사업 - 소방공사업 - 산업용 공조기계 및 설비(항온항습기, 크린룸 및 드라이룸 기계, 산업용 송풍기)제조업 - 상업용 공조기계 및 설비 판매업 - 농,축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업 - 프랜차이즈 사업 - 각 호에 관련되는 통신판매업 - 각 호에 관련되는 부대사업 일체 - 각 호에 관련되는 수입, 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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