WELLBIOTEC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 21, 2020

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2020.09.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-25
3. 정정사유	안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건   제2-1호 의안 : 최승호 사내이사선임의 건   제2-2호 의안 : 두학균 사내이사선임의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함)   제2-1호 의안 : 최승호 사내이사선임의 건   제2-2호 의안 : 두학균 사내이사선임의 건   제2-3호 의안 : 임혜자 사외이사선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-11-06
3. 장소		서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함)   제2-1호 의안 : 최승호 사내이사선임의 건   제2-2호 의안 : 두학균 사내이사선임의 건   제2-3호 의안 : 임헤자 사외이사선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승호	1970-02	3	신규선임	현) 금영이엔지 대표이사 신성그린에너지 신성이엔지
두학균	1962-01	3	신규선임	현) 금영이엔지 전무이사 도우엔지니어링 케이씨이엔씨

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임혜자	1967-11	3	신규선임	현)건국대학교 행정대학원 초빙교수 현)대통령 직속 국가균형발전위원회 위원 현)국민권익위원회 위원 청와대 대통령비서실 사회혁신수석실 행정관 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관 청와대 대통령비서실 국정기록비서관실 선임행정관	내외경제TV(상임이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 크린룸기계 제조업 - 기계설비 공사업 - 산업장비설치 용역업 - 산업기계 설비공사업 - 각호에 관련되는 통신판매업 - 각호에 관련되는 부대사업 일체 - 각호에 관련되는 수입, 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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