WELLBIOTEC CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의안건     제1호의안:제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건     제2호 의안:감사선임의 건(비상근)     제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건     제4호 의안:자본준비금의 결손보전 승인의 건     제5호 의안:이사보수한도 승인의 건     제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최강호	1970-08	3	신규선임	비상근	現) 성율회계법인 前) 태영회계법인 前) 회계법인 성지