WELLBIOTEC CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2021

웰바이오텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		70,921	- 매출액
- 부채총계		51,430	- 영업이익	-12,572
- 자본금		22,655	- 당기순이익	-67,825
- 자본총계		19,491	*주당순이익(원)	-1,543
나. 개별(별도)	- 자산총계		60,557	- 매출액
- 부채총계		41,201	- 영업이익	-12,074
- 자본금		22,655	- 당기순이익	-64,372
- 자본총계		19,356	*주당순이익(원)	-1,473
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ▷ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ▷ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)     - 제3-1호 의안: 사내이사 구세현        ▷ 원안대로 승인     - 제3-2호 의안: 사내이사 박춘재        ▷ 원안대로 승인     - 제3-3호 의안: 사내이사 홍진표        ▷ 원안대로 승인     - 제3-4호 의안: 사외이사 박태규        ▷ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    ▷ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구세현	1973-12	3	재선임	現) 웰바이오텍㈜ 대표이사 現) ㈜녹원씨엔아이 대표이사 現) ㈜하이소닉 사내이사
박춘재	1972-06	3	재선임	現) 웰바이오텍㈜ 사내이사 現) ㈜나이스팜 대표이사
홍진표	1966-12	3	재선임	現) 웰바이오텍㈜ 사내이사 삼성전자 전임연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태규	1967-09	3	재선임	現) 웰바이오텍㈜ 사외이사 모터스코리아㈜ 임원	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기공사업 - 소방공사업 - 산업용 공조기계 및 설비(항온항습기, 크린룸 및 드라이룸 기계, 산업용 송풍기)제조업 - 상업용 공조기계 및 설비 판매업 - 농,축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업 - 프랜차이즈 사업 - 각 호에 관련되는 통신판매업 - 각 호에 관련되는 부대사업 일체 - 각 호에 관련되는 수입, 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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