WELLBIOTEC CO.,LTD

AGM Information • Feb 17, 2020

참고서류 3.4 웰바이오텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 02월 17일
위임권유기간시작일:	2020년 02월 20일
권 유 자:	성 명: 웰바이오텍 주식회사&cr주 소: 서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층(삼성동, 경진빌딩)&cr전화번호: 02-6902-1300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
웰바이오텍(주)	보통주	606주	0.001%	본인	자기주식 606주(0.001%)는 &cr상법 제369조에 의거 의결권 없음

※ 당사는 현재 자기주식 606주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.&cr※ 당사의 총발행주식수는 43,010,106주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 43,009,500주입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)대양디엔아이	최대주주	보통주	3,247,049	7.55	최대주주	-
(주)씨엔아이	최대주주 특별관계자	보통주	931,460	2.17	최대주주의 최대주주	-
박춘재	최대주주 특별관계자	보통주	525,854	1.22	임원	-
김시현	최대주주 특별관계자	보통주	487,671	1.13	종속회사 임원	-
오태훈	최대주주 특별관계자	보통주	325,114	0.76	종속회사 임원	-
계		보통주	5,517,148	12.83	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김진욱	보통주	0	직원	-
김정수	보통주	0	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년01월06일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 2월 20일, (종료일) 2020년 3월 6일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 6일 오전09시 &cr (장소) 서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김진욱 (부서 및 직위) 인사총무팀 부장&cr (연락처) 02-6902-1300 &cr

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외) (다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시) * 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 * II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 50 (생략) 51. 각호에 관련되는 통신판매업 52. 각호에 관련되는 부대사업 일체 53. 각호에 관련되는 수입,수출입업 (추가)	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 50 (생략) 51. 와인 등 주류 도소매, 판매, 유통업 52. 식품 및 식품첨가물 제조 포장 및 도,소매업 53. 음료 및 음료첨가물 제조, 포장 및 도,소매업 54. 먹는 샘물 제조, 도,소매 및 수출입업 55. 각호에 관련되는 통신판매업 56. 각호에 관련되는 부대사업 일체 57. 각호에 관련되는 수입, 수출입업	사업다각화

※ 기타 참고사항

-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정창래	1966-01	부	없음	이사회
최봉진	1969-02	부	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정창래	現)법무법인 일산 변호사	2015년05월~2018년04월	㈜오스토리 대표이사	없음
2013년03월~2018년04월	㈜원마운트 감사
2001년02월~2003년02월	의정부지방검찰청 검사
최봉진	現)㈜대양디엔아이 부사장	2004년10월~&cr2013년06월	대양산업개발㈜ 전무	없음
2013년07월~&cr2019년12월	Grandway Investment, INC 부사장(CFO)

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정창래	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최봉진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정창래 : 변호사로서 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.&cr&cr최봉진 : 전문 경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 임총 사내이사후보 확인서(정창래).jpg 임총 사내이사후보 확인서(정창래) 임총 사내이사후보 확인서(최봉진).jpg 임총 사내이사후보 확인서(최봉진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-