WELLBIOTEC CO.,LTD

AGM Information • Oct 30, 2018

주주총회소집공고 2.7 웰바이오텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2018년 10월 30일
&cr
회 사 명 :	웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 :	구 세 현
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층
	(전 화)02-6902-1300
	(홈페이지)http://www.wellbiotec.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)구 세 현
	(전 화)02-6902-1300

&cr

주주총회 소집공고(제44기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 11월 15일 (목) 오전 9시 정각 &cr

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 106길 17, 1층&cr

3. 회의 목적 사항

제 1 호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 등)

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 박춘재 선임의 건(신규선임)

제 2-2 호 의안 : 사내이사 박학섭 선임의 건(신규선임)

제 2-3 호 의안 : 사내이사 홍진표 선임의 건(신규선임)

제 2-4 호 의안 : 사외이사 박태규 선임의 건(신규선임)&cr

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의한 공고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인, 인감증명서 등 위임사항을 증명할 수 있는 서류), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신재훈&cr(출석률: 50%)	김용철&cr(출석률: 10%)	양승일&cr(출석률: 40%)
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찬 반 여 부
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1	2018.01.08	자금대여의 건	-	-	-
2	2018.01.10	주식매수선택권부여의 건	-	-	-
3	2018.01.23	부동산 매도 결정의 건	-	-	-
4	2018.02.01	전자투표제도 시행의 건	-	-	-
5	2018.02.05	자금대여의 건	-	-	-
6	2018.02.06	타법인출자증권 취득의 건	-	-	-
7	2018.02.08	21회차 전환사채 발행의 건	-	-	-
8	2018.02.08	제43기 재무제표 확정의 건	-	-	-
9	2018.02.22	제43기 연결재무제표 확정의 건	-	-	-
10	2018.03.06	타법인출자증권 취득의 건	-	-	-
11	2018.03.09	43기 정기주주총회 소집의 건	-	-	-
12	2018.03.23	자금대여의 건	-	-	-
13	2018.03.28	타법인출자증권 취득의 건	-	-	-
15	2018.05.30	청도영창인특피혁유한공사 출자의 건	불참	-	-
16	2018.05.30	자금대여의 건	불참	-	-
17	2018.06.01	자금대여의 건	불참	-	-
18	2018.06.01	임시주주총회 소집의 건	찬성	-	-
19	2018.06.01	유상증자(3자배정) 결정의 건	찬성	-	-
20	2018.06.01	사모전환사채(22회차)발행의 건	찬성	-	-
21	2018.07.02	임시주주총회 안건 확정의 건	찬성	-	-
22	2018.07.12	유상증자(3자배정) 배정자 변경의 건	불참	-	-
24	2018.07.17	대표이사 변경의 건	-	불참	찬성
25	2018.07.24	자금대여의 건	-	찬성	찬성
26	2018.07.26	사모전환사채(22회차)납입일정 변경의 건	-	불참	찬성
27	2018.08.30	본점이전의 건	-	불참	불참
28	2018.09.13	정기예금 담보제공 및 연대보증의 건	-	불참	찬성
29	2018.09.14	임시주주총회 소집의 건	-	불참	불참
30	2018.09.20	임시주주총회 안건 확정의 건&cr유상증자(3자배정) 결정의 건	-	불참	불참
31	2018.10.10	타법인출자증권 취득 검토의 건	-	불참	불참
32	2018.10.16	타법인출자증권 취득의 건	-	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	15,633,330	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr ◆ 피혁사업부문&cr피혁산업은 크게 동물의 껍질을 염장 또는 화학적, 물리적으로 가공처리하여 피혁원단을 생산하는 제혁업과 원단을 재단, 봉재하여 의류, 신발, 가방등을 생산하는 피혁제품 제조업으로 구성됩니다. 1960년대까지 국내의 피혁산업은 취약한 생산기반으로 내수시장 중심으로 그 명맥을 유지했으나, 1960년대말 수출특화산업으로 지정되면서 정부의 활발한 지원에 힘입어 성장기반이 조성되었고, 1980년대 초반부터 의류 및 신발등 피혁제품의 호황속에 피혁업체의 대형화와 기술개발로 매년 고속의 성장을 거듭하였습니다. 21세기로 접어든 시점에서 우리나라는 중국, 이태리, 인도와 함께 전세계 피혁생산량의 2/3를 공급할 정도로 급부상하였습니다.&cr&cr국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아 지역 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다. 따라서, 국내 피혁산업은 국제적인 분업구조속에서 피혁제품산업의 주요시장인 미국과 유럽 등의 수요변동에 상당한 영향을 받고 있습니다.&cr&cr또한 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재의 가격이 손익에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 완제품 생산시 불량이 발생하면 재생이 불가능하므로 주문자 요청에 의한 생산 및 주문자 검사후에 제품을 인도하고 있으며 주문자의 선택사항을 최대한 반영한 제품을 생산하여 판매하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국 피혁업체의 급속한 성장이 국내 피혁업체의 위협적인 존재가 되고 있으나 현재까지 축적해온 피혁제조기술의 우위를 바탕으로 고부가가치 제품을 생산하여 비교우위를 지속시키기 위해 국내의 피혁업체는 노력을 다하고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr ◆ 피혁사업부문&cr 1980년대 후반이후 피혁제품 제조업은 인건비의 급격한 상승과 원화절상등 원가의 상승요인과 동남아 개도국들의 저임금, 물량공세에 시장을 차츰 잠식당하였으나, 원단을 생산하는 피혁산업의 경우 축적된 기술력, 생산기반의 확충에 따른 경쟁력의 우위로 꾸준한 수출 증가세를 이루었습니다.&cr&cr1997년말 IMF 의 외환위기 속에서 국내 굴지의 피혁업체들이 도산하는 가운데 국내 피혁산업은 새로운 전환기를 맞이하였습니다. 국내피혁산업에 지대한 영향을 끼치는 미국의 피혁제품 수입시장은 1990년대부터 지속적으로 증가하였으나, 2000년 미국경기침체와 함께 2001년 9.11테러사건 이후 시장이 위축되었습니다. 이후 세계경제 상황에 따라 상승과 하락을 반복하고 있는 상황입니다. &cr&cr또한 장기적인 관점에서 핸드백, 신발, 자동차 등 저가, 고가를 막론하고 천연가죽제품은 인류의 탄생부터 현재까지 꾸준히 사랑받고 있습니다. 인조가죽기술(합성피혁)이 발달되고 있는 현상황에도 불구하고 천연가죽의 우수성은 더욱더 입증되고 각광받았으며, 인류의 육식이 늘어남에 따른 피혁원재료의 꾸준한 공급에 힘입어 천연가죽산업은 무한한 성장 가능성을 갖고 있습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성 및 자원조달의 특성&cr ◆ 피혁사업부문&cr피혁산업이 경기변동에서 크게 차지하는 요인은 우선적으로 세계의 원피수급에 있다고 할 수 있습니다. 원자재 전량을 해외에서 수입하는 국내의 제혁업은 원피가격의 변동에 따라 수익성이 증감되는 현상을 보였고, 1997년말 불어닥친 IMF의 외환위기 속에서는 수출용 원자재 마저도 수입신용장이 개설이 안되는 극심한 원자재 구득난으로 인하여 국내굴지의 피혁원단 업체들이 상당한 타격을 입었고 어려움을 겪었습니다. 현재는 수급업체와의 원만한 협력속에 수출경쟁력이 활성화되고 있습니다.&cr&cr2001년 상반기에는 유럽에서 광우병이 발생하여 고기수요를 비정상적으로 왜곡시킴에 따라 도축량이 감소했으며, 결과적으로 원피수급 부족으로 인해 원피국제가격이 20% ~ 45%범위에서 급격히 상승하였고, 이후에도 2009년 하반기에 급격한 상승을 시작으로 현재까지 변동폭이 매우 불안정한 상태입니다.&cr &cr (4) 경쟁요소&cr ◆ 피혁사업부문&cr세계피혁원단 생산국은 미국, 이태리 등 일부 선진국을 제외하고는 대부분 한국, 중국 및 동남아에서 생산하고 있으며, 기술력에 있어서는 이태리가 고급원단만을 주로 생산하는 반면 미국과 한국이 고급 및 중급원단, 중국과 동남아에서는 하급원단를 주로 생산하고 있습니다. 현재 국내 피혁원단생산기술력은 중국 및 동남아에 비해 약10년 정도 앞선것으로 파악됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 청도영창인특피혁(유))&cr청도영창의 피혁원단사업은 우수한 기술력 보유와 안정된 거래선 확보를 통해 안정된 외형규모를 유지하고 있습니다. Heavy Leather분야에서의 세계적 기술력을 토대로 Coach, TUMI, Burberry, 팀버랜드, 리복, 스트릿레이트, 아이그너, 스톤마운틴 등 세계유수의 피혁제품 업체들과 장기공급파트너로서의 관계를 굳건히 유지하고 있습니다. 2003년 7월에 중국현지법인을 설립하고, 2004년 1월부터 상업생산을 시작하여 지속적인 생산량 증가와 판매증대 및 원가절감으로 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다. 2004년 12월 한국 반월공장의 조업을 중단하고, 2005년부터 대상회사의 피혁사업은 중국공장에 원부재료를 조달하는 도소매업(상품매출)으로 사업구조를 전면 재편하였습니다&cr &cr2) 공시대상 사업부문의 구분&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))&cr중국현지법인인 청도영창은 지속적인 기술개발과 투자로 생산량을 증대해 왔고, 신제품의 개발 및 해외 직수출의 판매전략으로 해외유명 Leather-Show에 참가하여 매년 신규 Order를 확보하였습니다. 2003년 7월 준공하여 시운전 기간을 거쳐 2004년 1월 부터 단계적으로 상업생산을 시작하였고, 현재 1일 약2,000매 생산으로 안정적이고 정상적인 생산궤도에 진입하였습니다. 그리고 카시트 전용라인의 별도구축으로 카시트, White Leather 등 Mass Product가 가능한 품목라인업을 강화하여 2005년 1월 일본혼다자동차에 크롬프리카시트 원단 납품을 시작으로 2009년에는 일본스즈끼자동차에도 납품을 진행하였습니다. 또한 핸들커버는 현재 도요다, 폭스바겐, BMW 등에 납품되고 있습니다 &cr당사는는 중국공장 생산량 확대와 한국공장 조업중단에 따라 사업구조가 제품매출 중심에서 상품(중국공장 원부재료 조달)매출로 재편되었습니다. &cr

(2) 시장점유율 등&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))

당사의 피혁사업부문 매출은 제품과 상품매출로 나뉘어져 있습니다.

한국표준산업분류코드 : 46209 (원피도매)

【사업보고서상 피혁원단부문의 시장점유율】	(단위:백만원)

구 분	2017년	2016년
웰바이오텍	70,786	85,292
조광피혁	174,294	198,566
삼양통상	170,589	195,767

주1) 당사의 매출은 연결재무제표 기준입니다.&cr주2) 동종업체 매출은 각사의 사업보고서상 총매출액 기준으로 작성되었으며 피혁부문외에 타부문매출이 포함되어 있을 수 있습니다.

&cr (3) 시장의 특성&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))&cr피혁원단 시장은 전세계적으로 꾸준한 수요를 가지고 있으며, 세계적으로도 국내의 피혁생산 기술은 인정을 높이받고 있는 상태입니다. 국내 피혁업은 원자재 전량을 해외에서 수입하기 때문에 원피가격의 변동에 따라 수익성이 증감되는 현상이 매우 큽니다. 당사는 현재 RICH, TASMAN, BRAUN등 안정적인 공급체와 지속적으로 거래를 유지하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업다각화를 위하여 바이오사업부문의 신규사업을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 보고서제출일 현재 바이오제닉스코리아(주)의 지분29.5%(누적기준)을 취득하였고, (주)나이스팜의 지분 80%을 취득하고 있습니다.&cr이와 관련하여 진행사항에 대해서는 향후 공시를 통하여 보고하도록 하겠습니다&cr

(5)조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. ~ 32. [생략] 33. 건강보조식품 제조 및 유통 34. ~ 38. [생략] 39. 의약품 제조, 판매 유통 40. ~ 46. [생략]. 47. ~ 50. [신설]	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. ~32. [현행과 동일] 33. 건강기능식품 및 보조식품 제조, 판매 유통 34. ~ 38. [생략] 39. 의약품 및 의약품 원료 제조, 판매 유통 40. ~ 46. [생략]. 47. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 48. 각호에 관련되는 통신판매업 49. 각호에 관련되는 부대사업일체 50. 각호에 관련되는 수입,수출입업	- 사업영역 확대
제8조(주식의 종류) 이 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	제8조(주식의 종류) ① 이 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	- 무기명주식제도 폐지에 따라 수정 - 종류주식 발행규정 신설
제8조의2(우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 500만주로 한다.&cr② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다. ③ (삭제 2000.3.24) &cr ④ (삭제 2000.3.24) ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. ⑦ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. (추가)	제8조의2(이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 보통주식의 50%이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다 ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 종류주식의 주주는 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 전환을 청구할 수 있는 기간은 1년 이상 만기일 이내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환 기간내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. ⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 1. 전환청구기간에 투자자가 전환청구를 한 경우 2. 전환에 관한 종류주식의 청구기간이 만료되었을 경우 ⑨ 제7항 또는 제8항 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. ⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4를 준용한다.	- 종류주식의 유형 및 발행조건 명시
제10조의3 (주식매수선택권) ①~⑤ [생략] ⑥ [생략] 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. [생략]	제10조의3 (주식매수선택권) ①~⑤ [현행과 동일] ⑥ [현행과 동일] 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. [현행과 동일]	- 상법357조 무기명주식제도 폐지에 따라 기명식 또는 무기명식으로 구분하지 않음. - 우선주식을 종류주식으로 변경
[신 설]	제10조의5 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	- 자기주식 소각 규정 신설
제14조(전환사채의 발행) ① [생략] 1.~ 2. [생략] 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. [생략]	제14조(전환사채의 발행) ① [현행과 동일] 1.~ 2. [현행과 동일] 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. [현행과 동일]	- 전환사채의 제3자배정시 제휴회사에 대한 정의 확대
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① [생략] 1.~ 2. [생략] 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. [생략]	제15조(신주인수권부사채의 발행) ① [현행과 동일] 1.~ 2. [현행과 동일] 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. [현행과 동일]	- 신주인수권부사채의 제3자배정시 제휴회사에 대한 정의 확대
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (삭제 2000.3.24)	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② [현행과 동일]	- 이사의 수 변경
제30조(이사의 선임) ①~③ [생략] ④ 이 회사가 임기만료 이전에 이사를 해임하고자 하는 경우에는 참석주주 총수의 90%, 발행주식 총수의 70%이상의 찬성을 얻어야 한다.	제30조(이사의 선임) ①~③ [현행과 동일] ④ [삭제]	- 이사 해임에 대한 특별규정 삭제
[신설]	제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조 및 상법 제401조(제삼자에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 이사의 책임감경 규정 신설
제37조(이사회의 구성과 소집) ① [생략] ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ [생략]	제37조(이사회의 구성과 소집) ① [현행과 동일] ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ [현행과 동일]	- 이사회 소집통지 기한 단축
제41조의5 (감사의 직무) ①~⑥ [생략] ⑦ [신설]	제41조의5 (감사의 직무) ①~⑥ [현행과 동일] ⑦ 감사에 대해서는 제40조의2의 규정을 준용한다.	- 감사의 책임감경 규정 신설
[신설]	부 칙 이 정관은 2018년 11월 15일부터 개정 시행한다	-

※ 기타 참고사항

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03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박춘재	1972.06	-	없음	이사회
박학섭	1972.09	-	없음	이사회
홍진표	1966.12	-	없음	이사회
박태규	1967.09	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박춘재	現)사단법인 한국보건정책연구원 연구위원&cr現)서울시 의약품유통협회 이사&cr現)(주)나이스팜 대표이사	서울대학교 보건대학원&cr한국의약품유통협회 이사&cr한국웨일스제약 영업이사	없음
박학섭	現)서울연합의원 원장&cr現)와인성형외과 대표원장	울산대학교 의학과	없음
홍진표	-	삼성전자 전임연구원&cr삼명대학교 겸임교수	없음
박태규	-	모터스코리아(주)이사	없음

※ 기타 참고사항

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※ 참고사항

특이사항 없음.