WELKEEPS HITECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

웰킵스하이텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시 30분
2. 장소		경기도 안성시 신두만곡로134 웰킵스하이텍(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 연결재무제표(별도재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정기찬 선임(연임)의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 손영수 선임(연임)의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김일수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최재희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제51기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 주주는 이번 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종한	1964-08	3년	신규선임	웰킵스그룹 회장, 웰킵스홀딩스 대표이사
정기찬	1987-02	3년	재선임	대상그룹 매니저, 대상라이프사이언스, (주)유한에이디에스 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영수	1967-11	3년	재선임	2004.06~2012.12 -前 (주)신한은행 PB센터고문변호사 2012.01~2014.01 -前 서울중앙법원 민사 조정위원 2004.01~현재 -現 법률사무소 현(鉉) 변호사	법률사무소 현(鉉) 변호사
김일수	1965-02	3년	신규선임	1995.03~2004.12 前 철도청 2004.12~2006.02 前 무주군청 계장 2006.02~2004.06 前 식품의약품안전처 과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재희	1959-09	3년	신규선임	비상근	한영회계법인, 신한회계법인 회계사