WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2023

Jan 6, 2023

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2023.01.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-17
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 크로바하이텍(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제 1호 의안 : 정관 일부 변경 (제2조 목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-01-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 통신장비 제조 및 판매업 26. 전산장비 유지보수업 27. 정보통신공사업 28. 소프트웨어 개발 및 공급업 29. 자동차 부품 판매업396. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 31. 인터넷응용 정보처리 소프트웨어 개발 및 서비스업 32. 소방용 기계기구 및 유도등 제조 및 판매업 33. 전기저장용 장치 및 관련 시스템의 제조 및 판매업 34. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	22.전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업		-신규 사업목적의 호까지 범위 확대를 위해 삭제 후 추가