WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시30분
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 크로바하이텍(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)사내이사 김성일 2-2)사내이사 이성수 2-3)사내이사 박기태 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제1조 [상호] 제4조 [공고방법] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1973-01	3	신규선임	-서강대학교 정치외교학과 -前 대우증권 마켓팅/기획/본부관리 팀장 -前 메디퓨처(주) 인사/기획 등 경영본부장 -現 웰킵스홀딩스(주) CFO/상무
이성수	1965-09	3	신규선임	-남서울 산업대 삼성전자 특별 반도체학과 -前 삼성전자 반도체사업부CIM파트 -前 STECO(주) 품질,제조 팀장 -現 크로바하이텍(주) 반도체사업부 상무
박기태	1969-05	3	신규선임	-미국 조지워싱턴대학교 경영대학원 MBA -前 삼성전자 자금팀 과장 -前 이오넥스 재무팀 부장 -前 LG투자증권 주식 및 파생상품운용 실장 -前 아이즌인베스트먼트 자산운용 자문이사 -前 태광실업 경영컨설팅 고문 -前 엔브이에이치코리아 그룹기획실 상무 -現 (주)세아전자 대표이사