WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10시 30분
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건               제35조 이사회의 구성과 소집               제40조 감사               제43조 감사의 권한과 직무 제2호 의안 : 제48기(2021.01.01.~ 2021.12.31.)               별도 및 연결재무제표 승인 및               이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               3-1) 사내이사 유희정               3-2) 사내이사 정기찬               3-3) 사외이사 손영수 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 최영훈           제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               (22년 한도 7억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건               (22년 한도 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희정	1973-03	3	재선임	-. 위례상업고등 -. 前 남해종합상사 경영지원 -. 前 (주)유한에이디에스 부장 -. 現 웰킵스 경영지원 본부장
정기찬	1987-02	3	신규선임	-.동아대학교 졸업 - 前 대상(주) 영업팀 - 前 대상라이프사이언스(주) 영업팀 -.現 (주)유한에이디에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영수	1967-11	3	재선임	- 서울대학교 경제학 - 前 (주)신한은행      고문변호사 - 前 서울중앙지방법원      민사 조정위원 - 現 법률사무소 현      변호사 - 現 웰킵스(주)      고문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영훈	1973-02	3	신규선임	비상근	- 연세대학교 - 前 안진회계법인 회계사 - 前 웅지세무대학 전임교수 - 前 인덕회계법인 회계사 - 前 (주)MK벤처스 상무이사 - 現 인덕회계법인 회계사