WELCRON HANTEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

웰크론한텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 이영식(재선임) 제 2-2호 사내이사 정성식(재선임) 제 2-3호 사외이사 나종억(재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영식	1964-12	3	재선임	㈜도원디테크 ㈜다원 現) ㈜웰크론한텍 건설부문장
정성식	1968-05	3	재선임	(주)금강화섬 現) (주)웰크론한텍 경영기획본부장 現) (주)웰크론 재경본부장(겸)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종억	1947-05	2	재선임	- 2003.09-현재 : 순천향대 명예교수 - 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수	해당사항없음.