WELCRON HANTEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

웰크론한텍/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 이기창(재선임) 제 2-2호 사내이사 신정재(재선임) 제 2-3호 사외이사 이창구(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(송영섭(재선임)) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기창	1965-05	3	재선임	㈜제우기계 現) 웰크론한텍 대표이사(각자대표) (플랜트 부문 총괄)
신정재	1965-02	3	재선임	現 웰크론 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창구	1961-01	2	신규선임	22.01~22.12 신한자산운용 고문 19.01~21.12 신한비엔피파리바 자산운용 대표이사	해당사항없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3	재선임	상근	現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사