WELCRON HANTEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

웰크론한텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안))                및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건     제 3-1호 사내이사 이영식(재선임)     제 3-2호 사내이사 정성식(재선임)     제 3-3호 사외이사 조용우(재선임)     제 3-4호 사외이사 나종억(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성식	1968-05	3	재선임	경기대/회계학 (주)금강화섬 現 (주)웰크론한텍 경영기획본부장 現 (주)웰크론 재경본부장(겸)
이영식	1964-12	3	재선임	명지대/건축공학 (주)도원디테크 (주)다원 現 (주)웰크론한텍 건설부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용우	1957-12	2	재선임	-1984~2014 :한국외환은행   -2010~2014 :외환은행 인도네시아 현지법인 은행장   -2014~2020 :㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 現 (주)웰크론한텍 사외이사	-
나종억	1947-05	1	재선임	- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수   - 2006.06.01-현재 : 부산여대 석좌교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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