WELCRON HANTEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

웰크론한텍/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,696		- 매출액
- 부채총계	86,641		- 영업이익	-265
- 자본금	11,297		- 당기순이익	-7,188
- 자본총계	63,055		*주당순이익(원)	-327
나. 연결	- 자산총계	150,982		- 매출액
- 부채총계	87,188		- 영업이익	1,224
- 자본금	11,297		- 당기순이익	-4,607
- 자본총계	63,794		*주당순이익(원)	-210
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 이영식(재선임) \=> 원안대로 가결. 2-2호 사내이사 정성식(재선임) \=> 원안대로 가결. 2-3호 사외이사 나종억(재선임) \=> 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영식	1964-12	3	재선임	㈜도원디테크 ㈜다원 現) ㈜웰크론한텍 건설부문장
정성식	1968-05	3	재선임	㈜금강화섬 現) (주)웰크론한텍 경영기획본부장 現) (주)웰크론 재경본부장(겸)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종억	1947-05	2	재선임	- 2003.09-현재 : 순천향대 명예교수 - 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수	해당사항없음.