WELCRON HANTEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

웰크론한텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,072		- 매출액
- 부채총계	75,070		- 영업이익	4,154
- 자본금	9,990		- 당기순이익	970
- 자본총계	64,002		*주당순이익(원)	49
나. 연결	- 자산총계	144,471		- 매출액
- 부채총계	80,673		- 영업이익	3,696
- 자본금	9,990		- 당기순이익	523
- 자본총계	63,798		*주당순이익(원)	30
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 사내이사 이영식(재선임)     => 원안대로 가결.         제3-2호 사내이사 정성식(재선임)     => 원안대로 가결.     제3-3호 사외이사 조용우(재선임)     => 원안대로 가결.         제3-4호 사외이사 나종억(재선임)     => 원안대로 가결.       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결.     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 \=>원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영식	1964-12	3	재선임	명지대/건축공학 (주)도원디테크 (주)다원 現 (주)웰크론한텍 건설부문장
정성식	1968-05	3	재선임	경기대/회계학 (주)금강화섬 現 (주)웰크론한텍 경영기획본부장 現 (주)웰크론 재경본부장(겸)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용우	1957-12	2	재선임	-1984~2014 :한국외환은행   -2010~2014 :외환은행 인도네시아 현지법인 은행장   -2014~2020 :㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 現 (주)웰크론한텍 사외이사	-
나종억	1947-05	1	재선임	- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수   - 2006.06.01-현재 : 부산여대 석좌교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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