WELCRON HANTEC CO.,LTD.

AGM Information • Feb 26, 2020

웰크론한텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제25기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서(안))             및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 사내이사 이기창(재선임)    제 3-2호 사내이사 신정재(재선임)    제 3-3호 사외이사 조용우(재선임)    제 3-4호 사외이사 나종억(신규선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(송영섭(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기창	1965-05	3년	재선임	㈜제우기계 現) 웰크론한텍 각자 대표이사 (플랜트 부문 총괄)
신정재	1965-02	3년	재선임	現 웰크론 사장 現 웰크론헬스케어 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용우	1957-12	1년	재선임	-1984~2014 :한국외환은행 -2010~2014 :외환은행 인도네시아 현지법인 은행장 -2014~현재 :㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사	㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사
나종억	1947-05	1년	신규선임	- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수 - 2006.06.01-현재 : 부산여대 석좌교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3년	재선임	상근	現) (주)웰크론 감사 現) (주)웰크론 감사