WELCRON HANTEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 19, 2020

웰크론한텍/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,800		- 매출액
- 부채총계	67,687		- 영업이익	6,454
- 자본금	9,990		- 당기순이익	5,030
- 자본총계	64,113		*주당순이익(원)	258
나. 연결	- 자산총계	153,912		- 매출액
- 부채총계	89,601		- 영업이익	-5,772
- 자본금	9,990		- 당기순이익	-20,692
- 자본총계	64,311		*주당순이익(원)	-101
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임, 1명 신규선임 - 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 이기창(재선임)    => 원안대로 가결.       제3-2호 사내이사 신정재(재선임)    => 원안대로 가결.    제3-3호 사외이사 조용우(재선임)    => 원안대로 가결.       제3-4호 사외이사 나종억(신규선임)    => 원안대로 가결.      제4호 의안 : 감사 선임의 건              (송영섭(재선임)) \=> 원안대로 가결.    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기창	1965-05	3년	재선임	㈜제우기계 現) 웰크론한텍 각자 대표이사 (플랜트 부문 총괄)
신정재	1965-02	3년	재선임	現 웰크론 사장 現 웰크론헬스케어 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용우	1957-12	1년	재선임	-1984~2014 :한국외환은행 -2010~2014 :외환은행 인도네시아 현지법인 은행장 -2014~현재 :㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사	㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사
나종억	1947-05	1년	신규선임	- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수 - 2006.06.01-현재 : 부산여대 석좌교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3년	재선임	상근	現) (주)웰크론 감사 現) (주)웰크론 감사