Welcron Company Limited

AGM Information • Apr 8, 2021

웰크론/정기주주총회결과/(2021.04.08)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-08

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-26
3. 정정사유	의결정족수 산정 정정 및 단순 기재오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 임원 현황(선일임 현재) 가. 임원 선임 현황	사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 신규선임	사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임
4. 기타 결의사항	제4호 의안 : 전동수 상근감사 선임 의건 - 원안대로 가결	제4호 의안 : 전동수 상근감사 선임 의건 - 의결 정족수 부족에 따른 부결
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	* 금일 주최된 제29기 정기주주총회 결과 제4호 의안 전동수 상근감사 선임의 건은 상법 제409조 3항에 따라 원안대로 가결되었습니다. 다만, 제2호 의안 정관 일부 개정의 건이 의결 정족수 부족에 따라 부결되었습니다. 따라서 제4호 의안 전동수 상근감사 선임의 건은 추후 변동될 수 있습니다. * 추후 변동사항이 발생될 경우 재 공시하도록 하겠습니다.	* 개정상법 제409조 제3항의 효력에 관한 해석상의 착오로 제4호 의안 전동수 상근감사 선임의 건이 가결 선포한 것으로써, 당사 정관 제 46조에 규정된 요건을 갖추지 못하였으므로 부결 처리하였습니다.
사외이사 선임 세부내역	- 성명 : 김용상 - 출생년월 : 1964-07 - 임기 : 2 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력 : 前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원	- 성명 : 김용상 - 출생년월 : 1964-07 - 임기 : 1 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력 : 前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원
감사선임 세부내역	- 성명 : 전동수 - 출생년월 : 1950-03 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 상근여부 : 상근 - 주요경력 : 前)에이치씨엔씨 이사       現)DtoD 이사	단위 서식삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,586		- 매출액
- 부채총계	61,940		- 영업이익	17,729
- 자본금	14,116		- 당기순이익	11,177
- 자본총계	79,646		*주당순이익(원)	396
나. 연결	- 자산총계	265,113		- 매출액
- 부채총계	146,391		- 영업이익	19,811
- 자본금	14,116		- 당기순이익	10,120
- 자본총계	118,721		*주당순이익(원)	394
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 개정의 건 - 의결 정족수 부족에 따른 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 이훈규 사내이사 신규선임 제3-2호: 민정기 사외이사 재선임 제3-3호: 김용상 사외이사 재선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 전동수 상근감사 선임 의건 - 의결 정족수 부족에 따른 부결     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 개정상법 제409조 제3항의 효력에 관한 해석상의 착오로 제4호 의안 전동수 상근감사 선임의 건이 가결 선포한 것으로써, 당사 정관 제 46조에 규정된 요건을 갖추지 못하였으므로 부결 처리하였습니다.
※관련공시		2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-03 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-26 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈규	1963-08	3	신규선임	前)(주)웰크론강원 경영지원본부장 現)(주)웰크론 미래전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1959-03	1	재선임	前) 신한금융지주 부사장 前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사	-
김용상	1964-07	1	재선임	前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원	-