Welcron Company Limited

AGM Information • Feb 21, 2020

웰크론/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로27길 12 본사 지하1층식당
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안: 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(4명)       제3-1호 의안: 신정재 사내이사 선임의 건   제3-2호 의안: 정성식 사내이사 선임의 건   제3-3호 의안: 민정기 사외이사 선임의 건   제3-4호 의안: 김용상 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 송영섭 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정재	1965-02	3	재선임	現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장
정성식	1968-05	3	재선임	前) 금강화섬 근무 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1959-03	1	재선임	前) 신한금융지주 부사장 前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사	-
김용상	1964-07	1	신규선임	前) 한국거래소 부서장 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 엔에이치스팩15호 감사	엔에이치스팩 15호 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3	재선임	상근	現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 - 플라스틱 제품 제조업 - 금속 가공제품 제조업 - 자동차용 신품 부품 제조업 - 선박 구성 부분품 제조업 - 항공기용 부품 제조업 - 화장품 제조업 - 화장품 책임판매업 - 맞춤형 화장품 판매업 - 의료용 기기 제조업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-