Welcron Company Limited

AGM Information • Mar 22, 2019

웰크론/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,525		- 매출액
- 부채총계	65,435		- 영업이익	5,766
- 자본금	12,862		- 당기순이익	3,135
- 자본총계	67,090		*주당순이익(원)	123
나. 연결	- 자산총계	345,679		- 매출액
- 부채총계	205,785		- 영업이익	10,101
- 자본금	12,862		- 당기순이익	6,474
- 자본총계	139,894		*주당순이익(원)	222
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제 27 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 개정의 건 - 의결정족수 미달로 부결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1의안: 이영규 사내이사 선임 제3-2의안: 김성철 사내이사 선임 제3-3의안: 박용배 사외이사 선임 제3-4의안: 민정기 사외이사 선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영규	1959-11	3	재선임	現)웰크론그룹 회장
김성철	1969-06	3	재선임	前)효성 現)웰크론 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용배	1960-06	1	재선임	前)코오롱상사	-
민정기	1959-03	1	신규선임	前)신한금융지주 부사장 現)신한BNP파리바자산운용 사장	- 신한BNP파리바자산운용 대표이사