0000000_header_0185414703705.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年５月28日 |
| 【会社名】 |
ウエルシアホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 |
WELCIA HOLDINGS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役兼社長執行役員 桐澤 英明 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 |
| 【電話番号】 |
03-5207-5878（代） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役兼執行役員財務経理担当 柴﨑 孝宗 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区外神田二丁目２番１５号 |
| 【電話番号】 |
03-5207-5878（代） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役兼執行役員財務経理担当 柴﨑 孝宗 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E21035 31410 ウエルシアホールディングス株式会社 WELCIA HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E21035-000 2025-05-28 xbrli:pure
0101010_honbun_0185414703705.htm
１【提出理由】
当社は、2025年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 当社と株式会社ツルハホールディングスとの株式交換契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役12名選任の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
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第１号議案
当社と株式会社ツルハホールディングスとの株式交換契約承認の件 |
1,609,212 |
50,460 |
0 |
(注)１ |
可決 |
93.59 |
第２号議案
定款一部変更の件 |
1,647,662 |
12,017 |
0 |
(注)１ |
可決 |
95.82 |
第３号議案
取締役12名選任の件 |
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| 桐澤英明 |
1,611,594 |
48,086 |
0 |
(注)２ |
可決 |
93.73 |
| 田中純一 |
1,622,001 |
37,681 |
0 |
94.33 |
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| 柴﨑孝宗 |
1,622,053 |
37,629 |
0 |
94.33 |
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| 髙橋康司 |
1,622,506 |
37,176 |
0 |
94.36 |
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| 岡田元也 |
1,614,936 |
44,746 |
0 |
93.92 |
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| 中井智子 |
1,645,181 |
14,501 |
0 |
95.68 |
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| 石塚邦雄 |
1,590,158 |
69,524 |
0 |
92.48 |
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| 永田正 |
1,644,715 |
14,967 |
0 |
95.65 |
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| 野沢勝則 |
1,639,260 |
20,421 |
0 |
95.34 |
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| 堀江重郎 |
1,645,122 |
14,560 |
0 |
95.68 |
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| 石坂典子 |
1,645,019 |
14,663 |
0 |
95.67 |
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| 中山泰男 |
1,644,245 |
15,437 |
0 |
95.63 |
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(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。