Wel-Dish. Incorporated

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社ウェルディッシュ（旧会社名　石垣食品株式会社）
【英訳名】	Wel-Dish.Incorporated （旧英訳名　ISHIGAKI FOODS CO.,LTD.）（注）2024年６月27日開催の第67回定時株主総会の決議により、2024年６月27日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小松周平
【本店の所在の場所】	東京都港区白金台５丁目18番９号（2024年６月27日から本店所在地東京都千代田区飯田橋１丁目４番１号が上記のように移転しております。）
【電話番号】	03-6277-2308
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　小西一幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金台５丁目18番９号
【電話番号】	03-6277-2308
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　小西一幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00471 29010 石垣食品株式会社 ISHIGAKI FOODS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00471-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月27日

第１号議案　定款一部変更の件

現行定款第１条に定める商号及び第３条に定める本店の所在地を変更し、第２条に定める目的を追加する。

第２号議案　株主以外の第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件

会社法第199条に基づき、アクティブマーケット１号投資事業有限責任組合に対して特に有利な払い込み金額をもって募集株式を発行する。

第３号議案　資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を、会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金及び利益準備金の全額の減少を、会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分をそれぞれ行う。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。）として、小松周平及び小西一幸を選任する。

第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として伊藤正喜、古島守及び安井浩倫を選任する。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額を、年額12,000千円へ改定する。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬等について、金銭報酬額とは別枠として、１事業年度あたり83,000千円を上限として、在籍の継続を条件とした事後交付による株式報酬（リストリクテッド• ストック• ユニット。以下、「RSU」といいます。）から構成される株式報酬制度を導入する。

第８号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容決定の件

監査等委員である取締役の報酬等について、金銭報酬額とは別枠として、１事業年度あたり20,000千円を上限として、在籍の継続を条件としたRSUを内容とする株式報酬制度を導入する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案定款一部変更の件	110,695	639	－	(注)１	可決	99.42
第２号議案株主以外の第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件	110,323	1,011	－	(注)１	可決	99.09
第３号議案資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	110,661	673	－	(注)２	可決	99.39
第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件				(注)３
小松周平	110,728	606	－	可決	99.45
小西一幸	110,643	691	－	可決	99.37
第５号議案監査役３名選任の件				(注)３
伊藤正喜	111,019	315	－	可決	99.71
古島　守	111,019	315	－	可決	99.71
安井浩倫	111,019	315	－	可決	99.71
第６号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件	110,421	913	－	(注)２	可決	99.17
第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容決定の件	110,479	855	－	(注)２	可決	99.23
第８号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容決定の件	110,437	897	－	(注)２	可決	99.19

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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