Weiye Construction Group Co.,LTD — Remuneration Information 2024

Apr 3, 2024

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-024

维业建设集团股份有限公司

关于2024 年度董事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，鉴 于本议案所有董事利益相关均回避表决，故本议案直接提交公司2023年度股东大 会审议；并以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关 于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曹冬先生、唐涛先生已回 避表决。本议案经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2024 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、薪酬方案

1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体 职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本 薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他 报酬包括岗位津贴、福利等收入。

2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但报 酬不得超过人民币60 万/年（税前）。

3、公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币8 万元/年（税前），按月 领取。

二、其他情况说明

1、公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营指标完成情 况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度 绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

2、董事、高级管理人员的基本薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公 司根据规定统一代扣代缴。

3、董事（含独立董事）出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司 章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报 实销。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 实际任期计算并予以发放。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司2023 年度股东大会审议通 过方可生效。

三、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2024年4月3日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会 议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度董事薪酬 方案的议案》及《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事会薪酬与 考核委员会认为：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的2024年度 董事、高管薪酬方案合理合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形，有利于强化董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平， 符合公司的长远发展。

四、备查文件

• 1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月四日