Weiye Construction Group Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-013

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012），本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权， 现将公司2021 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：维业股份2021 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2021 年2 月22 日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021 年2 月22 日9:15 至9:25、9:30 至11:30 和13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年2 月22 日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方

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• 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （七）股权登记日：2021 年 2 月 8 日

• （八）出席对象：

• 1、截止 2021 年 2 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书见附件一）；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲

• 大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220 号会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、关于本次交易构成重大资产重组的议案

• 2、关于修订本次重大资产重组方案的议案(含 12 项子议案）

• 3、关于本次交易构成关联交易的议案

• 4、关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

• 书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案

• 5、关于公司与交易对方签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议

案

• 6、关于公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议补充协议》的议案

• 7、关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案

• 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

• 相关性以及评估定价公允性的议案

• 9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

• 10、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说

明的议案

• 11、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案

• 12、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关

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股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组 情形的议案

13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市的议案

14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

15、关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行 为的通知》第五条相关标准的议案

16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 17、关于控股股东不违反相关承诺的议案

（二）议案披露情况

1、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十三次会议、第 二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案已经公司第四届监事会第十九次会议、第二十一次会议、第二 十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：议案 1-17；需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

• 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-17。

• 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-17；关联股东珠海华发实体产业

• 投资控股有限公司回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
	非累积投票议案
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
2.00	关于修订本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√

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2.03	交易对方	√
2.04	标的资产作价依据	√
2.05	交易方式及交易价格	√
2.06	现金对价的支付	√
2.07	过渡期间的损益归属安排	√
2.08	人员安置及债务处理	√
2.09	标的资产权属转移及违约责任	√
2.10	业绩承诺及补偿	√
2.11	减值测试及补偿	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要 的议案	√
5.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《支付现金购买 资产协议》的议案	√
6.00	关于公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议补充 协议》的议案
7.00	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的 议案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
9.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律 文件有效性的说明的议案	√
11.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√
12.00	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三 条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√
13.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条相关规定的议案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披 露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案	√
17.00	关于控股股东不违反相关承诺的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

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章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

• 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间

为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

• （二）登记时间：2021 年 2 月 9 日 上午 9:00-下午 18:00。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼

101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

• （四）注意事项

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，

• 出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理登记签到手续；

• 3、不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投 票的具体操作流程见附件三）。

六、其他事项

• （一）联系人： 张继军 詹峰

（二）联系电话：0755-83558549 传真：0755-83258703

• （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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二〇二一年二月十日

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附件一：公司2021 年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹授权委托 代表 出席深圳市维业装饰集团股份有限

公司2021 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： ；

持股数量： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ；

被托人（签名）： ； 被委托人身份证号码： ；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内

容，表决意见如下：

		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的 议案	√
2.00	关于修订本次重大资产重组方案的 议案	√
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产作价依据	√
2.05	交易方式及交易价格	√
2.06	现金对价的支付	√
2.07	过渡期间的损益归属安排	√
2.08	人员安置及债务处理	√
2.09	标的资产权属转移及违约责任	√
2.10	业绩承诺及补偿	√
2.11	减值测试及补偿	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于《深圳市维业装饰集团股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报	√

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	告书（草案）（三次修订稿）》及 其摘要的议案
5.00	关于公司与交易对方签署附生效条 件的《支付现金购买资产协议》的 议案	√
6.00	关于公司与交易对方签署《支付现 金购买资产协议补充协议》的议案	√
7.00	关于本次交易有关的审计报告、评 估报告及审阅报告的议案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目 的相关性以及评估定价公允性的议 案	√
9.00	关于本次交易定价的依据及公平合 理性说明的议案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件有效性 的说明的议案	√
11.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补 措施的议案	√
12.00	关于本次交易相关主体不存在《关 于加强与上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管的暂行规定》 第十三条规定之不得参与上市公司 重大资产重组情形的议案	√
13.00	关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第十一条和《关 于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定》第四条相关规定的议 案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达《关于 规范上市公司信息披露及相关各方 行为的通知》第五条相关标准的议 案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权	√

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	办理本次交易相关事宜的议案
17.00	关于控股股东不违反相关承诺的议 案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 年 月 日

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附件二：公司2021 年第一次临时股东大会登记表

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

• 向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司 按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东 均能在本次股东大会上发言。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350621

• 2、投票简称：维业投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间为：2021 年2 月22 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年2 月22 日 9:15-15:00 （现场会议召开当日）；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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