Weiye Construction Group Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-012

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司决定于2021年 2月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• （四）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2021年2月22日（星期一）下午15：00

• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2021年2月22日9：15至9：25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2021年2月22日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （七）股权登记日：2021年2月8日

• （八）出席对象：

• 1、截止2021年2月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

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1

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙

楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、关于本次交易构成重大资产重组的议案

• 2、关于修订本次重大资产重组方案的议案(含12项子议案）

• 3、关于本次交易构成关联交易的议案

• 4、关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草

• 案）（三次修订稿）》及其摘要的议案

• 5、关于公司与交易对方签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案

• 6、关于公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议补充协议》的议案

• 7、关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案

• 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性

• 以及评估定价公允性的议案

• 9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

• 10、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议

案

11、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案

12、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市的议案

14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

15、关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》第五条相关标准的议案

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2

• 16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

• 17、关于控股股东不违反相关承诺的议案

• （二）披露情况

• 1、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十三次会议、第二十五

• 次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月5日、2021年1月5日、2021年2月6日 刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2、上述议案已经公司第四届监事会第十九次会议、第二十一次会议、第二十二次

• 会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月5日、2021年1月5日、2021年2月6日刊 登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• （三）特别事项说明

• 1、特别决议议案：议案1-17；需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

• 表决权的2/3以上通过。

• 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-17。

• 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-17；关联股东珠海华发实体产业投资控

• 股有限公司回避表决。

三、提案编码

三、提案编码
		备注
提案编码	提案名称	(该列打勾的栏目 可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
2.00	关于修订本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产作价依据	√
2.05	交易方式及交易价格	√
2.06	现金对价的支付	√
2.07	过渡期间的损益归属安排	√
2.08	人员安置及债务处理	√
2.09	标的资产权属转移及违约责任	√
2.10	业绩承诺及补偿	√
2.11	减值测试及补偿	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重大	√

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3

	资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修 订稿）》及其摘要的议案
5.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《支付 现金购买资产协议》的议案	√
6.00	关于公司与交易对方签署《支付现金购买资产 协议补充协议》的议案
7.00	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审 阅报告的议案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价 公允性的议案	√
9.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的 议案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明的议案	√
11.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√
12.00	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司 重大资产重组情形的议案	√
13.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的 议案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公 司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相 关标准的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交 易相关事宜的议案	√
17.00	关于控股股东不违反相关承诺的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手

• 续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

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4

• 准)。传真登记请发送传真后电话确认。

• （二）登记时间：2021年2月9日 上午9:00-下午18:00。

• （三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼

• 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

• （四）注意事项

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人

• 及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

• 理登记签到手续；

• 3、不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联系人：张继军 詹 峰

联系电话：0755-83558549 指定传真：0755-83258703

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议、第二十三次临时会议决议、第二

• 十五次临时会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十九次临时会议决议、第二十一次临时会议决议、第二十

二次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2021年第一次临时股东大会登记表

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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5

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序 如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350621

• 2、投票简称：维业投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间为：2021年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月22日9:15-15:00（现场会 议召开当日）；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或 “深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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6

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表本人（或本公司）出席深圳市维业装饰集团股 份有限公司于2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位) 依照以下指示对下列议案投票。

委托人股票账号：___； 持股数量：___股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________；

被托人（签名）：______； 被委托人身份证号码：____；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意

见如下：

如下：
		备注
		(该列打勾 的栏目可以 投票)	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的 议案	√
2.00	关于修订本次重大资产重组方案的 议案	√
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产作价依据	√
2.05	交易方式及交易价格	√
2.06	现金对价的支付	√
2.07	过渡期间的损益归属安排	√
2.08	人员安置及债务处理	√
2.09	标的资产权属转移及违约责任	√
2.10	业绩承诺及补偿	√
2.11	减值测试及补偿	√

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2.12	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于《深圳市维业装饰集团股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报 告书（草案）（三次修订稿）》及 其摘要的议案	√
5.00	关于公司与交易对方签署附生效条 件的《支付现金购买资产协议》的 议案	√
6.00	关于公司与交易对方签署《支付现 金购买资产协议补充协议》的议案
7.00	关于本次交易有关的审计报告、评 估报告及审阅报告的议案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目 的相关性以及评估定价公允性的议 案	√
9.00	关于本次交易定价的依据及公平合 理性说明的议案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件有效性 的说明的议案	√
11.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补 措施的议案	√
12.00	关于本次交易相关主体不存在《关 于加强与上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管的暂行规定》 第十三条规定之不得参与上市公司 重大资产重组情形的议案	√
13.00	关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第十一条和 《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条相关规定 的议案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达《关于 规范上市公司信息披露及相关各方	√

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	行为的通知》第五条相关标准的议 案
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次交易相关事宜的议案	√
17.00	关于控股股东不违反相关承诺的议 案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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附件三：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法 人股东名称
股东地址
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

• 并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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