Weiye Construction Group Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 29, 2018

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

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深圳市维业装饰集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

1

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

公司负责人张汉清、主管会计工作负责人张继军及会计机构负责人(会计主 管人员)肖庆华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。

公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。 公司存在的风险详见本报告”第四节经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险 和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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2

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

目 录

第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 41 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 42 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 43 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 133

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3

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

释 义

释义项	指	释义内容
维业股份、公司	指	深圳市维业装饰集团股份有限公司
维业控股	指	深圳市维业控股有限公司，公司控股股东
众英集	指	深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
维业华诚	指	深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）
圣陶宛	指	深圳市圣陶宛建筑材料有限公司
维业卉景	指	深圳市维业卉景园林有限公司
维业科技	指	广东省维业科技有限公司（原名：陆河县维业科技有限公司）
澳冠	指	澳冠维业工程有限公司
港冠	指	港冠维业工程有限公司
越冠	指	越冠维业工程有限公司
闽东建工	指	福建闽东建工投资有限公司
《公司章程》	指	深圳市维业装饰集团股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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4

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	维业股份	股票代码	300621
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市维业装饰集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）	维业股份
公司的外文名称（如有）	ShenZhen WeiYe Decoration Group Co.,LTD
公司的法定代表人	张汉清

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继军	詹峰
	深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南	深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南
联系地址
	振业景洲大厦裙楼101	振业景洲大厦裙楼101
电话	0755-83558549	0755-83558549
传真	0755-83258703	0755-83258703
电子信箱	wyzqsw@szweiye.com	zhanfeng@szweiye.com

三、其他情况

1 、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。

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5

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

3 、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4 、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,098,640,036.51	850,142,646.10	29.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,991,306.60	38,424,271.32	48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	56,170,356.44	38,428,054.81	46.17%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,429,189.11	-199,224,980.18	114.77%
基本每股收益（元/股）	0.279	0.323	-13.62%
稀释每股收益（元/股）	0.279	0.323	-13.62%
加权平均净资产收益率	6.95%	7.98%	-1.03%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,282,907,483.44	2,064,637,915.94	10.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	845,360,743.04	789,541,146.64	7.07%

追溯调整或重述原因

				本报告期比上年同
		上年
	本报告期	同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,098,640,036.51		850,142,646.10	29.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,991,306.60		38,424,271.32	48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	56,170,356.44		38,428,054.81	46.17%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,429,189.11		-199,224,980.18	114.77%
基本每股收益（元/股）	0.279		0.323	-13.62%

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

稀释每股收益（元/股）	0.279		0.323	-13.62%
加权平均净资产收益率	6.95%		7.98%	-1.03%
				本报告期末比上年
		上年度
	本报告期末	末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,282,907,483.44		2,064,637,915.94	10.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	845,360,743.04		789,541,146.64	7.07%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 207,931,500

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2741 0.268

五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3 、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,047.17	固定资产报废产生的损失
委托他人投资或管理资产的损益	1,473,797.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-385,244.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

减：所得税影响额	273,650.06
少数股东权益影响额（税后）
合计	820,950.16	--

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团。2017年3月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司以“诚、 信”为核心，始终秉承“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，凭借专业化的管理、专业化的经营、专业化的服务，立足 深圳、面向全国。主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店等提供装饰设计和施工服务。承接的项目包括公共建 筑装饰、住宅精装修及建筑装饰设计等，涵盖大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑 和普通住宅、高档别墅等建筑的装饰设计与施工业务。公司是中国建筑装饰企业中高等级资质较为完备的企业之一，依靠多 年来的品牌、项目管理、设计施工一体化等优势，在国内建筑装饰领域具有一定的市场份额。

报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化，详见公司2017年度报告相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系子公司建造厂房所致
其他应收款	主要系报告期内投标及履约保证金增加所致
预付帐款	主要系支付采购定金所致

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司被中国建筑装饰协会评为“AAA级信用企业”，连续24年被广东省工商局评为“守合同重信用企业”，2016年6月 被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度“国家守合同重信用”企业，先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。获得了多项包括鲁班奖在内的国家及省市级工程奖，被中国建装饰协会 评为“中国建筑装饰30年行业开创型企业”、“改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业”、“酒店空间、展陈类、商 业办公专业化百强企业”。

1、资质与品牌优势

公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工 程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电工程施工总 承包二级、钢结构工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、地基基础工程专业承 包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、古建筑工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承 包一级等资质。

公司始终秉承“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，以“诚、信”为核心，凭借专业化的管理、专业化的经营、专 业化的服务。公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。“维 业装饰”被评为“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”、“深圳知名品牌”以及“第八届深圳老字号”等荣誉称号。

2、项目经验优势

公司作为大型专业化建筑装饰服务商，成立24年来，努力打造维业品牌，大力拓展市场，承接了人民大会堂系列工程、 腾讯大厦、深圳湾一号顶级豪华公寓等几千项各类大中型建筑装饰与设计工程，近百项工程荣获了鲁班奖、全国建筑装饰工 程装饰奖、广东省优秀建筑装饰工程奖、天山杯、泰山杯、金鹏奖等国家和省、市优质工程奖。项目类型覆盖范围广泛，包 括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。公司积累了丰富的项目管理 经验，为公司后续承接更多的工程项目提供了坚实的基础。公司进一步细分建筑装饰市场领域，以文博展馆、星级酒店、创 意设计等为切入点，成立相关细分领域的事业部，全方位挖掘未来利润增长点，进一步提升公司盈利能力。

3、设计施工一体化优势

公司设有专门的设计研发中心，拥有核心精英原创设计团队以及深化设计团队，其服务范围涵盖了公共建筑、幕墙、酒 店、商场、写字楼、景观、轨道交通等各类空间设计，能够实现设计、施工一体化带来的协同效应优势，更好地将设计理念 和工程施工相结合，打造精品工程，满足客户需求。

4、跨区域经营优势

近年来公司的区域营销优势不断加强，业务覆盖区域不断扩大，形成了全国性的业务网络。在已经建立分支机构的区域 中，公司装饰施工业务量不断增加，覆盖范围包括企事业单位办公大楼、商业中心、旅游地产、科教文卫设施、住宅精装修、 展览陈列等工程的设计与施工，能够为客户提供设计、施工的一体化服务。同时，公司覆盖全国主要地区的业务网络，能协 同各个分支机构，在第一时间内为客户提供如原材料供应等项目工程问题的解决方案，提升了工程效率。并利用该优势积极 布局国家战略规划热点地区，雄安新区、粤港澳大湾区、海南等重点区域市场，更好的把握政策机遇。

5、信息化技术应用优势

公司即将建设的BIM工程项目管理平台，以成本控制为核心，实现施工项目全方位的信息化管理，通过涵盖工程项目的 进度控制、成本控制、质量控制、安全控制、现场管理、合同管理、信息管理、生产要素管理、组织协调等“四控四管一协 调”的管理内容，以实现项目委托方、监理、设计单位、施工方等各参与方在项目施工过程中的网上协同作业，从而有效控 制材料成本和项目管理费用，同时提高项目管控水平，为客户及相关方面提供满意服务。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，按照董事会年初部署，各项工作稳步推进。公司管理层积极夯实建筑装饰主营业务，业务规模稳步提升， 实现营业收入109,864万元，同比增长29.23%；实现归属于上市公司股东的净利润5,699万元，同比增长48.32%。 报告期内，公司主要经营管理工作如下：

1、加快细分市场布局，在文博展陈、高端酒店、长租公寓、行政办公等领域进行深耕；加强重点区域布局，紧紧围绕 “一带一路”、“粤港澳大湾区”、“京津冀一体化”及雄安新区建设等国家政策大势，重点加强在华南地区、京津冀、陕 西、新疆、福建等地区的经营力量；调整客户结构，坚持“大平台、大客户”发展思路，强化客户评估及背景调查，建立严 谨的立项机制，开拓优质客户。

2、公司合理规划、使用上市公司募集资金，成立设计研发中心，打造核心精英原创设计团队以及深化设计团队，加快 维业科技产业园的投产运营。完成收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权，成为其控股公司。参与设立物联网产业基金， 进一步提升了公司核心竞争力和综合实力，为上市公司战略发展和产业链布局奠定了基础。

3、公司进一步加强对投资企业和子公司的风险防控力度，强化公司整体风险管理、内部控制管理，保障公司各项业务 平稳运营。

• 4、加大了应收账款回收力度，建立严格的管理、考核与奖惩制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头控

• 制，不断改善公司的现金流。

5、公司在日常经营发展中高度重视安全施工管理工作，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和定期巡检、 项目走访等方式，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。报告期内，公司在施工的各 工程项目均在顺利推进，无重大投诉、伤亡及安全事故。

6、通过完善现有的人才引进机制和建立长期的股权激励机制，拓宽人才引进渠道，加大对专业设计、技术施工等人才 的引进力度，优化人才结构和专业布局、培养优秀的管理人才与团队，逐步实现人才梯队与储备战略，保证相关业务领域的 优秀人才供应。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,098,640,036.51	850,142,646.10	29.23%	主要系业绩增长所致。
	958,856,750.15	731,759,059.71		主要系营业收入增加，
营业成本			31.03%	相应投入的成本上升所
				致。
销售费用	13,486,773.66	13,322,227.73	1.24%	无重大变化。
	45,739,565.98	27,661,247.51		主要系本年工资薪酬水
管理费用			65.36%	平上升及计提股份支付
				费用所致。
	10,381,924.27	7,034,562.00		主要系本年短期借款增
财务费用			47.58%
				加，利息增加所致。
	-10,995,474.74	15,620,771.91		主要系本年加强项目回
资产减值损失			-170.39%
				款力度所致
	21,436,859.51	13,408,350.86		主要系本年利润增长，
所得税费用			59.88%	所得税费用同步增长所
				致。
	29,429,189.11	-199,224,980.18		主要系加强项目回款及
经营活动产生的现金流
			114.77%	加强项目资金管控所
量净额
				致。
投资活动产生的现金流	-79,243,834.23	-78,038,276.39
			-1.54%	无重大变化。
量净额
筹资活动产生的现金流	49,525,737.89	385,536,465.12		主要系上年同期公司收
			-87.15%
量净额				到募集资金所致。
现金及现金等价物净增	-292,625.88	108,273,208.55		主要系上年同期公司收
			-100.27%
加额				到募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
装饰施工业务	1,064,403,664.16	929,753,360.54	12.65%	25.62%	27.42%	-1.23%
装饰设计业务	14,368,002.06	10,938,866.28	23.87%	451.76%	451.87%	-0.02%
土建施工	19,633,501.44	17,987,685.64	8.38%
其他业务	234,868.85	176,837.69	24.71%	1.95%	59.11%	-27.05%

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

分产品
公共建筑装饰	578,195,867.54	506,817,552.08	12.35%	2.07%	5.08%	-2.51%
住宅精装修	486,207,796.62	422,935,808.46	13.01%	73.13%	71.00%	1.08%
装饰设计	14,368,002.06	10,938,866.28	23.87%	451.76%	451.87%	-0.02%
土建施工	19,633,501.44	17,987,685.64	8.38%
其他业务	234,868.85	176,837.69	24.71%	1.95%	59.11%	-27.05%
分地区
华南	665,329,221.21	580,722,470.39	12.72%	17.90%	20.43%	-1.83%
华东	175,293,175.81	146,725,204.89	16.30%	182.75%	150.10%	10.93%
东北	12,267,525.29	10,923,309.01	10.96%	-49.73%	-47.46%	-3.84%
西北	61,940,157.91	58,232,178.57	5.99%	-2.73%	5.19%	-7.08%
华北	79,472,529.60	68,837,673.99	13.38%	732.75%	686.05%	5.15%
华中	35,365,989.16	31,016,255.83	12.30%	-38.67%	-33.78%	-6.48%
西南	67,695,624.41	61,181,875.51	9.62%	-0.89%	3.66%	-3.97%
香港	1,040,944.27	1,040,944.27	0.00%
其他	234,868.85	176,837.69	24.71%	1.95%	59.11%	-27.05%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	本报告期末	上年同期末	上年同期末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	456,862,545.4 0
货币资金		20.01%	459,508,660.19	22.26%	-2.25%	无重大变化。
	1,230,188,197. 63		1,161,440,652.
应收账款		53.89%		56.25%	-2.36%	无重大变化。
			14
	119,801,744.7 8
存货		5.25%	105,880,649.84	5.13%	0.12%	无重大变化。
投资性房地产	6,456,054.13	0.28%	6,623,656.63	0.32%	-0.04%	无重大变化。
长期股权投资

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

固定资产	24,980,982.28	1.09%	25,217,446.20	1.22%	-0.13%	无重大变化。
在建工程	74,119,255.94	3.25%	45,771,224.58	2.22%	1.03%	无重大变化。
	448,431,260.4 0
短期借款		19.64%	373,362,873.49	18.08%	1.56%	无重大变化。

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
		使用受限制的货币资金、保证金及存放境外且 资金汇回受到限制的银行存款
货币资金	36,289,572.22
固定资产	3,951,657.98	人才住房为有限产权
合计	40,241,230.20

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
118,800,000.00	200,741,908.70	-40.82%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

5 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额	25,574.19
报告期投入募集资金总额	3,435.12
已累计投入募集资金总额	8,742.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]236号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商国海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式发行，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量3,400万股，发行价为每股8.6元。
本次发行股票，共募集股款人民币292,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币36,658,091.30元，实际可使用募集
资金人民币255,741,908.70元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]
第ZI10101号验资报告。
2、2017年3月9日汇入公司设立的募集资金专项账户255,741,908.70元。截至2018年6月30日，公司剩余尚
未使用的募集资金及利息总额为171,874,228.20元，其中根据公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品85,000,000.00元，其余86,874,228.20元分别存放
于民生银行深圳分行、上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳
分行、上海银行深圳分行六个募集资金专户。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

							项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资			截至期	截至期
			调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计	末投资
			投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金	进度(3)
			额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
设计研发中心项目	否	2,000	2,000	101.95	857.72	42.89%		0	0	不适用	否
信息化建设项目	否	1,600	1,600	152.77	252.92	15.81%		0	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,000	2,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

建筑装饰部品部件		19,974.1	19,974.1
	否			3,180.4	7,631.98	38.21%		0	0	不适用	否
工厂化项目		9	9
		25,574.1	25,574.1
承诺投资项目小计	--			3,435.12	8,742.62	--	--	0	0	--	--
		9	9
超募资金投向
不适用		0
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
		25,574.1	25,574.1
合计	--			3,435.12	8,742.62	--	--	0	0	--	--
		9	9
未达到计划进度或
预计收益的情况和	上述项目均属于建设期。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情	不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
	截至2018年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为171,874,228.20元，其中根据
	公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
尚未使用的募集资
	进行现金管理购买理财产品85,000,000.00元，其余86,874,228.20元分别存放于民生银行深圳分行、
金用途及去向
	上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分
	行、上海银行深圳分行六个募集资金专户。
募集资金使用及披	截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

露中存在的问题或

其他情况

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（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（ 1 ）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	8,500	8,500	0
合计		8,500	8,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

• 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

（ 3 ）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

• 适用 √ 不适用

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
芜湖新维创世装饰工程有限公司	注销	无重大影响
深圳市维业装饰集团蚌埠工程有限公司	注销	无重大影响
福建闽东建工投资有限公司	收购	无重大影响
越冠维业工程有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：

报告期内，公司注销了全资子公司芜湖新维创世装饰工程有限公司、深圳市维业装饰集团蚌埠工程有限公司。上述两 家公司已完成相关工商注销手续。

新设控股子公司越冠维业工程有限公司。公司与全资子公司深圳市圣陶宛建筑材料有限公司共同出资在越南设立子公司 (中文名称：越冠维业工程有限公司，投资总额10万美元(公司持股99%、深圳市圣陶宛建筑材料有限公司持股1%)，主要经 营：工程项目承揽、材料贸易等。报告期内，越南子公司已获得当地营业执照；

新设全资子公司深圳市维业智汇股权投资管理有限公司，具体内容详见公司于2018年6月5日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。（公告编号：2018-047）。截止本报告披露日，该公司已取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

参与设立深圳维智智慧物联产业投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年6月5日刊登在巨潮资讯网上的 相关公告（公告编号：2018-048）。截止本报告披露日，该合伙企业已取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权。公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会 议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940 万 元收购闽东建工 66% 的股权。（具体内容详见公司于2018年1月9日刊登在巨潮资讯上的相关公告（公告编号：2018-002）。

公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次临时会议，审 议通过了《关于公司对外投资的议案》，同 意公司现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本 次交易产生的认缴出资义务，合计为 11,880 万元人民币。具体内容详见公司于2018 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的 《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-015）。报告期内，公司已完成相关款项支付、股权交割及工商备案等手续， 公司持有福建闽东建工投资有限公司 66% 股权。

报告期内，公司收到全资子公司陆河县维业科技有限公司的通知，根据经营发展需要对维业科技公司名称、经营范围等 相关信息进行了变更，现均已完成相关工商变更登记手续，并取得了由陆河县市场和质量监督管理局颁发的新的《营业执照》。 具体内容详见公司于2018年3月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-016）。

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18

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

• 1、宏观经济波动风险

近年来，我国经济增速有所放缓，国际贸易冲突的可能性不断加大，宏观调控政策面临着较大变化，特别是国内近年 来实施的房地产调控政策和政府停止党政机关新建“楼堂馆所”等政策对国内建筑装饰行业产生较大影响。

公司将持续关注和分析宏观经济形势变化，根据市场环境及时、灵活调整经营方针，积极拓展市场布局、扩大市场份 额和资金实力，增强经营风险把控及重大项目的运作能力。

• 2、政府对房地产开发行业进行调控的政策风险

在国内经济增速放缓，国家对房地产行业实施调控的背景下，房地产行业存在向下波动的可能性，从而会对本公司的 经营造成不利影响。如果相关房地产企业经营状况不佳，可能会减少对公共建筑、高品质住宅的投资、建设，从而减少本公 司公共建筑装修业务和高品质住宅精装修业务的订单，对公司经营业绩产生不利影响。

公司高度关注政府对房地产行业的调控政策，通过积极做好市场分析、调研和财务评估等，深耕建筑装饰行业细分市

场，持续开发和维护大客户，改善市场布局、加速资金回笼，以积极适应新政策的需求。

• 3、公司业务规模增长引致的管理风险

随着公司业务的不断拓展，公司的资产规模、员工数量、经营区域都将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系趋于复

杂。如果公司管理体系不能及时跟上上述变化，公司将面临一定的管理风险，进而对公司经营业绩造成不利影响。

公司将建立有效的管理机制，同时，避免核心人员流失，提高员工风险识别防范能力、业务技能与素养，更好地履行 各自岗位职责并进行有效管理。

• 4、应收账款坏账风险

受行业经营特点的影响，应收账款余额比较大，且随着公司经营规模的不断扩大，应收账款净额占总资产的比例预计 仍将可能保持较高水平。如果客户出现财务状况不佳而拖延支付工程款或者由于客户破产、建设工程项目停工等原因导致公 司不能及时收回应收账款发生大额坏账。因此，公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。

公司高度关注应收账款面临的风险。公司将继续通过加强客户信用管理、合同审查管理等方面的工作，进一步加大应收 账款、质保金的催收力度。同时，公司将健全应收账款催收制度，将应收账款的回收率与相关人员的业绩考核挂钩，并建立

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

严格的管理、控制与考核制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头防范。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					详见巨潮资讯网上刊登
2017年度股东	年度股东大		2018年05月		（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公告
		70.88%		2018年05月16日
大会	会		15日		名称：《二〇一七年年度股东大会决议公
					告》，公告编号：2018-042。

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
			让或者委托他人直接或间接持有公司公开发
	深圳市维业控
			行股票前的全部股份，也不由公司回购该等
	股有限公司；张	股份限售承		2017年03
			股份；公司上市后6个月内如果公司股票连		2020-03-15	正在履行中
	汉洪；张汉清；	诺		月16日
			续20个交易日的收盘价均低于发行价或上
	张汉伟;彭金萃
			市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有
首次公开发行或再			的公司股票的锁定期自动延长6个月。
融资时所作承诺	深圳市维业华
	诚投资发展合
			自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
	伙企业（有限合
		股份限售承	让或者委托他人直接或间接持有公司公开发	2017年03
	伙）；深圳市众				2020-03-15	正在履行中
		诺	行股票前的全部股份，也不由公司回购该等	月16日
	英集投资发展
			股份。
	合伙企业（有限
	合伙）

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21

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

			自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
			或者委托他人管理其直接或者间接持有的公
			司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
			司回购其直接或者间接持有的公司公开发行
	寇巍；上海祥禾
			股票前已发行的股份；除前述锁定期外，自			截止本报告
	涌安股权投资	股份限售承		2015年03
			其持有的公司股票在完成工商变更登记之日		2018-03-25	披露日，已
	合伙企业（有限	诺		月26日
			（即2015年3月26日）起三十六个月			履行完毕。
	合伙）；魏洪
			内，不转让或者委托他人管理其直接或者间
			接持有的公司公开发行股票前已发行的股
			份，也不由公司回购其直接或者间接持有的
			公司公开发行股票前已发行的股份。
			若锁定期满后两年内因其资金需求等原因需
			要减持的，其减持价格不低于发行价，每年
			减持数量不超过其直接或者间接持有的公司
			股数的10%，并将提前5个交易日（按2017
			年5月27日证监会减持规定及深交所减
	深圳市维业控	股份减持承	持细则规定，将提前15个交易日）向公司	2017年03	在锁定期满
						正在履行中
	股有限公司	诺	提交减持原因、减持数量、减持方式、未来	月16日	后两年内
			减持计划以及减持对公司治理结构和持续经
			营影响的说明，并通过公司在减持前3个交
			易日内予以公告。如违反上述承诺，愿承担
			由此造成的一切法律责任，并将减持股份所
			得收益归公司所有。
			本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后两
			年内通过合法方式进行减持，合计减持不超
	上海祥禾涌安
			过其所持公司股份总额的50%，减持价格不
	股权投资合伙	股份减持承		2015年03	在锁定期满
			低于公司首次公开发行价格，并通过公司在			正在履行中
	企业（有限合	诺		月26日	后两年内
			减持前3个交易日内予以公告。如违反上述
	伙）
			承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并
			将减持股份所得收益归公司所有。
			本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后两
						截至目前，
			年内通过合法方式进行减持，合计减持不超
	深圳市众英集					承诺人严格
			过其所持公司股份总额的50%，减持价格不
	投资发展合伙	股份减持承		2017年03	在锁定期满	履行承诺，
			低于公司首次公开发行价格，并通过公司在
	企业（有限合	诺		月16日	后两年内	未出现违反
			减持前3个交易日内予以公告。如违反上述
	伙）					上述承诺的
			承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并
						情况。
			将减持股份所得收益归公司所有。
			在担任公司的董事、监事或高级管理人员期
			间，每年转让的股份不超过其持有公司股份
	彭金萃；张汉				在锁定期满
		股份减持承	总数的百分之二十五；在离职后半年内，不	2017年03
	洪； 张汉清；				后按相关规	正在履行中
		诺	转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁	月16日
	张汉伟				定减持
			定期满两年内减持的，其减持价格不低于公
			司首次公开发行价格；如违反上述承诺，愿

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

			承担由此造成的一切法律责任，并将减持股
			份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人
			职务变更、离职等原因而终止。
			自公司股票上市之日起二十四个月内，转让
	寇巍;上海祥禾
			的股份数量不超过其所持有股份总额的		在锁定期满
	涌安股权投资	股份减持承		2017年03
			50%；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一		后按相关规	正在履行中
	合伙企业（有限	诺		月16日
			切法律责任，并将减持股份所得收益归公司		定减持
	合伙）；魏洪
			所有。
			如果本公司首次公开发行股票招股说明书有
			虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
			断公司是否符合法律规定的发行条件构成重
			大、实质影响的，公司依法回购首次公开发
	深圳市维业装
		股份回购承	行的全部新股；在上述违法违规行为被确认	2017年03
	饰集团股份有				长期履行	正在履行中
		诺	后1个月内启动股票回购程序。回购价格按	月16日
	限公司
			照公司股票的二级市场价格确定。自公司股
			票上市至回购期间，公司如有送股、资本公
			积金转增股本等除权事项，回购股份数量将
			相应进行调整。
			如果本公司首次公开发行股票招股说明书如
			有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
			使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人
			将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法
			权益得到有效保护。本公司将按照生效司法
			裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范
			围：包括但不限于投资差额损失、投资差额
			损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等
			人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确
	深圳市维业装
		股份回购承	定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身	2017年03
	饰集团股份有				长期履行	正在履行中
		诺	份取得的收益，包括红利、红股、公积金转	月16日
	限公司
			增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的
			赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构
			最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日
			内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资
			者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。
			如本公司未能履行上述承诺，同意证券监管
			机构依据本承诺函对公司及公司的控股股
			东、实际控制人、董事、监事和高级管理人
			员作出的任何处罚或处理决定。
			如果本公司首次公开发行股票招股说明书如
	深圳市维业控		有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
		股份回购承		2017年03
	股有限公司;张		判断公司是否符合法律规定的发行条件构成		长期履行	正在履行中
		诺		月16日
	汉清		重大、实质影响的，公司控股股东、实际控
			制人督促发行人回购其本次公开发行的全部

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23

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

			新股。 若公司违反上述承诺事项,不够或无法
			支付依法回购股份的全部价款或赔偿款时，
			发行人控股股东维业控股、实际控制人张汉
			清承诺将在遵守锁定期承诺的前提下出售其
			持有的全部或部分股票（视届时公司回购股
			票的资金缺口而定），并将出售股票所得赠予
			公司以协助公司支付回购股份的价款或赔偿
			款。
			如果本公司首次公开发行股票招股说明书如
			有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
			使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控
			股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失，
			确保投资者的合法权益得到有效保护。公司
			控股股东、实际控制人将按照生效司法裁决
			依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：
	深圳市维业控		包括但不限于投资差额损失、投资差额损失
		股份回购承		2017年03
	股有限公司;张		部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民		长期履行	正在履行中
		诺		月16日
	汉清		法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的
			赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取
			得的收益，包括红利、红股、公积金转增所
			得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿
			金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终
			的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或
			按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全
			额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。
			本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、
			开发任何与股份公司及其下属子公司生产的
		关于同业竞
			产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直
	深圳市维业控	争、关联交
			接或间接经营任何与股份公司及其下属子公	2017年03
	股有限公司;张	易、资金占			长期履行	正在履行中
			司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业	月16日
	汉清	用方面的承
			务，也不参与投资任何与股份公司及其下属
		诺
			子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或
			可能构成竞争的其他企业。
			公司发行上市后三年内的每12个月，公司
	深圳市维业装
			股票第一次连续20个交易日的收盘价均低
	饰集团股份有
			于最近一年经审计的每股净资产时即触及启
	限公司、深圳市
			动股价稳定措施的条件，发行人及控股股东、
	维业控股有限
		IPO稳定股	董事（独立董事除外）和高级管理人员应在	2017年03
	公司、张汉清、				2020-03-15	正在履行中
		价承诺	发生上述情形的最后一个交易日起十个交易	月16日
	张汉伟、张汉
			日内启动股价稳定措施，由公司董事会制定
	洪、于有为、罗
			具体实施方案并公告。公司及其控股股东、
	烈发、陆先忠、
			董事（独立董事除外）和高级管理人员启动
	张继军、彭金萃
			股价稳定措施所采取的具体措施及实施顺序

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24

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

			如下：1、公司回购股票；2、公司控股股东
			增持公司股票；3、公司董事（不含独立董事）
			和高级管理人员增持公司股票。公司、控股
			股东、董事（独立董事除外）和高级管理人
			员将接受公司董事会制定的稳定股价方案并
			严格履行。公司董事会未在回购条件满足后
			十五个交易日内审议通过稳定股价方案的，
			公司将延期向董事发放50%的薪酬（津贴），
			董事同时担任公司其他职务的，公司延期向
			其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直
			至董事会审议通过稳定股价方案之日止。董
			事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未
			按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期
			限届满之日起延期十二个月发放未按该方案
			执行的董事、高级管理人员50%的薪酬（津
			贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。
			公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人
			员履行上述增持义务。公司上市后三年内新
			任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员
			须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三
			年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管
			理人员具有同样的约束力。
			若公司因本计划信息披露文件中有虚假记
			载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合
					按股权激励
			授予权益或行使权益安排的，激励对象应当	2017年11
	激励对象	其他承诺			计划中规定	正在履行中
			自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、	月27日
					的时间。
			误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励
			计划所获得的全部利益返还公司。
股权激励承诺			若在《激励计划》实施过程中，出现《激励
			计划》所规定的不能成为激励对象情形的，
			自不能成为激励对象年度起将放弃参与本激		按股权激励
				2017年11
	激励对象	其他承诺	励计划的权利，并不向公司主张任何补偿；		计划中规定	正在履行中
				月27日
			但激励对象可申请解除限售的限制性股票继		的时间。
			续有效，尚未确认为可申请解除限售的限制
			性股票将由公司回购并注销。
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的	不适用
具体原因及下一步
的工作计划

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

25

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 ” 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度 ” 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基	涉案金额	是否形成		诉讼(仲裁)审理结果及影	诉讼(仲裁)判
			诉讼(仲裁)进展			披露日期	披露索引
本情况	（万元）	预计负债		响	决执行情况
维业股份西				张小兵、何建平一案已结			详见巨潮资
南分公司原			张小兵、何建平	案，公司承担相关责任；代			讯网（www.
负责人夏先			一案已结案；代	松林二审判决书已下，公司		2018年04月	cninfo.com.
	330	是			尚未结案。
军职务侵占			松林一案对方	不承担责任，对方申请再		24日	cn）上刊登
罪引起的三			申请再审。	审，法院暂未受理。尚未结			的2017年
个案件				案。			年度报告。
维业股份（原				公司与被告一、被告二于
告）诉石家庄				2011年11月8日签订中银
市城市建设				金融广场1号楼裙楼1-4层
开发总公司				装饰装修工程施工合同，建			详见巨潮资
（被告一）、				设工程总价款为3247万			讯网（www.
石家庄市城				元，该项目已于2012年底		2018年04月	cninfo.com.
	707.4	是	一审审理过程		尚未结案。
市建设开发				竣工，并由石家庄市城市建		24日	cn）上刊登
总公司中银				设开发总公司、石家庄市城			的2017年
广场项目管				市建设开发总公司中银广			年度报告。
理部（被告				场项目管理部聘请的审计
二）装饰装修				公司出具工程结算报告，结
工程合同纠				算价为3543.04万元，已支

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26

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

纷				付2835.64万元，截止目前
				尚欠款707.40万元。2018
				年1月 ，公司向河北省石
				家庄市桥西区人民法院进
				行诉讼，请求支付工程款
				707.40万元，目前该案件一
				审审理过程中。截至2018
				年6月30日， 该项目应收
				账款余额为707.40万元，
				账龄5年以上，已全额计提
				坏账准备。(报告期内未有
				进展，双方还在协商)

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

一、限制性股票激励计划履行的相关程序：

1、2017年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2017年10月28日在巨潮资讯网上刊登的《董事会决议公告 》（公告编号：2017-071）。

2、2017年10月27日，公司召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2017 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了意见。详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网上刊登的《监事会决议公告 》（公告编号： 2017-072）。

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27

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

3、2017年11月6日，经公司第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议，通过了《关于< 公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>（修订稿）的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了同意的独立意见。详见公司于2017 年11月7日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

4、2017年10月28日至2017年11月7日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公 司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2017年11月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2017年11月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2017年11月24日在巨潮资讯网上 刊登的《二〇一七年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-082）。

二、限制性股票激励计划的调整、授予情况：

由于公司2017年限制性股票激励计划修订方案确定的67名激励对象中，有1名激励对象张先知自愿放弃拟授予的限制性 股票，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。2017年11月27日，公司第 三届董事会第二十三次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议分别审议《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。首次授予部分激励对象人数由67人调整 为66人，首次授予的限制性股票数量由270.1万股调整为262.1万股并确定2017年11月27日为授予日，以11.84元/股的价格向符 合授予条件的66名激励对象授予262.1万股限制性股票。详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对 象首次授予限制性股票的公告 》（公告编号：2017-085）。

三、限制性股票上市情况

公司已完成限制性股票的授予登记，限制性股票的上市日为 2017 年 12 月 29 日。详见公司于2017年12月28日在巨潮 资讯网上刊登的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-090）。

十三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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28

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

5 、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

• 1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

（ 2 ）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

				合同涉	合同涉
				及资产	及资产
						评估机	评估基					截至报
合同订	合同订			的账面	的评估				交易价
		合同标	合同签			构名称	准日	定价原		是否关	关联关	告期末	披露日	披露索
立公司	立对方			价值	价值				格（万
		的	订日期			（如	（如	则		联交易	系	的执行	期	引
方名称	名称			（万	（万				元）
						有）	有）					情况
				元）（如	元）（如
				有）	有）
														详见巨
深圳市
	广东中													潮资讯
维业装			2015年										2017年
	胜置业	清泉城						招投标						网刊登
饰集团			12月			不适用			26,500	否	不存在	正常	08月
	有限公	市广场						市场价						的2017
股份有			18日										26日
	司													年半年
限公司
														报

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29

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

														详见巨
深圳市	深圳市
														潮资讯
维业装	华佳业		2016年										2017年
		华业玫						招投标						网刊登
饰集团	房地产		06月			不适用			29,275	否	不存在	正常	08月
		瑰四季						市场价						的2017
股份有	开发有		30日										26日
														年半年
限公司	限公司
														报
														详见巨
深圳市	深圳市
														潮资讯
维业装	诚略实		2015年										2017年
		汉京半						招投标						网刊登
饰集团	业发展		10月			不适用			14,606	否	不存在	正常	08月
		山公馆						市场价						的2017
股份有	有限公		08日										26日
														年半年
限公司	司
														报
														详见巨
														潮资讯
深圳市
	安徽北	阜阳北												网刊登
维业装			2017年										2017年
	旅产业	旅城市						招投标						的公告
饰集团			08月			不适用			13,000	否	不存在	正常	08月
	投资有	商业广						市场价						（公告
股份有			03日										08日
	限公司	场												编号：
限公司
														2017-0
														54）
														详见巨
														潮资讯
深圳市
	深圳银													网刊登
维业装			2017年										2017年
	海实业	恒裕滨						招投标						的公告
饰集团			09月			不适用			27,906	否	不存在	正常	08月
	有限公	城花园						市场价						（公告
股份有			15日										08日
	司													编号：
限公司
														2017-0
														55）
														详见巨
														潮资讯
深圳市
	青岛国													网刊登
维业装		青岛新	2017年										2017年
	际机场							招投标						的公告
饰集团		机场航	08月			不适用			8,520	否	不存在	正常	08月
	集团有							市场价						（公告
股份有		站楼	04日										18日
	限公司													编号：
限公司
														2017-0
														57）
														详见巨
深圳市		温州医												潮资讯
	温州医
维业装		学院附	2018年										2018年	网刊登
	科大学							招投标
饰集团		属第二	04月			不适用			11,671	否	不存在	正常	04月	的公告
	附属第							市场价
股份有		医院瑶	30日										19日	（公告
	二医院
限公司		溪分院												编号：
														2018-0

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30

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

														21）
														详见巨
														潮资讯
深圳市	福建宝
		泉港天												网刊登
维业装	众房地		2018年										2018年
		马城室						招投标						的公告
饰集团	产开发		05月			不适用			9,800	否	不存在	正常	05月11
		内精装						市场价						（公告
股份有	有限公		09日										日
		修工程												编号：
限公司	司
														2018-0
														40）

十五、社会责任情况

1 、重大环保情况

不适用。

2 、履行精准扶贫社会责任情况

不适用。

十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司收到全资子公司陆河县维业科技有限公司的通知，根据经营发展需要对维业科技公司名称、经营范 围等相关信息进行了变更，现均已完成相关工商变更登记手续，并取得了由陆河县市场和质量监督管理局颁发的新的《营业 执照》。具体内容详见公司于2018年3月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。（公告编号：2018-016）。根据《深圳市维 业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项 目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟用募集资金投入金额 （万元）
1	建筑装饰部品部件工厂化项目	22,944.65	19,974.19
2	设计研发中心项目	3,873.67	2,000.00
3	营销网络建设项目	3,176.45	2,000.00
4	信息化建设项目	2,567.57	1,600.00
合计		32,562.34	25,574.19

其中，建筑装饰部品部件工厂化项目由全资子公司广东省维业科技有限公司（原名：陆河县维业科技有限公司）实施。 本次工商变更不存在改变公司募投项目的实施主体及实施地点，有利于公司的长远发展。

• 2、公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资

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31

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

有限公司 66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940 万元收购福建闽东建工投资有限公司 66%的股权。具 体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司 66% 股权的公告》 （公告编号：2018-002）。

公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意 公司现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本 次交易产生的认缴出资义务，合计为 11,880 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的 《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-015）。

报告期内，公司已按时支付了上述全部的款项，合计11,880万元人民币，并已完成相关工商备案、过户手续，公司持有 福建闽东建工投资有限公司 66%股权，具体内容详见公司于2018年4月13日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。（公告编号： 2018-020）。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	104,621,0				48,024,78		39,453,35	144,074,3
一、有限售条件股份		75.47%				-8,571,429			69.29%
	00				5		6	56
1、国家持股	0
2、国有法人持股	0
	104,621,0				48,024,78		39,453,35	144,074,3
3、其他内资持股		75.47%				-8,571,429			69.29%
	00				5		6	56
	87,078,85				40,968,00		35,825,14	122,904,0
其中：境内法人持股		62.82%				-5,142,857			59.11%
	7				0		3	00
	17,542,14							21,170,35
境内自然人持股		12.65%			7,056,785	-3,428,572	3,628,213		10.18%
	3							6
4、外资持股	0
其中：境外法人持股	0
境外自然人持股	0
	34,000,00				21,285,71		29,857,14	63,857,14
二、无限售条件股份		24.53%				8,571,429			30.71%
	0				5		4	4
	34,000,00				21,285,71		29,857,14	63,857,14
1、人民币普通股		24.53%				8,571,429			30.71%
	0				5		4	4
2、境内上市的外资股	0
3、境外上市的外资股	0
4、其他	0
	138,621,0				69,310,50		69,310,50	207,931,5
三、股份总数		100.00%				0			100.00%
	00				0		0	00

股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用

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33

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

1、报告期内，首次公开发行前的 3 名股东：上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称”祥禾涌安”）、 魏洪、寇巍申请解除股份限售。本次解除限售股份上市流通日为2018年 3月 26日（星期一）。具体内容详见公司于2018年3 月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。（公告编号：2018-013）。

截止2018年 3月 26日，上述3名股东股份解除限售及上市流通具体情况如下：

		单位：股	单位：股	单位：股
序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量
1	上海祥禾涌安股权投资合 伙企业（有限合伙）	5,142,857.00	5,142,857.00	5,142,857.00
2	魏洪	2,057,143.00	2,057,143.00	2,057,143.00
3	寇巍	1,371,429.00	1,371,429.00	1,429.00
合计		8,571,429.00	8,571,429.00	7,201,429.00

2、报告期内，公司实施了2017 年年度权益分派方案，以2017年12月31日公司总股本138,621,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1 元（含税），共派发现金红利13,862,100元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增 股本总数69,310,500股。转增后公司总股本将增加至207,931,500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司保荐机构—国海证券股份有限公司对本次首发前限售股的3名股东申请解除股份限售进行了核查，并于2018年3 月23日出具了《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》，保荐机构对公司本次限售股份上市 流通申请无异议。核查意见于2018年3月23日刊登在巨潮资讯网。

2、公司于 2018 年 4 月23 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议 案》。以2017年12月31日公司总股本138,621,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税），共派发现金红利 13,862,100元（含税）；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增股本总数69,310,500股。转增后 公司总股本将增加至207,931,500股；2018 年 5 月 15 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度 利润分配预案的议案》，《2017年年度股东大会决议公告》于2018年3月23日刊登在巨潮资讯网。（公告编号：2018-042）。

股份变动的过户情况

• √ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，祥禾涌安、魏洪、寇巍本次解除限售股份的上市流通日为2018年 3月 26日。

• 2、报告期内，公司完成了2017年度权益分派方案，本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018

• 年6月20日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

	2017 年度	2017 年度
项目			2018 年1-6 月
	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.323	0.379	0.279
稀释每股收益（元/股）	0.323	0.379	0.279
加权平均净资产收益率	11.53%	10.97%	6.95%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.696	3.797	4.219

报告期内，公司完成了股份支付导致公司总股本变为 207,931,500 股。上表中“按原股本计算”是指按照截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 138,621,000 股计算，“按新股本计算”是指按公司最新总股本 207,931,500 股计算。

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34

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
深圳市维业控股
	53,166,000		26,583,000	79,749,000	首发前股东承诺	2020-03-15
有限公司
张汉清	5,092,571		2,546,285	7,638,856	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉伟	4,500,000		2,250,000	6,750,000	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉洪	1,500,000		750,000	2,250,000	首发前股东承诺	2020-03-15
						期初45万限售股
						中，包含40万首
						发前限售股份，
						可解限日期为
						2020-03-15和股
						权激励限售股5
						万股，股权激励
					首发前股东承诺	限售股分三年解
彭金萃	450,000		225,000	675,000	及股权激励限售	锁，日期分别为：
					股	2018年12月31
						日、2019年12
						月30日、2020
						年12月29日，
						具体解锁比例依
						据激励对象个人
						绩效考核结果确
						定。
深圳市维业华诚
投资发展合伙企	3,770,000		1,885,000	5,655,000	首发前股东承诺	2020-03-15
业（有限合伙）
深圳市众英集投
资发展合伙企业	25,000,000		12,500,000	37,500,000	首发前股东承诺	2020-03-15
（有限合伙）
上海祥禾涌安股
权投资合伙企业	5,142,857	5,142,857		0	首发前股东承诺	已解除限售
（有限合伙）
魏洪	2,057,143	2,057,143		0	首发前股东承诺	已解除限售

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35

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

寇巍	1,371,429	1,371,429		0	首发前股东承诺	已解除限售
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
于有为	50,000		25,000	75,000	股权激励限售股
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
罗烈发	30,000		15,000	45,000	股权激励限售股
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
李建强	100,000		50,000	150,000	股权激励限售股
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
罗方造	100,000		50,000	150,000	股权激励限售股
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
罗华林	50,000		25,000	75,000	股权激励限售股
						分三年解锁，日

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36

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
王鹏	80,000		40,000	120,000	股权激励限售股
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
						2019年12月30
张继军	50,000		25,000	75,000	股权激励限售股
						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
						股权激励限售股
						分三年解锁，日
						期分别为：2018
						年12月31日、
其他股权激励对						2019年12月30
	2,111,000		1,055,500	3,166,500	股权激励限售股
象						日、2020年12
						月29日，具体解
						锁比例依据激励
						对象个人绩效考
						核结果确定。
合计	104,621,000	8,571,429	48,024,785	144,074,356	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

三、公司股东数量及持股情况

单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限	单位：股 报告期末普通股股东总数 14,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市维业控股 有限公司 境内非国有法人 38.35% 79,749, 000 26,583, 000 79,749, 000 0 质押 34,285,950 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 18.03% 37,500, 000 12,500, 000 37,500, 000 0 张汉清 境内自然人 3.67% 7,638,8 56 2,546,2 85 7,638,8 56 0 质押 7,500,000 张汉伟 境内自然人 3.25% 6,750,0 00 2,250,0 00 6,750,0 00 0 质押 5,280,000 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 5,655,0 00 1,885,0 00 5,655,0 00 0 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法人 2.71% 5,634,9 85 492,128 0 5,634,9 85 张汉洪 境内自然人 1.08% 2,250,0 00 750,000 2,250,0 00 0 雷立军 境内自然人 0.99% 2,058,2 94 1,736,8 13 0 2,058,2 94 魏洪 境内自然人 0.74% 1,543,7 15 -513,42 8 0 1,543,7 15 胡志剑 境内自然人 0.70% 1,464,2 73 879,891 0 1,464,2 73 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） （参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限
					报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		14,323			股股东总数（如有）（参见注				0
					8）
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
				报告期		持有有	持有无	质押或冻结情况
			报告期
股东名称	股东性质	持股比例	末持股	内增减		限售条	限售条
				变动情		件的股	件的股	股份状态		数量
			数量
				况		份数量	份数量
深圳市维业控股 有限公司	境内非国有法人	38.35%	79,749, 000	26,583, 000		79,749, 000	0
								质押		34,285,950
深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	18.03%	37,500, 000	12,500, 000		37,500, 000	0
张汉清	境内自然人	3.67%	7,638,8 56	2,546,2 85		7,638,8 56	0
								质押		7,500,000
张汉伟	境内自然人	3.25%	6,750,0 00	2,250,0 00		6,750,0 00	0
								质押		5,280,000
深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	5,655,0 00	1,885,0 00		5,655,0 00	0
上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙	境内非国有法人	2.71%	5,634,9 85	492,128		0	5,634,9 85
张汉洪	境内自然人	1.08%	2,250,0 00	750,000		2,250,0 00	0
雷立军	境内自然人	0.99%	2,058,2 94	1,736,8 13		0	2,058,2 94
魏洪	境内自然人	0.74%	1,543,7 15	-513,42 8		0	1,543,7 15
胡志剑	境内自然人	0.70%	1,464,2 73	879,891		0	1,464,2 73
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有） （参		不适用
见注3）
		公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、
上述股东关联关系或一致行动的说
		张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合
明
		伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限

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38

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

	合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事、副总裁，除以上情况外，公司未知其他前	合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事、副总裁，除以上情况外，公司未知其他前	合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事、副总裁，除以上情况外，公司未知其他前
	十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
上海祥禾涌安股权投资合伙企业 （有限合伙）	5,634,985
		人民币普通股	5,634,985
雷立军	2,058,294	人民币普通股	2,058,294
魏洪	1,543,715	人民币普通股	1,543,715
胡志剑	1,464,273	人民币普通股	1,464,273
寇巍	1,271,144	人民币普通股	1,271,144
彭福珍	1,102,401	人民币普通股	1,102,401
胡志炜	854,650	人民币普通股	854,650
王华强	605,637	人民币普通股	605,637
毛立洪	553,200	人民币普通股	553,200
王采国	374,200	人民币普通股	374,200
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10	公司未知上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系，以及上述前十名无限售股东
名股东之间关联关系或一致行动的	和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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39

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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40

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

				本期增持	本期减持		期初被授予	本期被授予	期末被授予的限
			期初持股			期末持股
姓名	职务	任职状态		股份数量	股份数量		的限制性股	的限制性股	制性股票数量
			数（股）			数（股）
				（股）	（股）		票数量（股）	票数量（股）	（股）
张汉清	董事长	现任	5,092,571	2,546,285	0	7,638,856	0	0	0
	副董事长、
张汉伟		现任	4,500,000	2,250,000	0	6,750,000	0	0	0
	副总裁
	董事、高级
张汉洪		现任	1,500,000	750,000	0	2,250,000	0	0	0
	项目经理
彭金萃	副总裁	现任	450,000	225,000	0	675,000	0	0	0
李建强	总裁	现任	100,000	50,000	0	150,000	0	0	0
王鹏	副总裁	现任	80,000	40,000	0	120,000	0	0	0
罗方造	副总裁	现任	100,000	50,000	0	150,000	0	0	0
	董事会秘
张继军	书、财务总	现任	50,000	25,000	0	75,000	0	0	0
	监
	董事、副总
罗烈发		现任	30,000	15,000	0	45,000	0	0	0
	裁
罗华林	副总裁	现任	50,000	25,000	0	75,000	0	0	0
	董事、副总
于有为		现任	50,000	25,000	0	75,000	0	0	0
	裁
合计	--	--	12,002,571	6,001,285	0	18,003,856	0	0	0

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况发生变动，主要系公司实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积金向全 体股东每 10 股送转 5 股 。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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41

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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42

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	456,862,545.40	459,508,660.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,365,521.81	18,786,845.57
应收账款	1,230,188,197.63	1,161,440,652.14
预付款项	16,369,008.56	2,938,488.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	63,165,684.36	45,393,384.61
买入返售金融资产
存货	119,801,744.78	105,880,649.84
持有待售的资产

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43

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	102,300,071.81	84,664,987.83
流动资产合计	2,012,052,774.35	1,878,613,668.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	6,456,054.13	6,623,656.63
固定资产	24,980,982.28	25,217,446.20
在建工程	74,119,255.94	45,771,224.58
工程物资
固定资产清理	5,631.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,350,422.68	15,013,233.22
开发支出
商誉	58,110,815.64
长期待摊费用	9,929,313.50	10,530,919.34
递延所得税资产	81,902,233.34	82,867,767.40
其他非流动资产
非流动资产合计	270,854,709.09	186,024,247.37
资产总计	2,282,907,483.44	2,064,637,915.94
流动负债：
短期借款	448,431,260.40	373,362,873.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	94,740,719.04	84,488,562.41
应付账款	684,038,338.27	674,256,247.05

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

44

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

预收款项	38,849,901.90	9,603,112.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,319,826.55	7,895,367.02
应交税费	13,685,616.24	16,884,395.29
应付利息	694,333.33	605,827.38
应付股利
其他应付款	44,226,738.06	32,750,602.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	66,957,895.78	66,834,781.79
流动负债合计	1,397,944,629.57	1,266,681,769.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	1,500,000.00	2,300,000.00
递延收益	6,115,000.00	6,115,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,615,000.00	8,415,000.00
负债合计	1,405,559,629.57	1,275,096,769.30
所有者权益：
股本	207,931,500.00	138,621,000.00
其他权益工具
其中：优先股

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45

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

永续债
资本公积	286,204,301.09	349,624,697.09
减：库存股	31,032,640.00	31,032,640.00
其他综合收益
专项储备	24,583,766.90	17,839,103.56
盈余公积	34,579,034.94	34,579,034.94
一般风险准备
未分配利润	323,094,780.11	279,909,951.05
归属于母公司所有者权益合计	845,360,743.04	789,541,146.64
少数股东权益	31,987,110.83
所有者权益合计	877,347,853.87	789,541,146.64
负债和所有者权益总计	2,282,907,483.44	2,064,637,915.94

法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：张继军 会计机构负责人：肖庆华

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	323,466,013.62	345,711,242.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,365,521.81	18,786,845.57
应收账款	1,171,407,503.55	1,161,440,652.14
预付款项	8,588,832.75	2,535,707.39
应收利息
应收股利
其他应收款	46,449,971.48	45,278,158.79
存货	105,791,244.36	105,126,586.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,551,873.26	31,856,100.89
流动资产合计	1,704,620,960.83	1,710,735,293.38
非流动资产：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

46

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	336,825,821.10	219,225,821.10
投资性房地产	6,456,054.13	6,623,656.63
固定资产	24,276,404.43	25,217,446.20
在建工程	457,745.68
工程物资
固定资产清理	5,631.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,654,547.28	1,170,629.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,929,313.50	10,530,919.34
递延所得税资产	79,380,831.54	81,337,767.40
其他非流动资产
非流动资产合计	458,986,349.24	344,106,240.11
资产总计	2,163,607,310.07	2,054,841,533.49
流动负债：
短期借款	440,000,000.00	373,362,873.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	94,740,719.04	84,488,562.41
应付账款	635,833,281.15	669,828,425.05
预收款项	31,797,996.08	9,603,112.80
应付职工薪酬	5,113,588.55	7,778,275.18
应交税费	13,209,739.26	16,741,678.11
应付利息	694,333.33	605,827.38
应付股利
其他应付款	32,148,156.28	32,578,709.17
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

47

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

其他流动负债	62,246,861.36	66,834,781.79
流动负债合计	1,315,784,675.05	1,261,822,245.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	1,500,000.00	2,300,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,500,000.00	2,300,000.00
负债合计	1,317,284,675.05	1,264,122,245.38
所有者权益：
股本	207,931,500.00	138,621,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	286,204,301.09	349,624,697.09
减：库存股	31,032,640.00	31,032,640.00
其他综合收益
专项储备	22,499,501.90	17,839,103.56
盈余公积	34,579,034.94	34,579,034.94
未分配利润	326,140,937.09	281,088,092.52
所有者权益合计	846,322,635.02	790,719,288.11
负债和所有者权益总计	2,163,607,310.07	2,054,841,533.49

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,098,640,036.51	850,142,646.10

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48

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

其中：营业收入	1,098,640,036.51	850,142,646.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,021,589,480.55	798,304,979.26
其中：营业成本	958,856,750.15	731,759,059.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,119,941.23	2,907,110.40
销售费用	13,486,773.66	13,322,227.73
管理费用	45,739,565.98	27,661,247.51
财务费用	10,381,924.27	7,034,562.00
资产减值损失	-10,995,474.74	15,620,771.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,418,174.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,468,730.88	51,837,666.84
加：营业外收入	175.12	26,256.85
减：营业外支出	391,466.62	31,301.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,077,439.38	51,832,622.18
减：所得税费用	21,436,859.51	13,408,350.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,640,579.87	38,424,271.32
（一）持续经营净利润（净亏损以

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49

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	56,991,306.60	38,424,271.32
少数股东损益	-350,726.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	56,640,579.87	38,424,271.32
归属于母公司所有者的综合收益
	56,991,306.60	38,424,271.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-350,726.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.279	0.323
（二）稀释每股收益	0.279	0.323

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50

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：张继军 会计机构负责人：肖庆华

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,077,965,590.80	850,142,646.10
减：营业成本	939,828,120.24	731,759,059.71
税金及附加	4,016,173.38	2,899,110.40
销售费用	13,423,735.58	13,322,227.73
管理费用	41,894,460.21	27,390,840.53
财务费用	10,741,392.80	7,257,653.63
资产减值损失	-11,883,099.42	15,623,271.91
加：公允价值变动收益（损失以”
－”号填列）
投资收益（损失以”－”号填
	358,169.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以”-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以”－”号填列）	80,302,977.22	51,890,482.19
加：营业外收入	175.12	26,256.85
减：营业外支出	390,279.98	31,301.51
三、利润总额（亏损总额以”－”号填
	79,912,872.36	51,885,437.53
列）
减：所得税费用	20,997,927.79	13,407,725.86
四、净利润（净亏损以”－”号填列）	58,914,944.57	38,477,711.67
（一）持续经营净利润（净亏损
以”－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以”－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

51

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	58,914,944.57	38,477,711.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.289	0.323
（二）稀释每股收益	0.289	0.323

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,155,161,850.43	742,876,597.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

52

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	65,181,500.39	37,152,577.69
经营活动现金流入小计	1,220,343,350.82	780,029,175.34
购买商品、接受劳务支付的现金	990,557,836.78	856,048,378.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	38,077,680.93	27,127,824.70
金
支付的各项税费	57,882,127.46	34,487,944.53
支付其他与经营活动有关的现金	104,396,516.54	61,590,007.33
经营活动现金流出小计	1,190,914,161.71	979,254,155.52
经营活动产生的现金流量净额	29,429,189.11	-199,224,980.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,473,797.38
处置固定资产、无形资产和其他
	4,854.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,478,651.75
购建固定资产、无形资产和其他
	38,881,934.26	8,038,276.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金		70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	26,840,551.72
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	150,722,485.98	78,038,276.39

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53

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-79,243,834.23	-78,038,276.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		266,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	418,446,448.00	364,362,873.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	418,446,448.00	630,762,873.49
偿还债务支付的现金	344,174,545.99	230,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	24,746,164.12	7,101,869.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,624,538.65
筹资活动现金流出小计	368,920,710.11	245,226,408.37
筹资活动产生的现金流量净额	49,525,737.89	385,536,465.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-3,718.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-292,625.88	108,273,208.55
加：期初现金及现金等价物余额	422,409,923.16	248,079,674.16
六、期末现金及现金等价物余额	422,117,297.28	356,352,882.71

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,195,000.99	742,876,597.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37,391,212.70	38,925,704.08
经营活动现金流入小计	1,184,586,213.69	781,802,301.73
购买商品、接受劳务支付的现金	973,501,528.45	856,048,378.96
支付给职工以及为职工支付的现
	36,197,180.70	27,104,921.92
金
支付的各项税费	54,814,425.22	34,480,444.53

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54

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	58,122,980.09	66,379,839.97
经营活动现金流出小计	1,122,636,114.46	984,013,585.38
经营活动产生的现金流量净额	61,950,099.23	-202,211,283.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	413,791.67
处置固定资产、无形资产和其他
	4,854.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,418,646.04
购建固定资产、无形资产和其他
	6,507,176.90	3,260,289.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金	118,800,000.00	200,741,908.70
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,307,176.90	204,002,198.09
投资活动产生的现金流量净额	-119,888,530.86	-204,002,198.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		266,400,000.00
取得借款收到的现金	410,000,000.00	364,362,873.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	630,762,873.49
偿还债务支付的现金	344,174,545.99	230,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	24,728,762.12	7,101,869.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		7,624,538.65
筹资活动现金流出小计	368,903,308.11	245,226,408.37
筹资活动产生的现金流量净额	41,096,691.89	385,536,465.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-16,841,739.74	-20,677,016.62
加：期初现金及现金等价物余额	308,612,505.24	247,637,757.78

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

55

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

六、期末现金及现金等价物余额 291,770,765.50 226,960,741.16

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

==> picture [37 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
----- End of picture text -----

					本期	本期	本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	138,62
					349,624	31,032,		17,839,	34,579,		279,909		789,541
一、上年期末余额	1,000.
					,697.09	640.00		103.56	034.94		,951.05		,146.64
	00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	138,62
					349,624	31,032,		17,839,	34,579,		279,909		789,541
二、本年期初余额	1,000.
					,697.09	640.00		103.56	034.94		,951.05		,146.64
	00
三、本期增减变动	69,310
					-63,420,			6,744,6			43,184,	31,987,	87,806,
金额（减少以”－”	,500.0
					396.00			63.34			829.06	110.83	707.23
号填列）	0
（一）综合收益总											56,640,		56,640,
额											579.87		579.87
（二）所有者投入					5,890,1			3,178,7			-13,862,		-4,793,2
和减少资本					04.00			92.71			100.00		03.29
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					5,890,1								5,890,1
所有者权益的金
					04.00								04.00
额
4．其他								3,178,7			-13,862,		-10,683,

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

56

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

								92.71			100.00		307.29
											55,622.		55,622.
（三）利润分配
											46		46
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
											55,622.		55,622.
4．其他
											46		46
	69,310
（四）所有者权益					-69,310,
	,500.0
内部结转					500.00
	0
	69,310
1．资本公积转增					-69,310,
	,500.0
资本（或股本）					500.00
	0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								4,639,5					4,639,5
（五）专项储备
								82.91					82.91
								20,599,					20,599,
1．本期提取
								340.61					340.61
								15,959,					15,959,
2．本期使用
								757.70					757.70
								-1,073,7			350,726	31,987,	31,264,
（六）其他
								12.28			.73	110.83	125.28
	207,93												877,347 ,853.87
					286,204	31,032,		24,583,	34,579,		323,094	31,987,
四、本期期末余额	1,500.
					,301.09	640.00		766.90	034.94		,780.11	110.83
	00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

57

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	102,00
					98,436,			13,917,	26,710,		208,998		450,063
一、上年期末余额	0,000.
					400.39			394.08	818.15		,854.57		,467.19
	00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	102,00
					98,436,			13,917,	26,710,		208,998		450,063
二、本年期初余额	0,000.
					400.39			394.08	818.15		,854.57		,467.19
	00
三、本期增减变动	36,621
					251,188	31,032,		3,921,7	7,868,2		70,911,		339,477
金额（减少以”－”	,000.0
					,296.70	640.00		09.48	16.79		096.48		,679.45
号填列）	0
（一）综合收益总											78,779,		78,779,
额											313.27		313.27
	36,621
（二）所有者投入					251,188	31,032,							256,776
	,000.0
和减少资本					,296.70	640.00							,656.70
	0
	36,621
1．股东投入的普					250,153	31,032,							286,774
	,000.0
通股					,548.70	640.00							,548.70
	0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					1,034,7								-29,997,
所有者权益的金
					48.00								892.00
额
4．其他
									7,868,2		-7,868,2
（三）利润分配
									16.79		16.79

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58

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

									7,868,2		-7,868,2
1．提取盈余公积
									16.79		16.79
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								3,921,7					3,921,7
（五）专项储备
								09.48					09.48
								83,117,					83,117,
1．本期提取
								179.32					179.32
								79,195,					79,195,
2．本期使用
								469.84					469.84
（六）其他
	138,62
					349,624	31,032,		17,839,	34,579,		279,909		789,541
四、本期期末余额	1,000.
					,697.09	640.00		103.56	034.94		,951.05		,146.64
	00

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	138,621,				349,624,6	31,032,64		17,839,10	34,579,03	281,088	790,719,2
一、上年期末余额
	000.00				97.09	0.00		3.56	4.94	,092.52	88.11
加：会计政策

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

59

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

变更
前期差
错更正
其他
	138,621,				349,624,6	31,032,64		17,839,10	34,579,03	281,088	790,719,2
二、本年期初余额
	000.00				97.09	0.00		3.56	4.94	,092.52	88.11
三、本期增减变动
	69,310,5				-63,420,3			4,660,398		45,052,	55,603,34
金额（减少以”－”
	00.00				96.00			.34		844.57	6.91
号填列）
（一）综合收益总										58,914,	58,914,94
额										944.57	4.57
（二）所有者投入					5,890,104					-13,862,	-7,971,99
和减少资本					.00					100.00	6.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					5,890,104						5,890,104
所有者权益的金
					.00						.00
额
										-13,862,	-13,862,1
4．其他
										100.00	00.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益	69,310,5				-69,310,5
内部结转	00.00				00.00
1．资本公积转增	69,310,5				-69,310,5
资本（或股本）	00.00				00.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								4,660,398			4,660,398
（五）专项储备
								.34			.34

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

60

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

								20,599,34			20,599,34
1．本期提取
								0.61			0.61
								15,938,94			15,938,94
2．本期使用
								2.27			2.27
（六）其他
	207,931,				286,204,3	31,032,64		22,499,50	34,579,03	326,140	846,322,6 35.02
四、本期期末余额
	500.00				01.09	0.00		1.90	4.94	,937.09

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	102,000,				98,436,40			13,917,39	26,710,81	210,274	451,338,7
一、上年期末余额
	000.00				0.39			4.08	8.15	,141.39	54.01
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	102,000,				98,436,40			13,917,39	26,710,81	210,274	451,338,7
二、本年期初余额
	000.00				0.39			4.08	8.15	,141.39	54.01
三、本期增减变动
	36,621,0				251,188,2	31,032,64		3,921,709	7,868,216	70,813,	339,380,5
金额（减少以”－”
	00.00				96.70	0.00		.48	.79	951.13	34.10
号填列）
（一）综合收益总										78,682,	78,682,16
额										167.92	7.92
（二）所有者投入	36,621,0				251,188,2	31,032,64					256,776,6
和减少资本	00.00				96.70	0.00					56.70
1．股东投入的普	36,621,0				250,153,5						286,774,5
通股	00.00				48.70						48.70
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					1,034,748	31,032,64					-29,997,8
所有者权益的金
					.00	0.00					92.00
额
4．其他
									7,868,216	-7,868,2
（三）利润分配
									.79	16.79

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

61

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

									7,868,216	-7,868,2
1．提取盈余公积
									.79	16.79
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								3,921,709			3,921,709
（五）专项储备
								.48			.48
								83,117,17			83,117,17
1．本期提取
								9.32			9.32
								79,195,46			79,195,46
2．本期使用
								9.84			9.84
（六）其他
	138,621,				349,624,6	31,032,64		17,839,10	34,579,03	281,088	790,719,2
四、本期期末余额
	000.00				97.09	0.00		3.56	4.94	,092.52	88.11

三、公司基本情况

一 ( ) 公司概况

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2009年9月由深圳市维业装饰设计工程有限 公司的基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91440300192287527J。2017年3月16日在深 圳证券交易所上市。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数20,793.15万股，注册资本为20,793.15万元，注册地址：广东省深圳市 福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，总部地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲 大厦裙楼101。本公司的母公司为深圳市维业控股有限公司，本公司的实际控制人为张汉清。

(二) 公司的行业性质、经营范围及提供的产品和服务

公司属于建筑装饰业，从事建筑装修装饰工程业务。公司经营范围：建筑装饰工程设计与施工,建筑材料、装饰材料的 购销；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；自有物业的租赁和管理。 (三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年8月29日批准报出。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

62

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

截至2018 年6 月30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称 深圳市圣陶宛建筑材料公司 深圳市维业卉景园林有限公司 广东省维业科技有限公司 澳冠维业工程有限公司 港冠维业工程有限公司 福建闽东建工投资有限公司

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

—— 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2 、持续经营

本公司自本报告期末起至少12个月内仍具有较强的持续经营能力，未发现对企业的持续经营能力产生重大影响的事项或 其他重要影响因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事建筑装饰和其他建筑经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的 规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重 大会计判断和估计的说明，请参阅附注 “重要会计政策和会计估计变更”。

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6月 30 日的财务状况及 2018 年半年度的经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2 、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

63

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

3 、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期， 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4 、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司 编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商 誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股 份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6 、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要 的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同 一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中 的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合 并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当 期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资 等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调 整。在取得因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买 方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相 关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

64

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

产变动而产生的其他综合收益除外。

• 2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于 处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值 之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧 失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所 有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

• ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

• ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控 制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政 策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

• （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

• （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

• （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

• （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

• （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按 资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差 额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除”未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境 外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10 、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

• (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

• (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金 股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现 金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收 益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊 余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得 时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收 益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

• 4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收 益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

• 5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产 终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移 满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

• 1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产 的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认 部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

• 3）终止确认部分的账面价值；

4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认 为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按 照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值 与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。(5) 金融资产和金融负债的公允 价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技 术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市 场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关 可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

• (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

• 1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认 减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原 确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

• 2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收 账款是指期末余额 500 万元以上且占应收款项余额 10%以 上的应收账款；单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。

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单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减 值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损 益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计 提坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3年以上
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现注销、破产或
单项计提坏账准备的理由	死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严
	重不足等情况的。
	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关
坏账准备的计提方法	组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量
	现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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装修装饰业

（1）存货的分类

存货分类为：工程施工、设计成本、原材料、库存商品、包装物、低值易耗品等。

• （2）发出存货的计价方法

存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。非工程施工 和设计成本类存货领用和发出时按加权平均法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、 与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订 立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利 （亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之 和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的 部分作为预收款项列示。工程施工的具体核算方法为：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个工程项目下归集所发生 的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接费用等。期末根据完工百分比法确认 合同收入的同时，确认合同毛利。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵， 余额列示于存货项目。

• （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影 响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失， 导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。对于工 程施工成本，对预计工程总成本超过预计工程总收入（扣除相关费用）的工程项目，按照工程总成本超过预计工程总收入（扣 除相关费用）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。

• （5）低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13 、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

• （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

• （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规 定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14 、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

• （2）初始投资成本的确定

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1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资 等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成 本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权 投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允 价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始 投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公 允价值为基础确定。

• (3)后续计量及损益确认方法

• 1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资 收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净 资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被 投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金 额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分， 予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与 联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注”同一控制下和非同一控制下企业合 并的会计处理方法”和”合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理”。在公司确认应分担被投资单位发生的亏 损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其 他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经 过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项 投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对 被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响 之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利

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润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余 股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行 调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在 编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合 收益和其他所有者权益全部结转。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于 出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与 本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
机械设备	年限平均法	10	5%	9.5%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）、租赁期满后租赁资产的所 有权归属于本公司；（2）、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）、租赁期占所 租赁资产使用寿命的大部分；（4）、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承 租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期

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应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17 、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际 成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18 、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其 发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

• 1）、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

• 担带息债务形式发生的支出；

• 2）、借款费用已经发生；

• 3）、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

• (2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建 或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件 的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但 必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

• (3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

• (4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建 或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用 一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19 、生物资产

不适用

20 、油气资产

不适用

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21 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

• 1)、无形资产的计价方法

ⅰ．公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组 取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债 的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够 可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入 无形资产的成本，不确认损益。

ⅱ．后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

• 2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

• 项目预计使用寿命依据

办公软件 5年 预计产生经济利益期限

土地使用权 50年 土地使用权出让合同

专利权 5年 预计产生经济利益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊

销方法与以前估计未有不同。

• 3)、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

• 4)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。

• 5)、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

• ⅰ．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• ⅱ．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• ⅲ．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

• ⅳ．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

• v．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

不适用。

22 、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资 产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准 备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确 定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年 度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或 者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公 允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分 摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23 、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公 室装修费和办公场所使用费。

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

24 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

1）、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国 家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例 向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2）、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损

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益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净 负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设 定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务 成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合 收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差 额，确认结算利得或损失。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

25 、预计负债

• （1）、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 1）、该义务是本公司承担的现时义务；

• 2）、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

• 3）、该义务的金额能够可靠地计量。

• （2）、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26 、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

• （1）、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付 的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达 到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和 资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新

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取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按 照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成 本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本 公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款， 至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变 更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。 职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授 予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具 条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即 可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可 行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用， 增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27 、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

• 1、建造合同收入

• （1）、建造合同收入确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度 按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。本公司合同完工进度按项目实际完成工程量计算申报，并由甲方 （建设方）和监理单位签字（章）确认后确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

• 1）、 同总收入能够可靠地计量；

• 2）、与合同相关的经济利益很可能流入企业；

• 3）、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4）、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能 够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收 回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完 工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（2）、发行人合同预计总工程量的数据来源及确定方法

合同预计总工程量为合同签订时甲乙双方均认可的将整个合同工程量涉及的全部施工步骤及施工程序分项细化至其所 需的全部原材料、人工等费用的总工程预算造价。各装饰工程可以细分为多个可以具体测定工作量的分项工程，各分项工程 形成各自的工作量清单，如铺设地板以面积为单位确定工程量，安装灯具以个数为单位确定工程量等。

• （3）发行人已完成工程量的数据来源及确定方法

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工程项目部定期根据各分项工程的工作量清单，检查各分项工程的实际完成情况。根据各分项工程已完成的工作量和工 程合同约定单价换算成已完工合同金额，根据各分项工程已完工合同金额之和占合同总额的比例，确定完工进度百分比。工 程项目部根据实际完成的工程量按期编制《工程进度报表》，形成《完工进度确认函》，经成本部审核后，于期末或合同约 定的工程量审核周期末连同其他相关资料报送监理方和甲方，监理方和甲方审核通过后在《完工进度确认函》上签字（章） 确认，财务部以监理方和甲方签字（章）确认的《完工进度确认函》作为确定完工进度的依据。

• 2、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认商品销售收入的实现。

• 3、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完 工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

• ①、收入的金额能够可靠地计量；

• ②、相关的经济利益很可能流入企业；

③、交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能 够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。 已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务 时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和 提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

• 4、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司 日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；）

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

（1）、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部 分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司 支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入 确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

（1）、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的 入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的 融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收 益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始 计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

• 适用 √ 不适用

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34 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
		建筑装饰合同税率为10.00%、按简易办
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务
		法征收的建筑装饰合同征收率为3.00%；
	收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税		设计服务6.00%、销售货物16%、不动
	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
		产租赁服务按简易计税方式征收率
	交增值税
		5.00%。
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

说明：根据财税【2018】32 号文件的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司一般计税的项目增值税率，由原 11%的增值 税税率调整为 10%。

2 、税收优惠

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,264.47	478,839.28
银行存款	424,295,032.81	421,931,083.88
其他货币资金	32,445,248.12	37,098,737.03
合计	456,862,545.40	459,508,660.19
其中：存放在境外的款项总额	1,544,324.10	248,810.05

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	21,365,711.63	25,001,967.78 12,096,769.25
保函保证金	11,079,536.49

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因抵押、质押或冻结等对使用有限制， 以及放在境外且资金汇回受到限制的 货币资金	3,844,324.10	248,810.05 37,347,547.08
合计	36,289,572.22

截至2018年6月30日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金为人 民币3,844,324.10 元。

截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币11,079,536.49 元主要系本公司向银行申请开具无条件，不可撤销的担保函 所存入的保证金存款。

• 截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币21,365,711.63 元主要系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证

• 金存款。

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	500,000.00
商业承兑票据	22,365,521.81	18,286,845.57
合计	23,365,521.81	18,786,845.57

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

不适用

（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,650,000.00

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商业承兑票据	4,828,000.00
合计	7,478,000.00

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值						账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额		计提比例
				例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组						1,476,9
	1,535,62		305,432,		1,230,188			315,465,3			1,161,440,6
合计提坏账准备的		100.00%		19.89%		05,957.	100.00%			21.36%
	0,584.61		386.98		,197.63			05.42			52.14
应收账款						56
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
					1,230,188 ,197.63	1,476,9					1,161,440,6 52.14
	1,535,62		305,432,					315,465,3
合计		100.00%		19.89%		05,957.	100.00%			21.36%
	0,584.61		386.98					05.42
						56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用											单位： 元
						期末余额
账龄
		应收账款				坏账准备				计提比例
1年以内分项
1年以内小计		850,183,278.06				42,509,163.91				5.00%

单位： 元

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81

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

1至2年	272,676,788.39	27,267,678.84	10.00%
2至3年	129,266,732.28	38,780,019.68	30.00%
3年以上	283,493,785.88	196,875,524.55
3至4年	151,017,503.42	75,508,751.71	50.00%
4至5年	55,547,548.09	44,438,038.47	80.00%
5年以上	76,928,734.37	76,928,734.37	100.00%
合计	1,535,620,584.61	305,432,386.98	19.89%

确定该组合依据的说明：

	确定组合的依据
无信用风险组合	主要指回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项，主要包括合并范围内母公司和 子公司之间的应收款项。
正常信用风险组合	除上述无信用风险组合以外的应收款项。
	按组合计提坏账准备的计提方法
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,032,918.44 元。

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

不适用

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82

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额244,321,922.66元，占应收账款期末余额的合计数的比例 15.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额25,810,428.27元。

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,369,008.56	100.00%	2,938,488.39	100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合计	16,369,008.56	--	2,938,488.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 期末无账龄超过一年的重要预付款项。

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,691,712.00	10.33%
第二名	1,588,108.69	9.70%
第三名	1,334,988.00	8.16%
第四名	1,133,225.00	6.92%
第五名	1,110,000.00	6.78%
合计	6,858,033.69	41.90%

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83

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

7 、应收利息

不适用

8 、应收股利

不适用

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
	71,893,0		8,727,32		63,165,68	51,953,		6,560,304		45,393,384.
合计提坏账准备的		100.00%		12.14%			100.00%		12.63%
	10.18		5.82		4.36	688.92		.31		61
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
	71,893,0		8,727,32		63,165,68 4.36	51,953,		6,560,304		45,393,384. 61
合计		100.00%		12.14%			100.00%		12.63%
	10.18		5.82			688.92		.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	55,518,520.82	2,775,925.58	5.00%
1至2年	8,795,863.24	879,586.32	10.00%

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84

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

2至3年	2,466,602.37	739,980.71	30.00%
3年以上	5,112,023.75	4,331,833.21
3至4年	1,404,993.88	702,496.94	50.00%
4至5年	388,468.00	310,774.40	80.00%
5年以上	3,318,561.87	3,318,561.87	100.00%
合计	71,893,010.18	8,727,325.82	12.14%

确定该组合依据的说明：

	确定组合的依据
无信用风险组合	主要指回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项，主要包括合并范围内母公司 和子公司之间的应收款项。
正常信用风险组合	除上述无信用风险组合以外的应收款项。
	按组合计提坏账准备的计提方法
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,167,021.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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85

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	4,810,689.59	3,138,815.03
履约保证金	24,207,260.97	16,944,195.39
投标保证金	26,589,570.00	21,265,879.00
其他保证金	6,045,603.52	6,685,531.94
押金	4,371,573.99	3,570,809.77
购房款	4,716,590.73
其他	1,151,721.38	348,457.79
合计	71,893,010.18	51,953,688.92

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	13.91%	500,000.00
第二名	履约保证金	4,970,000.00	1年以内	6.91%	248,500.00
第三名	购房款	4,716,590.73	1年以内	6.56%	235,829.54
第四名	投标保证金	2,050,000.00	1年以内	2.85%	102,500.00
第五名	履约保证金	1,780,000.00	4年以上	2.48%	1,760,000.00
合计	--	23,516,590.73	--	32.71%	2,846,829.54

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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86

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

10 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,143,499.87		2,143,499.87
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资	117,658,244.91		117,658,244.91	105,880,649.84		105,880,649.84
产
合计	119,801,744.78		119,801,744.78	105,880,649.84		105,880,649.84

（ 2 ）存货跌价准备

本报告期期末，存货可变现净值不存在低于存货成本的情况，故无需计提存货跌价准备。

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期期末，存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	2,493,984,894.57
累计已确认毛利	368,849,808.75
减：预计损失
已办理结算的金额	2,745,176,458.41
建造合同形成的已完工未结算资产	117,658,244.91

11 、持有待售的资产

不适用

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87

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

12 、一年内到期的非流动资产

不适用

13 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	17,151,812.76	14,591,627.22
1年内到期的理财产品	85,000,000.00	70,000,000.00
其他	148,259.05	73,360.61
合计	102,300,071.81	84,664,987.83

14 、可供出售金融资产

不适用

15 、持有至到期投资

不适用

16 、长期应收款

不适用

17 、长期股权投资

不适用

18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	7,911,440.91			7,911,440.91
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产

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88

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	7,911,440.91			7,911,440.91
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	1,287,784.28			1,287,784.28
2.本期增加金额	167,602.50			167,602.50
（1）计提或摊销	167,602.50			167,602.50
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,455,386.78			1,455,386.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,456,054.13			6,456,054.13
2.期初账面价值	6,623,656.63			6,623,656.63

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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89

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
绿地缇香公馆房产	2,345,838.00	正在办理过程中

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	33,850,861.13	5,823,256.98	2,615,109.09	5,180.00	0.00	42,294,407.11
2.本期增加金
额
（1）购置		431,442.81	508,671.31	43,455.66	24,328.83	1,007,898.61
（2）在建工
程转入
（3）企业合
			9,676.92	9,740.87	76,153.85	95,571.64
并增加
3.本期减少金
		209,719.00	108,951.85			318,670.85
额
（1）处置或
		209,719.00	108,951.85			318,670.85
报废
4.期末余额	33,850,861.13	6,044,980.70	3,024,505.47	58,376.53	100,482.68	43,079,206.51
二、累计折旧
1.期初余额	12,157,415.30	3,983,452.08	931,172.91	4,920.62		17,076,960.91
2.本期增加金
额
（1）计提	803,957.94	294,609.52	188,842.25	2,178.25	30,093.95	1,319,681.91
（2）企业合并增
				1,307.61	2,411.53	3,719.14
加
3.本期减少金
		199,233.05	102,904.68			302,137.73
额
（1）处置或		199,233.05	102,904.68			302,137.73

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90

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

报废
4.期末余额	12,961,373.24	4,078,828.55	1,017,110.48	8,406.48	32,505.48	18,098,224.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	20,889,487.89	1,966,152.15	2,007,394.99	49,970.05	67,977.20	24,980,982.28
值
2.期初账面价
	21,693,445.83	1,839,804.81	1,683,936.18	259.38	0.00	25,217,446.20
值

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

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91

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,951,658.00	人才住房为有限产权

其他说明：

2014年8月15日，本公司与深圳市福田区住房和建设局签订编号为“深福人单字（2014）第00001号”的《深圳市福田区 人才住房购买合同》，购买位于深圳市福田区侨香路一冶广场1栋B座（单元）2502房，用途为住房。合同第四条规定：企 业对所购买的人才住房为有限产权，即企业不得向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易。

2015年2月10日，本公司与深圳市福田区住房和建设局签订编号为“深福人单字颂德（2015）第00001号”的《深圳市福 田区人才住房购买合同》，购买位于深圳市福田区梅林二街颂德花园2号楼1605房，用途为住房。合同第四条规定：企业对 所购买的人才住房为有限产权，即企业不得向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易。

2016年4月22日，本公司与深圳市福田区住房和建设局签订编号为“深福人单字坤宜（2016）第00172、00173、00174、 00175号”的《深圳市福田区人才住房购买合同》，购买位于深圳市龙岗区平湖凤凰大道南侧坤宜福苑4号楼1009房、1010 房、2605房、2606房，用途为住宅。合同第四条规定：企业对所购买的人才住房为有限产权，即企业不得向政府以外的任何 单位或个人进行任何形式的产权交易。

2016年4月22日，本公司与深圳市福田区住房和建设局签订编号为“深福人单字坤宜（2016）第00176、00177、00178、 00179号”的《深圳市福田区人才住房购买合同》，购买位于深圳市龙岗区平湖凤凰大道南侧坤宜福苑6号楼2803房、2808 房、2809房、2810房，用途为住宅。合同第四条规定：企业对所购买的人才住房为有限产权，即企业不得向政府以外的任何 单位或个人进行任何形式的产权交易。

20 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
维业科技工业园
	22,644,269.61		22,644,269.61	18,236,476.98		18,236,476.98
一期
维业科技工业园
	46,346,994.77		46,346,994.77	27,534,747.60		27,534,747.60
二期
展厅工程	457,745.68		457,745.68
设备生产线	4,670,245.88		4,670,245.88
合计	74,119,255.94		74,119,255.94	45,771,224.58		45,771,224.58

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名		期初余 额	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
	预算数
称			加金额	入固定	他减少	额	计投入	度	本化累	期利息	息资本	源

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92

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

				资产金	金额		占预算		计金额	资本化	化率
				额			比例			金额
维业科												募集资
	229,446,	18,236,4	4,407,79			22,644,2
技工业							9.87%	建设中				金
	500.00	76.98	2.63			69.61
园一期
维业科												募集资
	80,000,0	27,534,7	18,812,2			46,346,9
技工业							57.93%	建设中				金
	00.00	47.60	47.17			94.77
园二期
设备生	6,000,00		4,670,24			4,670,24						募集资
							77.84%	建设中
产线	0.00		5.88			5.88						金
	315,446,	45,771,2	27,890,2			73,661,5
合计							--	--				--
	500.00	24.58	85.68			10.26

21 、工程物资

不适用

22 、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
运输工具出售	5,631.58
合计	5,631.58

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

• 适用 √ 不适用

24 、油气资产

• 适用 √ 不适用

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93

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

25 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务等办公软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	14,672,837.48	110,000.00		1,878,993.91	16,661,831.39
2.本期增加金
				701,142.18	701,142.18
额
（1）购置				701,142.18	701,142.18
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	14,672,837.48	110,000.00		2,580,136.09	17,362,973.57
二、累计摊销
1.期初余额	830,233.70	9,166.70		809,197.77	1,648,598.17
2.本期增加金
	146,728.38	11,000.02		206,224.32	363,952.72
额
（1）计提	146,728.38	11,000.02		206,224.32	363,952.72
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额	976,962.08	20,166.72		1,015,422.09	2,012,550.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提

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94

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	13,695,875.40	89,833.30		1,564,714.00	15,350,422.70
值
2.期初账面价
	13,842,603.78	100,833.30		1,069,796.14	15,013,233.22
值

26 、开发支出

不适用

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称		本期增加	本期增加	本期减少	本期减少
或形成商誉的事	期初余额					期末余额
		企业合并形成的		处置
项
福建闽东建工投
		58,110,815.64				58,110,815.64
资有限公司
合计		58,110,815.64				58,110,815.64

28 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	4,466,242.34		516,982.44		3,949,259.90
办公场所使用费	6,064,677.00		84,623.40		5,980,053.60
合计	10,530,919.34		601,605.84		9,929,313.50

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

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单位： 元

95

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	314,159,712.80	78,525,957.34	322,025,609.73	80,505,330.40
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
确认为递延收益的政府	6,115,000.00	1,528,750.00	6,115,000.00	1,528,750.00
未决诉讼计提的预计负	1,500,000.00	375,000.00	2,300,000.00	575,000.00
股份支付	5,890,104.00	1,472,526.00	1,034,748.00	258,687.00
合计	327,664,816.80	81,902,233.34	331,475,357.73	82,867,767.40

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

不适用

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		81,902,233.34		82,867,767.40
递延所得税负债

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,883.44	4,288.17
可抵扣亏损	180,312.36	120,419.93
合计	236,195.80	124,708.10

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	26,635.33	30,709.29
2019	8,985.38	8,985.38
2020	70,498.62	70,498.62

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

2021	4,192.37	4,192.37
2022	6,034.27	6,034.27
2023	63,966.39
合计	180,312.36	120,419.93	--

30 、其他非流动资产

不适用

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
质押借款		38,362,873.49
抵押借款
保证借款	448,431,260.40	335,000,000.00
信用借款
合计	448,431,260.40	373,362,873.49

短期借款分类的说明：

期末保证借款为报告期本公司取得由关联方向银行提供连带责任担保的短期借款。

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

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单位： 元

97

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	21,782,103.89	21,782,103.89
银行承兑汇票	72,958,615.15	62,706,458.52
合计	94,740,719.04	84,488,562.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	425,873,657.08	468,566,184.60
应付劳务款	251,582,073.93	200,610,428.04
应付其他款项	6,582,607.26	5,079,634.41
合计	684,038,338.27	674,256,247.05

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

应付账款期末余额中账龄超过1年的款项为107,909,987.21元，主要是完工工程项目已发生的但尚未和供应商分包商结算的工 程成本。

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程结算款	38,655,593.90	9,600,266.80
预收租金款	194,308.00	2,846.00
合计	38,849,901.90	9,603,112.80

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

单位：元

项目	金额
已办理结算的金额	61,782,025.93
减：累计已发生成本	15,093,943.52
减：累计已确认毛利	5,650,949.87
减：计提的待转销项	2,381,538.64
建造合同形成的已完工未结算项目	38,655,593.90

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,893,767.12	34,997,267.26	36,580,628.23	6,310,406.15
二、离职后福利-设定提
	1,599.90	1,625,922.04	1,618,101.54	9,420.40
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计	7,895,367.02	36,623,189.30	38,198,729.77	6,319,826.55

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	7,892,451.92	32,321,429.44	33,938,927.86	6,274,953.50
补贴
2、职工福利费		1,349,498.10	1,322,299.85	27,198.25
3、社会保险费	888.20	745,665.60	741,526.40	5,027.40
其中：医疗保险费	741.40	691,665.00	688,040.77	4,365.63
工伤保险费	68.70	49,789.57	49,656.10	202.17
生育保险费	78.10	4,211.03	3,829.53	459.60
4、住房公积金	427.00	576,791.44	573,991.44	3,227.00
5、工会经费和职工教育		1,732.68	1,732.68

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、抗险救灾劳保费		2,150.00	2,150.00
合计	7,893,767.12	34,997,267.26	36,580,628.23	6,310,406.15

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,560.80	1,546,630.82	1,539,001.02	9,190.60
2、失业保险费	39.10	79,291.22	79,100.52	229.80
3、企业年金缴费
合计	1,599.90	1,625,922.04	1,618,101.54	9,420.40

38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,322,576.25	826,191.28
消费税
企业所得税	7,175,899.47	11,089,214.27
个人所得税	443,627.62	274,267.36
城市维护建设税	2,569,874.93	2,509,938.88
教育费附加	1,114,976.19	1,093,835.96
地方教育费附加	739,140.97	724,620.47
堤围防护费	71,832.75	75,860.28
其他	247,688.06	290,466.79
合计	13,685,616.24	16,884,395.29

39 、应付利息

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	694,333.33	605,827.38

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他
合计	694,333.33	605,827.38

40 、应付股利

不适用

41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,341,000.00	15,000.00
借款	4,317,463.33
未结算项目税款	796,605.28	114,357.80
押金	280,061.00	274,360.00
其他	4,458,968.45	1,314,244.27
限制性股票回购义务	31,032,640.00	31,032,640.00
合计	44,226,738.06	32,750,602.07

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42 、持有待售的负债

不适用

43 、一年内到期的非流动负债

不适用

44 、其他流动负债

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
计提的待转销项税	66,957,895.78	66,834,781.79

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101

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

66,957,895.78 66,834,781.79

合计

45 、长期借款

不适用

46 、应付债券

不适用

47 、长期应付款

不适用

48 、长期应付职工薪酬

不适用

49 、专项应付款

不适用

50 、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	1,500,000.00	2,300,000.00
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计	1,500,000.00	2,300,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

主要系张小兵与深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司西南分公司、夏先军借款本金为 80万元的民间借贷纠纷，何建平与深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司西南分公司、夏先 军、王梦娟借款本金为150万元的借贷合同纠纷。2016年，公司根据案件进展情况，对以上案件借款本金共计230万元全额计 提预计负债。本期张小兵与深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司西南分公司、夏先军借款 本金为80万元的民间借贷纠纷合同已结案，根据按照的判决结果，冲减已计提80万元预计负债。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,115,000.00			6,115,000.00
合计	6,115,000.00			6,115,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

			本期计入营
		本期新增补		本期计入其	本期冲减成			与资产相关/
负债项目	期初余额		业外收入金			其他变动	期末余额
		助金额		他收益金额	本费用金额			与收益相关
			额
科技创新和
基础设施建	6,115,000.00						6,115,000.00	与资产相关
设奖励
合计	6,115,000.00						6,115,000.00	--

52 、其他非流动负债

不适用

53 、股本

单位：元

			本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	138,621,000.00			69,310,500.00		69,310,500.00	207,931,500.00

本期股本增加情况说明：

根据已获 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的2017 年年度权益分派方案《2017年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2018-042）于 2018 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司2017年年度 权益分派方案为：以公司现有总股本138,621,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向 全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为138,621,000股，分红后总股本增至207,931,500股。

54 、其他权益工具

不适用

55 、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

资本溢价（股本溢价）	348,589,949.09		69,310,500.00	279,279,449.09
其他资本公积	1,034,748.00	5,890,104.00		6,924,852.00
合计	349,624,697.09	5,890,104.00	69,310,500.00	286,204,301.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本公积减少情况说明：

本期根据已获 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的2017 年年度权益分派方案《2017年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2018-042）于 2018 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司2017年年度 权益分派方案为：以公司现有总股本138,621,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计69,310,500股，减 少资本公积69,310,500元。

2、本期资本公积增加情况说明：

本期以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额5,890,104.00元。

56 、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	31,032,640.00			31,032,640.00
合计	31,032,640.00			31,032,640.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

在 2017 年 11 月 27 日，就公司对本年首次授予限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 11.84 元/股以及发行的 限制性股票数量 2,621,000.00 股分别确认库存股人民币 31,032,640.00 元以及其他应付款人民币 31,032,640.00 元。

57 、其他综合收益

不适用

58 、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,839,103.56	22,704,421.04	15,959,757.70	24,583,766.90
合计	17,839,103.56	22,704,421.04	15,959,757.70	24,583,766.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）和《企业安全生产费用提取和使用管理 办法》（财企〔2012〕16 号）的规定，本公司参照建设工程施工企业计提标准，自 2012 年 1 月 1 日起对建筑装饰工程项 目按合同金额的 2%计提安全生产费专项储备基金，用于安全生产费用开支。专项储备期末余额主要为期末项目已计提尚未 使用完的安全生产费用。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,579,034.94			34,579,034.94
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	34,579,034.94			34,579,034.94

60 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	281,842,140.02	208,998,854.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,876,566.51
调整后期初未分配利润	279,909,951.05	208,998,854.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,991,306.60	38,424,271.32
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	13,862,100.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	323,094,780.11	247,423,125.89

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-1,876,566.51 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目	收入	成本	收入	成本

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主营业务	1,098,405,167.66	958,679,912.46	849,912,259.73	731,647,917.69
其他业务	234,868.85	176,837.69	230,386.37	111,142.02
合计	1,098,640,036.51	958,856,750.15	850,142,646.10	731,759,059.71

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
城市维护建设税	1,796,935.45	1,098,964.75
教育费附加	770,610.35	486,316.46
资源税	5,160.94	2,316.51
房产税	147,204.98	186,985.72
土地使用税		4,504.95
车船使用税
印花税	745,078.03	766,798.18
地方教育费附加	509,362.60	322,523.39
堤围防护费	53,729.17	20,127.86
其他	46,495.14	18,572.58
契税	45,364.57
合计	4,119,941.23	2,907,110.40

63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	7,699,064.59	6,731,475.96
交通差旅招待费	1,118,441.82	1,173,380.88
投标费	813,313.69	821,116.13
广告宣传费	54,800.00	5,135.17
保修费	2,538,038.28	2,403,102.99
租金水电物管费	545,965.20	892,472.49
行政办公服务费	304,936.67	1,176,342.07
其他	412,213.41	119,202.04
合计	13,486,773.66	13,322,227.73

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106

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	34,700,309.14	18,789,356.26
租金水电物管费	2,070,136.61	1,017,631.34
交通差旅招待费	2,621,703.86	2,956,139.96
办公费用	1,816,696.54	2,126,694.74
折旧摊销	2,218,263.85	1,492,420.95
中介服务费	2,117,947.11	656,451.33
其他	194,508.87	622,552.93
合计	45,739,565.98	27,661,247.51

65 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,026,586.64	7,163,265.26
利息收入	1,439,266.72	663,614.18
手续费及其他	754,616.12	534,910.92
汇兑损失	39,988.23
合计	10,381,924.27	7,034,562.00

66 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-10,995,474.74	15,620,771.91
合计	-10,995,474.74	15,620,771.91

67 、公允价值变动收益

不适用

68 、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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107

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	-55,622.46
赎回理财产品产生的投资收益	1,473,797.38
合计	1,418,174.92

69 、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处理损失	-6,047.17

70 、其他收益

不适用

71 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
其他	175.12	26,256.85	175.12
合计	175.12	26,256.85	175.12

72 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他	391,466.62	31,301.51	391,466.62
合计	391,466.62	31,301.51	391,466.62

73 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

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108

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,688,930.97	17,313,543.84
递延所得税费用	1,747,928.54	-3,905,192.98
合计	21,436,859.51	13,408,350.86

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	78,077,439.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,637,442.02
子公司适用不同税率的影响	118,509.69
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,424.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	1,653,483.80
损的影响
所得税费用	21,436,859.51

74 、其他综合收益

75 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金及押金等	55,579,050.86	34,802,929.79
收回借款及备用金	2,917,069.30	1,584,772.53
收到利息收入	1,421,610.63	633,221.52
收到其他	5,263,769.60	131,653.85
合计	65,181,500.39	37,152,577.69

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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109

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

支付保证金及押金等	84,089,477.37	39,989,534.14
支付借款及备用金	4,099,515.13	7,598,479.97
支付期间费用等	11,034,076.42	13,562,888.31
支付其他	5,173,447.62	439,104.91
合计	104,396,516.54	61,590,007.33

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
收到到期的理财产品	70,000,000.00
合计	70,000,000.00

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品	85,000,000.00
合计	85,000,000.00

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与上市有关的验资费、律师费、披
		7,624,538.65
露费及其他
合计		7,624,538.65

76 、现金流量表补充资料

• （ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

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110

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

净利润	56,640,579.87	38,424,271.32
加：资产减值准备	-10,995,474.74	15,620,771.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	1,487,284.41	1,228,966.64
物资产折旧
无形资产摊销	363,952.72	289,972.93
长期待摊费用摊销	601,605.84	134,623.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以”－”号填列）
固定资产报废损失（收益以”－”号填列）
公允价值变动损失（收益以”－”号填列）
财务费用（收益以”－”号填列）	11,026,586.64	7,163,265.26
投资损失（收益以”－”号填列）	-1,418,174.92
递延所得税资产减少（增加以”－”号填列）	965,534.06	-3,905,192.98
递延所得税负债增加（减少以”－”号填列）
存货的减少（增加以”－”号填列）	-13,921,094.94	-3,138,189.43
经营性应收项目的减少（增加以”－”号填
	-89,953,149.06	-144,432,929.91
列）
经营性应付项目的增加（减少以”－”号填
	74,631,539.23	-110,610,539.30
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额	29,429,189.11	-199,224,980.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	422,117,297.28	356,352,882.71
减：现金的期初余额	422,409,923.16	248,079,674.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-292,625.88	108,273,208.55

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

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单位： 元

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	118,800,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	91,959,448.28
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	26,840,551.72

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	422,117,297.28	422,409,923.16
其中：库存现金	122,264.47	478,839.28
可随时用于支付的银行存款	421,995,032.81	421,931,083.80
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	422,117,297.28	422,409,923.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
	1,544,324.10	248,810.05
的现金和现金等价物

77 、所有者权益变动表项目注释

78 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
		使用受限制的货币资金、保证金及存放在境
货币资金	36,289,572.22
		外且资金汇回受到限制的银行存款。

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

固定资产	3,951,657.98	人才住房为有限产权
合计	40,241,230.20	--

79 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,544,324.10
其中：美元
欧元
港币	9,538.00	0.8431	8,041.49
澳门元	1,870,777.65	0.8212	1,536,282.61
应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币
澳门元	1,267,589.22	0.8212	1,040,944.27
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款			72,897.41
其中：港币	2,400.00	0.8431	2,023.44
澳门元	86,305.37	0.8212	70,873.97
其他应付款			1,741,975.48
其中：港币	163,522.99	0.8431	137,866.23
澳门元	1,953,372.20	0.8212	1,604,109.25

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80 、套期

不适用

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

81 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润
福建闽东建 工投资有限 公司					2018年3月 31日	签订合同且 支付款项	19,633,501.4 4	-1,031,549.20
	2018年04月	118,800,000.
			66.00%	收购股权
	01日	00

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本
--现金	118,800,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	118,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	60,689,184.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
	58,110,815.64
额

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：
货币资金	94,259,448.28	94,259,448.28

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

应收款项	43,845,765.67	43,845,765.67
存货	17,241,478.61	17,241,478.61
固定资产	91,852.48	91,852.48
无形资产
预付账款	20,000.00	20,000.00
其他流动资产	1,373,496.70	1,373,496.70
递延所得税资产	782,394.48	782,394.48
负债：
借款
应付款项	33,850,771.33	33,850,771.33
递延所得税负债
预收账款	11,603,767.29	11,603,767.29
应付职工薪酬	113,237.00	113,237.00
应交税费	2,639,657.43	2,639,657.43
其他应付款	25,867,544.46	25,867,544.46
其他流动负债	3,212,145.02	3,212,145.02
净资产	95,132,102.35	95,132,102.35
减：少数股东权益
取得的净资产	95,132,102.35	95,132,102.35

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

• （ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

• 2 、同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

（ 2 ）合并成本

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3 、反向购买

不适用

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

• 1、截止报告期末，芜湖新维创世装饰工程有限公司子公司已完成注销手续，本报告期不在合并报表范围内。

2、公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限 公司 66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940 万元收购福建闽东建工投资有限公司 66%的股权。具体内 容详见公司于 2018 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司 66% 股权的公告》（公 告编号：2018-002）。公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投 资的议案》，同意公司现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交 易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为 11,880 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日刊登 在巨潮资讯网上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-015）。

报告期内，公司已按时支付了上述全部的款项，合计11,880 万元人民币，并已完成相关工商备案、过户手续。公司已 将福建闽东建工投资有限公司纳入合并报表范围内。

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116

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
深圳市圣陶宛建			建筑装饰材料的
	深圳市	深圳市		100.00%		设立
筑材料有限公司			购销
深圳市维业卉景
	深圳市	深圳市	园林绿化	100.00%		设立
园林有限公司
广东省维业科技
	陆河县	陆河县	建筑装饰行业	100.00%		设立
有限公司
澳冠维业工程有
	澳门	澳门	建筑装饰行业	99.00%	1.00%	设立
限公司
港冠维业工程有
	香港	香港	建筑装饰行业		100.00%	设立
限公司
福建闽东建工投
	福建	福建	建筑装饰行业	66.00%		股权收购
资有限公司

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
名	比			益
子公司称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
福建闽东建工投资有限
	34.00%	-350,726.73		31,987,110.83
公司

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
福建闽
	158,955	, 1,423,64	160,379,	66,299,7		66,299,7	171,544,	874,246.	172,419,	77,287,1		77,287,1
东建工					0.00						0.00
	848.1	9 5.76	493.95	56.23		56.23	977.92	96	224.88	22.53		22.53
投资有

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117

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

限公司
				本期发生额										上期发生额
子公司名称						综合收益总		经营活动现							综合收益总		经营活动现
		营业收入		净利润							营业收入			净利润
						额		金流量							额		金流量
福建闽东建
		19,633,501.4						-24,480,840.2
工投资有限				-1,031,549.20		-1,031,549.20
		4						3
公司

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

• （ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

（ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

• 3 、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4 、重要的共同经营

不适用

• 5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和 政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

• 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

• 信用风险

• 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临客户未能及时按合同

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

约定支付工程进度款的信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级 和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对各项目工程进度款的回款情况以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的 范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为”高风险”级别的客户会放在受限制客户 名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内与其进一步合作，否则必须要求其按合同进度支付 相应款项。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、 利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前持有的短期借款主要以浮动利率计息。不存在因金融工 具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如 下：

	对 净 利 润 的 影 响
利 率 变 化
	本 期
上升100个基点	-1,521,291.87
下降100个基点	1,521,291.87

（2）汇率风险

由于本公司外汇资产占比极小，故不进行外汇风险的分析。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，因此也不存在其他价格风险。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策 是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、 可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金 偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

		期末余额	期末余额
项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	448,431,260.40	-	-	-	448,431,260.40
应付票据	94,740,719.04	-	-	-	94,740,719.04
应付账款	684,038,338.27	-	-	-	684,038,338.27
应付利息	694,333.33	-	-	-	694,333.33
其他应付款	44,226,738.06	-	-	-	44,226,738.06
合计	1,272,131,389.10	-	-	-	1,272,131,389.10

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

119

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

		期初余额	期初余额
项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	373,362,873.49	-	-	-	373,362,873.49
应付票据	84,488,562.41	-	-	-	84,488,562.41
应付账款	674,256,247.05	-	-	-	674,256,247.05
应付利息	605,827.38	-	-	-	605,827.38
其他应付款	32,750,602.07	-	-	-	32,750,602.07
合计	1,165,464,112.40	-	-	-	1,165,464,112.40

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

			母公司对本企业的持股	母公司对本企业的表决
母公司名称	注册地	注册资本
			比例	权比例
深圳市维业控股有限公司	深圳	5,168万元人民币	38.35%	38.35%

本公司的母公司情况的说明：

深圳市维业控股有限公司成立于 1994 年 9 月 28 日，注册资本为 5,168 万元人民币，其中张汉清出资 3,565.92 万元， 持股比例为 69.00%，叶雪幼出资 1,602.08 万元，持股比例为 31.00%。

公司经营范围：日用百货、家用电器、文化用品、化工产品(不含危险化学品)的销售；信息咨询(不含信托、证券、期货、 保险及其它金融业务)；自有物业租赁(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

本企业最终控制方是张汉清。

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

不适用

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市维业鼎盛物业服务有限公司	同一控股股东（深圳市维业控股有限公司100%持股）
张汉清	最终控制人

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

叶雪幼	最终控制人张汉清妻子
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位
张汉洪	最终控制人张汉清哥哥、公司其他股东
张汉伟	最终控制人张汉清弟弟、公司其他股东

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳和智置业有限公司	智派公寓装修业务	3,212,665.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司于 2017 年 12 月 21 日与深圳和智资产管理有限公司签订了《战略合作协议》。协议约定深圳和智资产管理有 限公司开发的长租公寓项目，如需开展公寓室内装修施工及其他各类装修工程的，将优先考虑由公司来承接。本协议有效期 为三年，具体事项公司已于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上刊登《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号 2017-089）。 公司控股股东深圳市维业控股有限公司（以下简称“维业控股”）于2018年2月7日与深圳和智资产管理有限公司（以 下简称“和智资产”）、深圳和智置业有限公司（以下简称“和智置业”，为和智资产的控股子公司）签订《投资协议》， 协议约定维业控股以现金方式向和智置业增资，取得和智置业4%的股权，并委派一名董事进入和智置业公司董事会。和智 资产旗下的控股子公司和智置业开发的长租公寓室内装修施工由上市公司来承接，上市公司对其提供劳务。

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

不适用

（ 3 ）关联租赁情况

不适用

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方 不适用

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市维业控股有限公
	50,000,000.00	2016年03月09日	2018年03月09日	是
司、张汉清及叶雪幼
张汉清、叶雪幼	150,000,000.00	2017年08月14日	2018年07月06日	否

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

张汉清、叶雪幼	180,000,000.00	2017年02月24日	2018年02月06日	是
深圳市维业控股有限公
	150,000,000.00	2017年05月17日	2019年05月17日	否
司、张汉清及叶雪幼
张汉清及叶雪幼	100,000,000.00	2017年04月06日	2018年04月05日	是
张汉清及叶雪幼	150,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月25日	是
深圳市维业控股有限公
	160,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	是
司、张汉清及叶雪幼
深圳市维业控股有限公
	190,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	是
司、张汉清及叶雪幼
张汉清及叶雪幼	100,000,000.00	2017年09月29日	2018年09月29日	否
张汉清及叶雪幼	100,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月13日	否
张汉清及叶雪幼	440,000,000.00	2018年01月31日	2019年01月31日	否
张汉清及叶雪幼	200,000,000.00	2018年06月12日	2019年06月12日	否

（ 5 ）关联方资金拆借

不适用

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,546,163.03	2,116,734.52

（ 8 ）其他关联交易

不适用

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

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122

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
智派公寓上梅林新
	深圳和智置业有限
村6栋项目装饰装		1,524,402.00	76,220.10
	公司
修设计及施工
智派公寓五和幸福	深圳和智置业有限
		401,200.00	20,060.00
楼项目	公司

（ 2 ）应付项目

不适用

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

√适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票，11.84元/股，29个月

2 、以权益结算的股份支付情况

√适用 □ 不适用

单位：元

	按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的
授予日权益工具公允价值的确定方法	条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调
	整。
	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职
	工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评
可行权权益工具数量的确定依据	定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益
	工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量
	与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,924,852.00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

123

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

5,890,104.00

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用√不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

□ 适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司正在或准备履行的保函情况如下：

项目	金额	币种	受益人	担保银行
履约保证	38,502,771.52	RMB	客户	建设银行
投标保证	1,900,000.00	RMB	客户	建设银行
对外劳务合作备用金保证	200,000.00	RMB	客户	建设银行
预收（付）款退款保证	24,637,375.14	RMB	客户	建设银行
履约保函	37,660,677.61	RMB	客户	中国银行
投标保函	7,375,000.00	RMB	客户	中国银行
其它非融资性保函	0.00	RMB	客户	中国银行
预付款保函	8,967,539.28	RMB	客户	中国银行
质量保函	3,485,856.12	RMB	客户	中国银行

2 、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元

		对财务状况和经营成	无法估计影响数
项目	内容
		果的影响数	的原因
	公司与石家庄市城市建设开发总公司（被告一）、石家庄市城市
未决诉讼情况	建设开发总公司中银广场项目管理部（被告二）于2011年11
	月8日签订中银金融广场1号楼裙楼1-4层装饰装修工程施工

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

==> picture [65 x 128] intentionally omitted <==

合同，建设工程总价款为 3247 万元，该项目已于 2012 年底竣 工，并由石家庄市城市建设开发总公司、石家庄市城市建设开 发总公司中银广场项目管理部聘请的审计公司出具工程结算报 告，结算价为 3543.04 万元，已支付 2835.64 万元，截止目前尚 欠款 707.40 万元。2018 年 1 月 1 日，公司向河北省石家庄市桥 西区人民法院进行诉讼，请求支付工程款 707.40 万元，目前该 案件一审审理过程中。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目应收账 款余额为 707.40 万元，账龄 5 年以上，已全额计提坏账准备。

==> picture [167 x 128] intentionally omitted <==

2 、利润分配情况

不适用

3 、销售退回

不适用

4 、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

不适用

2 、债务重组

不适用

3 、资产置换

不适用

4 、年金计划

不适用

5 、终止经营

不适用

6 、分部信息

不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

125

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值						账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额		计提比例
				例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组						1,476,9
	1,473,74 6,169.78		302,338,		1,171,407			315,465,3			1,161,440,6
合计提坏账准备的		100.00%		20.51%		05,957.	100.00%			21.36%
			666.23		,503.55			05.42			52.14
应收账款						56
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
					1,171,407 ,503.55	1,476,9					1,161,440,6 52.14
	1,473,74 6,169.78		302,338,					315,465,3
合计		100.00%		20.51%		05,957.	100.00%			21.36%
			666.23					05.42
						56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用											单位： 元
						期末余额
账龄
		应收账款				坏账准备				计提比例
1年以内分项
1年以内小计		788,308,863.23				39,415,443.16				5.00%
1至2年		272,676,788.39				27,267,678.84				10.00%

单位： 元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

126

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

2至3年	129,266,732.28	38,780,019.68	30.00%
3年以上	283,493,785.88	196,875,524.55
3至4年	151,017,503.42	75,508,751.71	50.00%
4至5年	55,547,548.09	44,438,038.47	80.00%
5年以上	76,928,734.37	76,928,734.37	100.00%
合计	1,473,746,169.78	302,338,666.23	20.51%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,126,639.19 元。

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额244,321,922.66元，占应收账款期末余额的合计数的比例 16.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额25,810,428.27元。

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

==> picture [480 x 98] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
----- End of picture text -----

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

127

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

==> picture [480 x 173] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
54,244,5 7,794,55 46,449,97 51,829, 6,551,016 45,278,158.
合计提坏账准备的 100.00% 14.37% 100.00% 12.64%
27.39 5.91 1.48 174.93 .14 79
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
54,244,5 7,794,55 46,449,97 51,829, 6,551,016 45,278,158.
合计 100.00% 14.37% 100.00% 12.64%
27.39 5.91 1.48 174.93 .14 79
----- End of picture text -----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	38,787,255.57	1,939,362.78	5.00%
1至2年	7,833,792.14	783,379.21	10.00%
2至3年	2,466,602.37	739,980.71	30.00%
3年以上	5,112,023.75	4,331,833.21
3至4年	1,404,993.88	702,496.94	50.00%
4至5年	388,468.00	310,774.40	80.00%
5年以上	3,318,561.87	3,318,561.87	100.00%
合计	54,199,673.83	7,794,555.91	14.37%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,243,539.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

不适用

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及备用金	4,559,043.15	3,150,064.38
履约保证金	16,541,178.97	16,944,195.39
投标保证金	17,619,570.00	21,265,879.00
其他保证金	6,045,603.52	6,673,829.34
押金	4,294,840.36	3,446,749.03
购房款	4,716,590.73
其他	467,700.66	348,457.79
合计	54,244,527.39	51,829,174.93

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	18.44%	500,000.00
第二名	购房款	4,716,590.73	1年以内	8.70%	235,829.54
第三名	履约保证金	1,780,000.00	4年以上	3.28%	1,760,000.00
第四名	投标保证金	1,500,000.00	1年以内	2.77%	75,000.00
第五名	其他保证金	1,494,774.00	1-2年	2.76%	149,477.40
合计	--	19,491,364.73	--	35.93%	2,720,306.94

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

不适用

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

不适用

129

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	336,825,821.10		336,825,821.10	219,225,821.10		219,225,821.10
对联营、合营企 业投资
合计	336,825,821.10		336,825,821.10	219,225,821.10		219,225,821.10

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
深圳市圣陶宛建
	3,000,000.00			3,000,000.00
筑材料有限公司
深圳市维业卉景
	200,000.00			200,000.00
园林有限公司
广东省维业科技
	214,741,908.70			214,741,908.70
有限公司
芜湖新维创世装
	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
饰工程有限公司
澳冠维业工程有
	83,912.40			83,912.40
限公司
福建闽东建工投
	0.00	118,800,000.00		118,800,000.00
资有限公司
深圳市维业木制
品	200,000.00		200,000.00	0.00
有限公司
合计	219,225,821.10	118,800,000.00	1,200,000.00	336,825,821.10

（ 2 ）对联营、合营企业投资

不适用

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

项目

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本期发生额

上期发生额

130

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,077,730,721.95	939,651,282.55	849,912,259.73	731,647,917.69
其他业务	234,868.85	176,837.69	230,386.37	111,142.02
合计	1,077,965,590.80	939,828,120.24	850,142,646.10	731,759,059.71

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-55,622.46
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	413,791.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计	358,169.21

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,047.17	固定资产报废产生的损失
委托他人投资或管理资产的损益	1,473,797.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-385,244.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	273,650.06
少数股东权益影响额

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131

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

合计 820,950.16 --

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.279	0.279
扣除非经常性损益后归属于公司
	6.85%	0.275	0.275
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

• 一、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。

• 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事长： 张汉清 董事会批准报送日期：2018年8月30日

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