Weiye Construction Group Co.,LTD — Governance Information 2024

Apr 3, 2024

维业建设集团股份有限公司

董事会对独立董事独立性的专项评估意见

维业建设集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事 詹伟哉、高刚、 张荣芳 出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立 董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下:

董事会认为，独立董事詹伟哉、高刚、张荣芳在2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

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董 事 会 二〇二四年四月四日