Weiye Construction Group Co.,LTD — Governance Information 2022

Nov 22, 2022

深圳市维业装饰集团股份有限公司 公司章程修正案

2022 年11 月22 日，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及< 战略与ESG 委员会工作细则>等制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程 指引》，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容如下：

修订前 修订后 第一百零六条 公司董事会设立审计委 第一百零六条 公司董事会设立审计委员 员会、 战略与投资委员会 、提名委员会、 会、 战略与ESG 委员会 、提名委员会、薪酬 薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委 与考核委员会等专门委员会。专门委员会对 员会对董事会负责，依照本章程和董事会 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 授权履行职责，提案应当提交董事会审议 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 决定。专门委员会成员全部由董事组成， 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 核委员会中独立董事占多数并担任召集 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 人，审计委员会的召集人为会计专业人 集人为会计专业人士。 士。

本次《公司章程》的修订最终以工商登记部门准予备案登记的内容为准。 除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变，该事项尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。

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