Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Aug 5, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-067

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于控股子公司中标及签订《建设工程施工合同》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股 子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了珠海华宸开发 建设有限公司（以下简称“珠海华宸”）公开招标的三溪华发智造港2 号项目中 标通知书，确认建泰建设为三溪华发智造港2 号项目的施工中标单位，中标金额 约为112,083.88 万元人民币。依据上述中标结果，建泰建设与珠海华宸签署了 《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司，珠海华宸为珠海华发城市运营投资控股有限公 司（以下简称“珠海城运”）全资子公司，珠海城运与公司属于受珠海华发集团 有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁 先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2022 年3 月21 日召开了第五届董事会第五次临时会议并于2022 年 4 月7 日召开了2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司于2022 年7 月11 日召开了第五届董事会第八次临时会议并于2022 年 7 月28 日召开了2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加向关联方 提供劳务及服务日常关联交易额度的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和 同意的独立意见。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：珠海华宸开发建设有限公司

注册资本：24,000.00 万元人民币 成立日期：2009 年4 月15 日

法定代表人：米向东

统一社会信用代码：91440400686418443D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市拱北联安路15 号丽景花园29 栋1 楼104 室

经营范围：建设项目投资，工程建设，房地产开发经营，房屋租赁。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021 年12 月31 日（经审计），珠海华宸的总资产为7,389.31 万元、 净资产为 6,090.79 万元；2021 年营业收入为514.55 万元，净利润为-52.04 万 元。

截至2022 年6 月30 日（未经审计），珠海华宸的总资产为7,492.09 万元、 净资产为5,111.40 万元；2022 年上半年营业收入为310.28 万元，净利润为 -979.39 万元。

主要股东：珠海城运直接持有珠海华宸100%股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，珠海华宸为珠海城运全资子公司， 珠海城运与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生 兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：珠海华宸不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 三、合同主要内容

• 1、工程名称：三溪华发智造港2号项目

• 2、工程概况：本工程位于三溪科创小镇SX-19 地块内，占地面积约4.78

• 万㎡，容积率4.8，计容建筑面积约22.94 万㎡，建筑限高80 米;建设内容包括 厂房建筑及停车楼，停车楼上部考虑部分配套设施。

以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准。

• 3、工程承包范围：施工内容为三溪华发智造港2号项目，具体以发包人书面

确认的旅工图纸为准。2号项目(SX-19地块)范围内有高压电房、高压电缆、充电 桩、练车场等地面附着物；可能需要进行红线外腾挪场地的平整、场地硬化、拆 除构筑物或者地下管线等工作，上述全部或部分工作需由承包人负责(具体以发 包人书面指令为准)，承包人需高效配合。

4、合同价格：施工建安费暂定价1,120,838,773.60元，(含暂列金额人民币 53,373,242.95元)。

5、合同工期：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计18 个月内完成本工程全部施工内容，并通过发包人及政府相关部门的竣工验收。

6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确 的规定。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程 序，定价公允合理。

本次因中标后签署《建设工程施工合同》而形成的关联交易属于正常的商业 行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动 开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公 司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至2022 年8 月5 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其 关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的 各类关联交易金额约为197.40 亿元人民币。

七、备查文件

• 1、《中标通知书》

• 2、《建设工程施工合同》

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○二二年八月六日