Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jun 27, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-048

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于控股子公司中标及签订《建设工程施工合同》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建泰建 设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了珠海华港建设投资有限公司 （以下简称“珠海华港”）公开招标的高栏港装备制造区平沙电子电器产业园勘 察设计施工总承包项目、高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期 勘察设计施工总承包项目的中标通知书，确认建泰建设为上述两个项目的施工中 标单位，中标金额分别约为288,120.00 万元人民币、95,844.00 万元人民币。 依据上述中标结果，建泰建设分别与珠海华港签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司，珠海华港与公司属于受珠海华发集团有限公 司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，且公司董事李光宁先生兼任 华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2022 年3 月21 日召开了第五届董事会第五次临时会议并于2022 年 4 月7 日召开了2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项 目属于日常关联交易预计金额范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：珠海华港建设投资有限公司

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2013 年10 月25 日

法定代表人：朱佳富

统一社会信用代码：914404000812198710

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海高栏港经济区南港西路北侧南水新农村产业示范园管理中心 一楼西侧157 房

经营范围：基础设施、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质 证经营）、产业投资、公共基础设计和资产的经营管理。

截至2021 年12 月31 日（经审计），珠海华港的总资产为3,100 万元、净 资产为35.85 万元；2021 年营业收入为457.38 万元，净利润为119.25 万元。

截至2022 年3 月31 日（未经审计），珠海华港的总资产为3,400 万元、净 资产为-208.54 万元；2022 年第一季度营业收入为29.08 万元，净利润为-244.39 万元。

主要股东：珠海华发城市运营投资控股有限公司持有珠海华港100%股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，根据珠海华港股权结构显示珠海华 港与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，且公司董事李光宁先生兼任华发 集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：珠海华港不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 三、合同主要内容

（一）高栏港装备制造区平沙电子电器产业园勘察设计施工总承包项目的 主要内容

1、工程名称：高栏港装备制造区平沙电子电器产业园勘察设计施工总承包 2、工程概况：本工程位于髙栏港装备制造区三虎大道西南侧，珠江钢管厂 房北侧，用地面积约31.6万平方米，容积率约2.5,总建筑面积约80万平方米。最 大单体建筑面积约15,000平方米， 最大高度不超过40米，跨度最大不超过11米。 以上涉及数据为暂估数值，最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

• 3、工程承包范围：施工内容具体以发包人书面确认的施工图纸为准。

• 4、合同价格：合同暂定总价为人民币2,896,301,405.64元，其中建泰建设

中标施工费暂定价为2,881,200,000元人民币。

5、合同工期：总工期为297个日历天,其中施工工期为200个日历天，自经发 包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，具体分项工期详见招标技术 要求。

6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确 的规定。

• （二）高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期勘察设计施

• 工总承包项目的主要内容

• 1、工程名称：高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期勘察

• 设计施工总承包

2、工程概况:本工程位于高栏港装备制造区三虎大道东侧，广珠铁路物流公 司北侧两块用地，用地面积10.6万平方米，容积率约2.0-2.6,最大单体建筑面积 约15000平方米，最大高度不超过40米，跨度最大不超过11米，总建筑面积约25 万平方米。以上涉及数据为暂估数值，最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

3、工程承包范围：施工内容具体以发包人书面确认的施工图纸为准。

• 4、合同价格：合同暂定总价为人民币964,280,099.16元，其中建泰建设中

• 标施工费暂定价为958,440,000元人民币。

5、合同工期：总工期为297个日历天，其中施工工期为200个日历天，自经 发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，具体分项工期详见招标技 术要求。

• 6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确

• 的规定。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程 序，定价公允合理。

本次因中标并签署《建设工程施工合同》而形成的关联交易属于正常的商业 行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动 开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公 司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至2022 年6 月26 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及 其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生 的各类关联交易金额约为86.58 亿元人民币。

七、备查文件

• 1、《中标通知书》；

• 2、《建设工程施工合同》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○二二年六月二十八日