Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-032

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持子公司日常经营运行及业务发展，深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“公司”）拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合 计担保总额不超过人民币 7 亿元（或等值其他币种），担保的明细详见列表。

公司年度担保计划明细列表

单位：万元

序号	被担保方	最高担保金额	是否关联担保	持股比例
1	广东省维业科技有限公司	20,000	否	100%
2	福建闽东建工投资有限公司	20,000	否	66%
3	建泰建设有限公司	20,000	否	40%
4	珠海华发景龙建设有限公司	10,000	否	50%
合计		70,000	-	-

上述担保对象的范围包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例 相互提供担保，合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保。上述授 权有效期自股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了 《关于公司年度担保计划的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。 该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

• （一）公司名称：广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：罗西宾

注册资本：3,000.00万人民币

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝 板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计 与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、 生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

• 2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2019年12月31日（经审计），维业科技的总资产为14,937.21 万元、净资产为10,116.43万元；2019年营业收入为4,285.65万元，净利润为 -351.2万元。

• （二）公司名称：福建闽东建工投资有限公司

1、基本信息： 住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室

成立时间：2015年08月03日 法定代表人：李国伟 注册资本：30168.00万人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他 道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工 程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道 工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土 木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构 工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）； 其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物

业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材 批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家 电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质 装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。 与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有其66%的股份，陈远星持有其20.4%股份，李国伟 持有其13.6%股份。

3、财务数据：截至2019年12月31日（经审计），闽东建工的总资产为34,044.56 万元、净资产为9,954.41万元；2019年营业收入为38,896.82万元，净利润为 202.61万元。

（三）公司名称：建泰建设有限公司

1、基本信息：

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋一层

成立时间：2018年05月03日

法定代表人：曹冬

注册资本：10000.00万人民币

经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工 总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌混凝土专业 承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、桥梁工程专业 承包、隧道工程专业承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装 修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城 市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包；可跨省承接各类城市园林 绿化（综合）规划设计、工程施工及养护管理，可从事城市园林绿化苗木、花卉、 盆景、草坪生产和经营，提供有关城市园林绿化技术咨询、信息服务；园林绿化 植物的批发、零售。商业批发、零售，金属门窗生产、安装。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司40%的股权，珠海启实投资合伙

企业（有限合伙）持有其39%的股权，珠海市启哲投资有限公司持有其21%的股权。

3、财务数据：截至2019年12月31日（经审计），建泰建设的总资产为64099.84 万元、净资产为1081.31万元；2019 年营业收入为80774.77万元，净利润为431.57 万元。

（四）公司名称：珠海华发景龙建设有限公司

1、基本信息：

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-73809（集中办公区） 成立时间：2014年12月19日

法定代表人：张延

注册资本：5000.00万人民币

经营范围：建筑工程、室内外装饰及设计、建筑工程后期装饰、装修和清理； 兼营园林绿化设计、园林及绿化工程施工（持有效许可证经营）；机电设计、机 电工程施工；幕墙设计与工程；研究、开发、安装；机电设备（特种设备除外）； 研究、开发；建筑工程和技术研究；计算机、建筑材料、装饰材料研制、生产、 安装及销售；新材料技术开发服务、材料科学研究；建筑材料、五金交电、机械 设备、电子产品研发、生产及销售；工程造价的管理与咨询；工程建设的管理与 咨询；工程产品的营销与策划；商品批发贸易、货物进出口、技术进出口及配套 服务平台建设（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得 许可后方可经营）；数字化技术、计算机技术开发、信息资源共享技术开发；行 业（企业）管理和信息化开发。

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有珠海华发景龙建设有限公司50%的股权，广东景龙 文化发展有限公司持有其50%股权。

3、财务数据：截至2019年12月31日（经审计），华发景龙的总资产为 298,430.00万元、净资产为20,727.73万元；2019 年营业收入为159773.66万元， 净利润为5639.26万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会 核定的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额 以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：本次担保计划是为了满足公司2021 年度经营过程中的融资需 要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公 司和并表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能 力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响；对于非全资子 公司，公司将按照股权比例对等提供担保，该控股子公司或参股公司其他股东将 按股权比例提供同等担保或者反担保，风险可控。

独立董事独立意见：本次担保计划是为了配合公司及各级子公司做好融资工 作，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不会对公司产 生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，不存 在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司的实际对外担保累计余额为4050万元，占公司最近一期 经审计归属于母公司所有者权益的4.1%。公司和子公司无逾期对外担保、无涉及 诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十八次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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