Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 9, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-113

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议于2020 年11月9日以通讯方式召开。本次会议于2020年11月6日以书面、电子邮件方式送 达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 回申请文件的议案》

公司基于经营战略及资本运作计划的调整考虑，经与中介机构沟通并审慎 研究后，决定终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请事项，并向深 圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据公司2020 年4 月24 日召开的2019 年度股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议 案》，公司终止本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股 东大会审议，董事会审议通过即生效。

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董 事 会

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