Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Aug 20, 2019

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-067

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议 案》，现将相关事项公告如下：

一、本次减资事项概述

广东省维业科技有限公司（原名“陆河县维业科技有限公司”系公司全资子 公司，以下简称“维业科技”）为公司募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目” 的实施主体，该项目总投资额22,944.65万元，拟用募集资金投入金额19,974.19 万元，建设期为24个月。

公司于 2017 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议 通过《关于使用募集资金向全资子公司陆河县维业科技有限公司增资的议案》， 增资金额：本次使用募集资金净额为人民币 19,974.19 万元对维业科技进行增资， 增资后维业科技的注册资本由 1,500.00 万元变更为 3,000.00 万元，实收资本由 1,500.00 万元变更为 3,000.00 万元，投入的募集资金净额 19,974.19 万元与增 加的实收资本 1,500.00 万元之间的差额 18,474.19 万元计入维业科技的资本公 积。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用募集资金 增资全资子公司的公告》。

截止本公告日，建筑装饰部品部件工厂化项目已使用募集资金金额 9,829.03 万元，银行实际余额（包含募集资金及已结利息收入）10,785.55 万元。

鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资

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金统筹使用，公司拟对维业科技剩余的募集资金本金（含利息）进行减资。相应 的募集资金退还至维业股份新开立的募集资金专项账户，维业科技将及时办理募 集资金账户注销手续与减资手续。

二、减资标的公司的基本情况

企业名称：广东省维业科技有限公司 法定代表人：罗西宾 成立日期：2014 年 05 月 28 日 注册资本：3,000.00 万人民币

注册地址：陆河县新河工业园区坪山大道 6 号

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝 板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计 与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、 生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。

三、对本次减资事项的相关意见

1、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司全资子公司广东省维业科技有限公司为募投项 目“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体。鉴于公司“建筑装饰部品部件 工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，我们同意对该全资子 公司进行减资。并同意提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保 证结余募集资金统筹使用，我们同意公司拟对“建筑装饰部品部件工厂化项目” 的实施主体广东省维业科技有限公司（系公司全资子公司）进行减资，并提交股 东大会审议。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：广东省维业科技有限公司（原名“陆河县维业科技有限公司” 系公司全资子公司）为公司首次公开发行股票募投项目“建筑装饰部品部件工厂

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化项目”的实施主体，鉴于“建筑装饰部品部件工厂化项目”已终止实施，为保 证结余募集资金统筹使用，公司拟对维业科技进行减资，相应的募集资金退还至 维业股份新开立的募集资金专项账户，维业科技将及时办理募集资金账户注销手 续与减资手续。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○一九年八月二十一日

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