Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 4, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-047

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立股权投资管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资基本情况

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立股 权投资管理公司的议案》，同意公司拟以自有资金1,000 万元人民币对外投资设 立全资子公司“深圳市维业智汇股权投资管理有限公司”（最终以工商核定为准）。 作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合上市公司发展战略和产业链布局的 项目和企业，包括但不限于：物联网、建筑新材料、装配式建筑等相关领域的项 目或企业。

2 、审批程序

本次对外投资已经公司于2018 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二十七 次临时会议审议表决通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成导致同业竞争的 情况。

公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司 于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三 届董事会第二十七次临时会议的独立意见》。

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二、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市维业智汇股权投资管理有限公司

注册地址：深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券 资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券 投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理 业务)。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金 形式投入，持有标的公司的100%股权。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

三、本次投资对公司的影响

1、本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司产业链布局，有利于进一 步提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况；

2、本次对外投资的资金全部为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况 产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；

3、本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运 营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、本次投资可能存在的风险

1、本次投资设立的股权投资公司尚处于筹划阶段，尚需取得相关监管部门 以及中国证券投资基金业协会备案，才能合法有效；

2、股权投资基金在运营过程中可能存在运营风险及资金损失风险，不能保 证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；

3、股权投资基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，可能存在投 资收益不及预期的风险。同时，存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险以 及发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

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五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议的独立意见。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月五日

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