Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-033

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司为子公 司提供担保的议案》，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟分别 为子公司广东省维业科技有限公司、福建闽东建工投资有限公司、澳冠维业工程 有限公司、港冠维业工程有限公司向银行申请授信融资提供担保（担保的明细详 见列表），合计担保总额不超过人民币50,000 万元（或等值其他币种），上述 担保自 2017 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

关于公司为子公司提供担保的明细列表

单位：万元

			单位：万元
序号	公司名称	用途	担保金额
1	广东省维业科技有限公司	向银行申请授信融资	10,000
2	福建闽东建工投资有限公司	向银行申请授信融资	20,000
3	澳冠维业工程有限公司	向银行申请授信融资	10,000
4	港冠维业工程有限公司	向银行申请授信融资	10,000
合 计			50,000

二、被担保人的基本情况

• （一）公司名称：广东省维业科技有限公司

  • 1、住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号

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• 2、成立时间：2014年05月28日

• 3、法定代表人：庄耿杜

• 4、注册资本：3000.00万人民币

5、经营范围：投资兴办实业；从事建筑装饰领域新兴材料的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务等；生产、加工：建筑和建筑装饰材料产品；国内 商业、物资供销业；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动)。

• （二）公司名称：福建闽东建工投资有限公司

1、住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室

• 2、成立时间：2015年08月03日

• 3、法定代表人：陈远星

• 4、注册资本：9000.00万人民币

5、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有 规定除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑； 其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设 施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑； 管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列 明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢 结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆 破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服 务；物业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发； 建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日 用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售； 木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网 销售。

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• （三）公司名称：澳冠维业工程有限公司

• 1、住所：澳门毕仕达大马路54C号中福商业中心7楼F座

• 2、成立时间：2017年1月24日

• 3、法定代表人：喻朝辉

• 4、注册资本：10.00万澳元

（四）公司名称：港冠维业工程有限公司

• 1、住所：香港上环干诺道西3号亿利商业大廈7楼B座

• 2、成立时间：2017年11月6日

• 3、法定代表人：喻朝辉

• 4、注册资本：1.00万元港币

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会意见：本次公司为子公司提供担保，是基于子公司正常生产经营行为 而产生的，目的是保证子公司业务开展的需要，担保风险在可控范围内，本次担 保事项不存在违反公平、对等原则的情形。上述担保符合《公司法》及《公司章 程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次对子公司进行信用担保外，双方不存在反担保事项，公司无其他对外 担保事项。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

  • 2、第三届监事会第十三次会议决议；

  • 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十四日

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