Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 26, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-015

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资基本情况

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽 东建工投资有限公司66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940 万元收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权。具体内容详见公司于2018 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66% 股权的公告》（公告编号：2018-002）。

根据福建闽东建工投资有限公司（以下简称“闽东建工”）股东会决定，闽 东建工拟将注册资本由30,168万元人民币减资至9,000万元人民币，实收资本由 15,000万元人民币减资至9,000万元人民币。本次减资不影响本次交易价格，亦 对本次交易事项不构成实质影响。

根据上述决议，公司拟决定现金收购闽东建工66%股权的同时，并对其进行 投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务， 合计为11,880 万元人民币。本次对外投资的资金全部为公司自有资金并以现金 方式支付。

2 、审批程序

本次对外投资已经公司于2018 年3 月26 日召开的第三届董事会第二十五次 临时会议审议表决通过，本次交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资属于公司董事会审批权 限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

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公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司 于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司 对外投资的独立意见》。

二、闽东建工的基本情况

1 、截至本公告日闽东建工概况

1、截至本	公告日闽东建工概况
企业名称	福建闽东建工投资有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2015 年08 月03 日
注册地址	厦门市海沧区霞阳南路9 号1108 室
法定代表人	陈远星
注册资本	9,000.00 万人民币
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房屋建筑 业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工 程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设 施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿 化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可 审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安 装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）； 未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物业管理；经营各类商品和技术的进出 口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不 含弩）；其他电子产品零售；日用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售； 涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室 内装饰材料零售；互联网销售。

2 、本次交易后闽东建工的股权结构

2、本	次交易后闽东建	工的股权结构
序 号	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资金额（万元）	持股比例（%）
1	本公司	5940.00	5940.00	66%
2	陈远星	1836.00	1836.00	20.4%
3	李国伟	1224.00	1224.00	13.6%
合 计		9000.00	9000.00	100%

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三、对公司的影响

本次对外投资有利于进一步增强闽东建工的持续经营能力和综合实力，本次 对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营成果和财务状况构成不 利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十五次临时会议决议；

• 2、独立董事关于公司对外投资的独立意见。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇一八年三月二十七日

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