Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

国海证券股份有限公司

关于深圳市维业装饰集团股份有限公司

实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳 市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”或“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规规定，就公司实际控制人为公司申请银行授信 提供关联担保事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、关联交易情况

2017 年3 月27 日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司 向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限不超过1 年，具体授信额度和授信期限以公 司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币 10,000 万元）。

应招商银行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需 要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额 不超过人民币10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以 公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综 合授信期限亦以公司与招商银行签订的最终协议为准。公司免于支付担保费用。

二、关联方基本情况

张汉清先生，中国国籍，现担任公司董事长，现直接持有公司5,092,571 股，间接持有公司36,684,540 股，直接和间接持股合计占公司总股本的30.72%， 为公司的实际控制人。

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三、交易目的和对上市公司的影响

公司实际控制人张汉清先生为公司向招商银行申请综合授信额度提供连带 责任担保，解决了公司申请招商银行综合授信额度需要担保的问题，支持了公司 的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合 公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、该事项的决策审议程序

《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》已经公司第三 届董事会第十二次临时会议以及公司第三届监事会第七次临时会议审议通过，关 联董事张汉清先生、张汉伟先生、张汉洪先生回避表决，独立董事对上述事项予 以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于实际控制人向公司提 供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金 额为零，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国海证券认为：实际控制人张汉清先生为公司申请银行授 信额度提供关联担保的事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事 会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交 易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和 全体股东的利益。

综上，保荐机构国海证券对公司实际控制人张汉清先生为公司向招商银行申 请不超过人民币10,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保的事项无异议。

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市维业装饰集团股份有限公 司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 尹国平 郭刚

国海证券股份有限公司 2017 年 3 月 27 日

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