Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2025

Sep 8, 2025

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2025-051

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时 会议于2025 年9 月8 日以通讯表决方式召开。本次会议于2025 年9 月5 日以书 面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事9 人， 实到董事9 人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁朱佳富先生提名，董事会提名委员会审 核，董事会同意聘任李熙女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

二、审议通过《关于新聘任高级管理人员薪酬的议案》

公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核 委员会审核，具体拟定了2025 年公司高级管理人员李熙女士的基本薪酬。公司高 管薪酬实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年 度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括 岗位津贴、福利等收入。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

公司董事李熙女士已回避表决。

特此公告。

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维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月九日

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