Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2024

Sep 2, 2024

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-069

维业建设集团股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独 立董事詹伟哉先生的书面辞职报告。詹伟哉先生自2018 年9 月3 日起担任公司独 立董事，截至2024 年9 月2 日，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公 司独立董事管理办法》相关规定，詹伟哉先生特向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会召集人、提名委员会委 员职务。辞职后，詹伟哉先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，詹 伟哉先生未持有公司股份。

鉴于詹伟哉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，董事会审计委员会、提名委员会中独立董事未过半数，独立董事中欠缺会计 专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，詹伟哉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 独立董事之日起生效。在此之前，詹伟哉先生仍将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。 同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

詹伟哉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对詹伟哉先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

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