Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2024

Aug 5, 2024

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-062

维业建设集团股份有限公司

关于董事兼总裁辞职及聘任新总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董 事兼总裁曹冬先生提交的书面辞职报告，曹冬先生因工作调整原因申请辞去 公司董事会第五届董事会董事、总裁以及董事会战略与ESG委员会委员等职 务。辞去上述职务后，曹冬先生将不再担任公司及子公司任何职务。曹冬先 生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正 常运作和公司日常运营。曹冬先生作为公司董事、总裁的原定任期至2024年 10月12日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹冬先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，曹冬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺。

曹冬先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经 营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，公司于2024年8月5日召开第五届董事会第二十 六次临时会议，审议通过了《关于总裁辞职及聘任新总裁的议案》，经公司 董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱佳富先生为公 司总裁（后附简历）。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。

特此公告。

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简历：

朱佳富：男，1984 年3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。 历任珠海华金开发建设有限公司执行董事、法定代表人、副总经理，珠海华兆发 展有限公司常务副总经理、董事，珠海华昕开发建设有限公司董事、总经理，珠 海华金开发建设有限公司执行董事、法定代表人，珠海华发新能源发展有限公司 副董事长，珠海华发产业新空间投资开发有限公司执行董事、总经理，珠海华发 产业新空间建设有限公司执行董事、总经理，珠海华聚开发建设有限公司执行董 事、总经理，珠海华发高新建设控股有限公司董事、董事长，珠海裕华聚酯有限 公司执行董事，珠海华发城市之心建设控股有限公司执行董事，珠海华发华毓投 资建设有限公司执行董事等。现任公司全资子公司建泰建设有限公司总经理、广 东闳泰建材贸易有限公司董事（执行董事），本公司总裁。

截至本公告日，朱佳富先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其 他董监高不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。