Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2023

Dec 14, 2023

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-080

维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临 时会议于2023 年12 月14 日以通讯表决方式召开。本次会议于2023 年12 月11 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事9 人，实到董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第五届董事会审计委员会部分委 员进行相应调整。

调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。 调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于修订 < 薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪 酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于修订 < 审计委员会工作细则 > 的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审

计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于修订 < 提名委员会工作细则 > 的议案》

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具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提 名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于制定 < 独立董事专门会议工作细则 > 的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十五日

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