Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2023

Oct 25, 2023

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-073

维业建设集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。根据公司经营发展需要， 经公司总裁曹冬先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邢鹏先 生为公司副总裁（后附简历）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。

邢鹏先生具备与其行使职权适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》及其他法 律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条 所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。邢鹏先生任职资格合法，聘 任程序合规。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

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简历：

邢鹏先生：1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 高级工程师。历任珠海市晶艺工程有限公司设计师、项目经理，深圳市三鑫科技 发展有限公司商务经理、工程四部经理、质控部经理、总经理助理、总部大项目 中心副总经理，深圳市三鑫科技发展有限公司珠海公司副总经理、总经理，深圳 市三鑫科技发展有限公司深圳公司总经理助理、副总经理；海控南海发展股份有 限公司自贸港事业部副总经理 ；2023 年 9 月入职维业建设集团股份有限公司，现 任公司副总裁。

截至本公告日，邢鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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