Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-057

维业建设集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。根据公司经营发展需要， 经公司总裁曹冬先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐慷先 生为公司副总裁（后附简历）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。

徐慷先生具备与其行使职权适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法 规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规 定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。徐慷先生任职资格合法，聘任程 序合规，公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会 二〇二三年八月二十五日

简历：

徐慷先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学土木 工程硕士，高级工程师、珠海市高层次人才。历任晶艺玻璃工程有限公司（北京） 公司设计师、主任设计师、方案室主任，晶艺玻璃工程有限公司（上海）公司副 总经理，大华建设（CAE）市场研发部经理，大华建设（CAE）总部项目总指挥， 晶艺建筑科技有限公司总经理、总工程师 ，晶艺玻璃工程有限公司研发总监；兼 任中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会理事、清华大学建筑玻璃与金属结构研究 所研究员、珠海清华创新中心高级研究员、珠海清华创新中心城市建设技术与管 理研究所副所长、抗风实验室主任、珠海市建筑幕墙与金属屋面工程技术中心主 任；2023 年 7 月入职维业建设集团股份有限公司，现任公司副总裁、维业装饰事 业部副总经理及总工程师。

截至本公告日，徐慷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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