Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-090

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次 临时会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 11 月 18 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由 监事会主席关建超先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议 了如下议案：

一、审议通过《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》

监事会认为：本次公司以自有资金和自筹资金人民币 13,250.00 万元收购广 东景龙文化发展有限公司持有的公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以 下简称“华发景龙”）50%股权事项履行了必要的审计、评估及其他程序。交易 价格基于资产评估报告，同时考虑了评估基准日后华发景龙向股东进行现金分红 的情形并经交易各方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的 情形。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，同意公司关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东所持 50% 股权的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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