Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-084

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于总裁辞职及聘任新任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到总裁张汉伟先生提交的书面辞职报告，张汉伟先生因工作调整原因申请 辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，张汉伟先生仍将继续担任公司第五届 董事会董事、副董事长、战略与投资委员会委员职务。张汉伟先生作为公司 总裁的原定任期为：2021年10月12日至2024年10月12日，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张汉伟先生的辞职 申请将自送达公司董事会之日起生效。

张汉伟先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发 展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

截至本公告日，张汉伟先生直接持有公司股份数量6,750,000股，其持有 的股份数量占公司总股本的3.24%。张汉伟先生辞去上述职务后，仍需严格遵 守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关规定。

根据公司经营发展需要，公司于2022年11月11日召开第五届董事会第十 二次临时会议，审议通过了《关于总裁辞职及聘任新任总裁的议案》，经公 司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曹冬先生为公 司总裁（后附简历）。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○二二年十一月十二日

简历：

曹冬：男，1976 年1 月出生，硕士研究生学历，一级注册建造师、高级工 程师。历任中建三局一公司总承包事业部总经理、珠海华昕开发建设有限公司董 事长。现任建泰建设有限公司董事长、总经理，本公司副总裁。

截至本公告日，曹冬先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。